Aneri es acusado de estafa y falsedad documental por el fraude de los cursos

El empresario cordob¨¦s Jos¨¦ Luis Aneri, principal sospechoso de una trama de cursos de formaci¨®n fraudulentos, pasar¨¢ hoy a disposici¨®n judicial. El jueves a mediod¨ªa fue detenido por la polic¨ªa adscrita a los juzgados de plaza de Castilla por estafa y falsedad documental tras el registro de sus oficinas y de su domicilio, situado en la calle de Rosario Pino (Tetu¨¢n).

Aneri, de 34 a?os, pas¨® ayer la jornada en los calabozos de Plaza de Castilla. No prest¨® declaraci¨®n policial. El caso de la presunta estafa, cuyo montante supera los 15 millones de euros, est¨¢ siendo investigado desde hace meses por dos unidades policiales. A trav¨¦s de su trama de empresas, encabezadas por la matriz Sinergia Empresarial, Aneri obten¨ªa subvenciones p¨²blicas para cursos de teleformaci¨®n que no siempre impart¨ªa. Replicaba identidades de falsos alumnos conseguidos en listados y pon¨ªa a sus trabajadores a dise?ar actividades copiando libros o buceando en Google.

La unidad adscrita a los juzgados comenz¨® su trabajo tras la denuncia presentada por algunas de las asociaciones empresariales supuestamente estafadas, que entregaron las ayudas p¨²blicas a Aneri, que figuraba como persona de contacto con la Administraci¨®n. Son una treintena de entidades, de las que 17 pertenecen a la Confederaci¨®n de Empresarios de Madrid (CEIM), que preside Arturo Fern¨¢ndez, seg¨²n el recuento elaborado por este peri¨®dico.

La Comunidad de Madrid anunci¨® el jueves que se personar¨¢ en esta causa. El Gobierno regional tuvo los primeros indicios de lo que estaba ocurriendo con los cursos gestionados por las empresas de Aneri hace m¨¢s de un a?o. La estafa asciende a 4,4 millones de euros solo con los cursos de 2011, aunque Aneri comenz¨® al menos dos a?os antes a contratar con las entidades subvencionadas con fondos regionales.

La primera denuncia fue remitida por el Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE) a la Secci¨®n de la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) en diciembre de 2012. Se envi¨® un expediente de una federaci¨®n de transportes (Ucotrans) en el que se detectaron irregularidades. La cuant¨ªa de fondos estatales supuestamente estafados supera los 11 millones.

Este peri¨®dico ha constatado que, entre otros enseres, el detenido ten¨ªa en sus oficinas documentos de las asociaciones que supuestamente validaba con sellos y firmas falsos. Fuentes de la investigaci¨®n se?alan que algunas de ellas recibieron mordidas del empresario, que sostiene que ¨¦l era solo un empleado y una pieza m¨¢s del engranaje.

En una carta remitida a este diario en diciembre, Aneri se?alaba lo siguiente: ¡°Solo factur¨¦ a las asociaciones por los cursos que estas me encargaban¡±. En la misiva subrayaba que ¨¦l no es apoderado "de ninguna asociaci¨®n" y que no le fueron otorgados ¡°poderes de ning¨²n tipo¡±. El empresario atribu¨ªa esa decisi¨®n a las propias asociaciones que eran, seg¨²n su testimonio remitido a EL PA?S, ¡°las que ponen el dato de persona de contacto en el impreso de solicitud que ellas redactan, firman y aportan al ente administrativo correspondiente¡±.

Tras la detenci¨®n del principal sospechoso de la trama, ayer hubo distintas declaraciones sobre el caso del mundo empresarial y pol¨ªtico. El presidente de CEIM y de la C¨¢mara de Comercio de Madrid, Arturo Fern¨¢ndez, asegur¨® que las asociaciones afectadas de la patronal madrile?a ¡°est¨¢n dispuestas a demostrar que se dieron partidas¡± a Aneri y que ¡°no pueden pagar justas por pecadoras¡±. ¡°Ya hemos transmitido a la Comunidad que queremos una investigaci¨®n de todas y cada una de las partidas que se han hecho en formaci¨®n. Desde CEIM, CEOE y C¨¢mara de Comercio queremos que se aclare lo m¨¢s pronto posible¡±, dijo Fern¨¢ndez.

La Comunidad reclama una investigaci¨®n externa. El presidente regional, Ignacio Gonz¨¢lez, pidi¨® ayer que ¡°se expliquen las actuaciones quien est¨¢ m¨¢s afectado que es la patronal, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo¡±, integrantes de la Fundaci¨®n Tripartita, el ¨®rgano que gestiona la formaci¨®n y que depende del ministerio. El convenio de formaci¨®n firmado entre la Tripartita y el Gobierno regional recoge que ¡°las funciones de seguimiento y control de las iniciativas de formaci¨®n¡± corresponden a la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Empleo no se ha pronunciado a¨²n sobre este asunto.