Aneri compraba empresas sin actividad para captar subvenciones p¨²blicas

La supuesta estafa de los cursos de formaci¨®n dise?ada por Jos¨¦ Luis Aneri no habr¨ªa sido posible sin el entramado de entidades que cre¨® el empresario cordob¨¦s. La matriz de esas empresas es Sinergia Empresarial Avanzada, el lugar desde el que Aneri dirig¨ªa un negocio basado en cobrar subvenciones millonarias (al menos 11 millones entre ayudas estatales y de la comunidad de Madrid est¨¢n bajo sospecha) en nombre de asociaciones para montar cursos que en algunos casos no se daban.

Pero hay unas veinte compa?¨ªas m¨¢s que tambi¨¦n facturaban como supuestas empresas de formaci¨®n: Desarrollos Empresariales Jartin, Informality, Acedo Develops, Leeds Investment, Kelty Investment,... Espa?a ocupa el n¨²mero 142 en una lista de 182 pa¨ªses que m¨¢s trabas ponen para la creaci¨®n de empresas, seg¨²n el Banco Mundial, pero Aneri las abr¨ªa con la misma facilidad con la que consegu¨ªa subvenciones p¨²blicas. En realidad, el empresario cordob¨¦s no las creaba sino que compraba los CIF (C¨®digo de Identificaci¨®n Fiscal) a algunas de las compa?¨ªas que se dedican a ese negocio para evitar tr¨¢mites administrativos. Seg¨²n un empleado de una de las empresas que utiliz¨® Aneri, que figuraba antes que ¨¦l como administrador ¨²nico de la entidad, este le dej¨® sin pagar unos 2.000 euros. La ¨²ltima vez que le vio fue en octubre de 2012.

La mayor¨ªa de las empresas de Aneri estaban en Madrid. Todas compart¨ªan oficinas y tel¨¦fonos, principalmente en la sede de la calle de Orense, y figuraban en la mayor¨ªa de los casos con el propio empresario cordob¨¦s como cabeza visible.

Sus aspiraciones, sin embargo, no se quedaron ah¨ª. Aunque era en esta comunidad donde operaba la principal empresa de su red, Sinergia Empresarial Avanzada, y algunas de las entidades m¨¢s significativas del conglomerado que cre¨® en apenas un lustro para captar subvenciones, tambi¨¦n ten¨ªa ramificaciones en otras regiones.

En la Comunidad Valenciana operaba su empresa Ralia Formaci¨®n SL, creada en mayo de 2011 y con dos sedes en los municipios de Silla y Paterna. En su p¨¢gina de Facebook promocionaba cursos gratuitos y otros de social media por un m¨ªnimo de 100 euros. .

Aneri tambi¨¦n abri¨® sede en C¨®rdoba, su ciudad natal. All¨ª operaba con Plus Pol¨ªticas Activas de Empleo SL desde marzo de 2012, seg¨²n consta en el registro mercantil.

En uno de los correos que el empresario envi¨® a sus colaboradores, en los que informa de que sus empresas hab¨ªan superado ¡°con ¨¦xito¡± una auditor¨ªa externa, alude tambi¨¦n a otros centros ubicados en Galicia, Castilla La Mancha, Castilla y Le¨®n y Arag¨®n, sin que haya constancia documental de la apertura de esas sedes en el registro.

Esto ¨²ltimo est¨¢ a¨²n por probar. Aneri era dado a exagerar e inventar sobre la trayectoria de sus empresas. En uno de los logos de Sinergia, por ejemplo, alud¨ªa al 20? aniversario de la compa?¨ªa, de 1999 a 2011. Si eso hubiese sido cierto, Aneri la habr¨ªa creado con solo 12 a?os. Los datos del registro mercantil dan el dato correcto: Sinergia se cre¨® en febrero de 2007 aunque con otro nombre Preventiva de Riesgos Empresariales y Profesionales. En sus inicios madrile?os, Aneri iba de la mano de destacados empresarios de la regi¨®n que le abrieron las puertas. Fuentes de la investigaci¨®n indican que esta estafa no es fruto del trabajo de un solo hombre y que para que todo este sistema funcionara algunas asociaciones empresariales, supuestamente estafadas, cobraban mordidas y estaban al tanto de todos.