Madrid alaba que Adelson pague 35 millones para no ir a juicio por blanqueo

El consejero de Justicia y Presidencia de Madrid, Salvador Victoria, ha defendido que la actuaci¨®n de la compa?¨ªa Las Vegas Sands, que pagar¨¢ 47 millones de d¨®lares (35 millones de euros) a las arcas p¨²blicas de Estados Unidos para evitar en un juicio por un caso de blanqueo de capitales, ¡°en absoluto¡± mina la confianza del Gobierno regional sobre el proyecto del macrocasino previsto en Madrid.

Seg¨²n Victoria, la Fiscal¨ªa de Los ?ngeles ha reconocido ¡°la m¨¢xima colaboraci¨®n en descubrir y regularizar" el dinero negro que supuestamente fue blanqueado por un ciudadano chino en casinos de la empresa promotora Eurovegas, que gestiona el magnate Sheldon Adelson. El consejero y portavoz del Gobierno regional asegura que, con esta actuaci¨®n, las Vegas Sands demuestra ¡°su compromiso en la lucha contra el fraude¡±. "Y eso no lo digo yo, lo dice la Fiscal¨ªa de Estados Unidos", ha apostillado.

Seg¨²n ha informado la Fiscal¨ªa de Los ?ngeles (California), la empresa alcanz¨® un acuerdo la noche del lunes con las autoridades federales para zanjar una investigaci¨®n criminal de la que era objeto desde al a?o pasado ante las evidencias de que incumpli¨® las leyes que regulan las actividades de los casinos tras recibir dinero en "circunstancias sospechosas". Las sumas analizadas se relacionaron posteriormente con el narcotr¨¢fico. "Lo que pasa en Vegas ya no se queda en Vegas", asegur¨® el fiscal Andr¨¦ Birotte Jr., quien puso este caso como ejemplo.

"Todas las compa?¨ªas, especialmente los casinos, est¨¢n ahora sobre aviso de que las leyes de EE UU. contra el lavado de dinero se aplican a todo el mundo, incluso si una empresa se arriesga a perder a uno de sus clientes m¨¢s rentables", advirti¨® Birotte. Los hechos tienen como protagonista a Zhenli Ye Gon, un chino nacionalizado mexicano y presunto traficante de materia prima para fabricar metanfetaminas. En aquel entonces,?Zhenli era el jugador que m¨¢s grandes sumas de dinero en efectivo hab¨ªa depositado en el casino Venetian en la historia del grupo Las Vegas Sands, que tambi¨¦n posee el Palazzo.

Entre febrero de 2005 y marzo de 2007,?Zhenli transfiri¨® 45 millones de d¨®lares (33 millones de euros) a los casinos de Las Vegas Sands y realiz¨® dep¨®sitos valorados en 13 millones de d¨®lares (nueve millones de euros) a trav¨¦s de cheques. Los capitales llegaban desde dos bancos y siete casas de cambio en M¨¦xico y, en alg¨²n caso, el dinero pasaba antes por una empresa subsidiaria de Las Vegas Sands en Hong Kong antes de llegar a sus cuentas en EE UU. Los casinos aceptaron el dinero incluso aunque hab¨ªa irregularidades a la hora de determinar los beneficiarios.

Durante la investigaci¨®n, abierta en agosto de 2012, qued¨® claro para los agentes que Zhenli lleg¨® a admitir al personal de Las Vegas Sands que realizaba sus transferencias poco a poco para no alertar a la polic¨ªa. La normativa sobre actividades bancarias exige a los casinos que facturan al menos de un mill¨®n de d¨®lares (748.000 euros) que informen a las autoridades cuando "saben, sospechan o tienen raz¨®n para sospechar" que un cliente est¨¢ envuelto en actividades il¨ªcitas.

En marzo de 2007, se registr¨® la vivienda de Zhenli Ye Gon en Ciudad de M¨¦xico y se requis¨® la cifra r¨¦cord de 207 millones de d¨®lares en efectivo (155 millones de euros). Ye Gon fue acusado posteriormente de narcotr¨¢fico en el Distrito de Columbia, si bien el caso fue desestimado en 2009. Est¨¢ pendiente de extradici¨®n a M¨¦xico donde se le requiere para responder a cargos similares.

Las Vegas Sands, que seg¨²n el acuerdo tendr¨¢ que desembolsar los 47 millones de d¨®lares en los pr¨®ximos 10 d¨ªas, asegur¨® que cometi¨® un error al no darse cuenta en su totalidad "de la naturaleza sospechosa de la informaci¨®n o la falta de ella perteneciente a Zhenli Ye Gon", y reconoci¨® que ten¨ªa que haber dado parte a las autoridades en su momento. La Fiscal¨ªa destac¨® la cooperaci¨®n de Las Vegas Sands en la investigaci¨®n. El expediente no implica directamente al magnate Sheldon Adelson, pero citaba a altos ejecutivos de su empresa.

Las autoridades estadounidenses investigan adem¨¢s a Las Vegas Sands por posible violaci¨®n de las leyes anticorrupci¨®n, que proh¨ªben a las compa?¨ªas con operaciones en el extranjero pagar a funcionarios de los pa¨ªses en los que se instalan para acelerar el proceso burocr¨¢tico en la concesi¨®n de licencias y obras. En este caso, las sospechas se refieren a los tr¨¢mites que permitieron a Las Vegas Sands establecerse en Macao, su principal activo en la actualidad.