Nueve detenidos y 11 imputados por fraude fiscal de la antigua CAM
La Guardia Civil arresta a la c¨²pula de la antigua caja por operaciones opacas en el Caribe Se beneficiaron de varios pr¨¦stamos por 216 millones de d¨®lares para comprar hoteles
La Guardia Civil, bajo la direcci¨®n y coordinaci¨®n del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²m. 3 de la Audiencia Nacional y de la Fiscal¨ªa Especial contra la Corrupci¨®n y la Criminalidad Organizada, en el marco de la operaci¨®n Mar Nuestro, ha procedido a la detenci¨®n de nueve personas y a la imputaci¨®n de otros once, en las provincias de Alicante, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia por presuntos delitos fiscales y societarios, apropiaci¨®n indebida y blanqueo de capitales.
Asimismo, la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscal¨ªa Especial contra la Corrupci¨®n y la Criminalidad Organizada, en distintas fases, ha llevado a cabo diversos registros, entre ellos las sedes de las empresas concesionarias de los pr¨¦stamos as¨ª como los domicilios de los principales responsables.
La investigaci¨®n se inici¨® en el a?o 2012 como consecuencia de una denuncia presentada por el Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB), una vez intervenida la Caja por el Banco de Espa?a, contra los antiguos directivos de la CAM por la supuesta concesi¨®n de varios pr¨¦stamos a conocidos empresarios del Levante espa?ol eludiendo los procedimientos internos de control de la Caja.
Estos, a trav¨¦s de un entramado de empresas, fueron beneficiarios de varios pr¨¦stamos que superaban el importe de 216 millones de d¨®lares, concedidos para la compra de dos hoteles y varios suelos hoteleros en M¨¦jico, Rep¨²blica Dominicana y Costa Rica, para su posterior explotaci¨®n. La CAM pose¨ªa el 30 % de las acciones del grupo empresarial que explotaba los hoteles.
Como consecuencia del an¨¢lisis de la informaci¨®n recabada, se ha puesto de manifiesto la presunta creaci¨®n de una estructura societaria, con el asesoramiento de varios despachos de abogados, que habr¨ªa permitido derivar a un para¨ªso fiscal los beneficios de explotaci¨®n de varios hoteles de lujo en el Caribe, estim¨¢ndose en millones de euros la cantidad defraudada a la Hacienda P¨²blica espa?ola.
La operaci¨®n est¨¢ siendo llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa, apoyados por Unidades del Cuerpo de las zonas de actuaci¨®n.
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