Desarticulada una red que defraud¨® 400.000 euros a la Seguridad Social

El modus operandi, aparentemente, era sencillo. Sin apenas riesgos: contratar los servicios de una empresa de formaci¨®n y as¨ª poder beneficiarse de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. La polic¨ªa ha desmantelado en la provincia de Sevilla una trama empresarial que, a trav¨¦s de esta f¨®rmula, defraud¨® en 2012 al organismo del Ministerio de Empleo 400.000 euros. En esta primera fase, la operaci¨®n encabezada por el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa se ha saldado con 29 detenidos y 17 empresas implicadas en Sevilla y Carmona. Los arrestados est¨¢n acusados de los delitos de falsedad documental, estafa y corrupci¨®n entre particulares. Seg¨²n fuentes policiales, la operaci¨®n sigue abierta y se est¨¢ investigando a otras 491 compa?¨ªas.

Seg¨²n la nota de prensa de la polic¨ªa, los agentes descubrieron la existencia de una compa?¨ªa que ofertaba a otras entidades m¨¢s peque?as cursos de formaci¨®n que nunca se llegaban a impartir. En concreto, en 2012, la supuesta empresa lleg¨® a cerrar con otras entidades 170 cursos. A cambio de contratar estos servicios, los empresarios pagaban a la compa?¨ªa entre 1.000 y 2.000 euros que despu¨¦s recuperaban en bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. Asimismo, los contratantes recib¨ªan a cambio regalos por participar en el fraude, tales como ordenadores, iPads y otros productos similares. Seg¨²n los agentes, para estos regalos, la compa?¨ªa invirti¨® entre 90.000 y 100.000 euros.

La operaci¨®n se ha saldado con 29 detenidos y 17 entidades implicadas

La investigaci¨®n se inici¨® a finales de 2013, cuando uno de los empresarios denunci¨® ante la polic¨ªa que hab¨ªa contratado con dicha empresa un curso de formaci¨®n para sus trabajadores y que este nunca se hab¨ªa impartido. Tras las primeras investigaciones, los agentes descubrieron que la denuncia iba m¨¢s all¨¢ de un caso aislado. Por ello, se puso en marcha un dispositivo policial para conocer el verdadero alcance de la denuncia y poder as¨ª identificar a los presuntos responsables. Durante la investigaci¨®n se ha realizado cuatro registros en sedes de empresas, domicilios particulares y garajes de Sevilla y de Rota (C¨¢diz). Seg¨²n dichas fuentes policiales, la empresa responsable ha estado operativa hasta hace tan solo unos meses.

La supuesta compa?¨ªa de formaci¨®n contaba con un gran n¨²mero de comerciales ¡ªsin embargo, ¡°en la plantilla no hab¨ªa ning¨²n docente¡±, seg¨²n la nota¡ª que visitaban a peque?as empresas y les ofrec¨ªa cursos de formaci¨®n para sus trabajadores por importes que pod¨ªan oscilar entre los 1.000 y 2.000 euros, cantidad que recuperaban en bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social y, que seg¨²n la polic¨ªa, supone el fraude de 400.000 euros. En total, la empresa falsa cobr¨® por 170 cursos de formaci¨®n que nunca lleg¨® a impartir.

Pero este fraude no queda aqu¨ª. Seg¨²n explican fuentes policiales, la operaci¨®n contin¨²a abierta y se est¨¢ investigando a otras 491 empresas que mantuvieron relaciones comerciales con la supuesta entidad formadora ¡°con el fin de determinar las responsabilidades por parte de las mismas¡±. Esta primera fase, que se ha desarrollado desde finales de 2013 y hasta principios de este a?o, se ha centrado en la actividad realizada durante 2012 por dicha trama empresarial y que solo ha afectado a 17 empresas. Seg¨²n los agentes, la supuesta compa?¨ªa de formaci¨®n ha estado operando hasta hace tan solo unos meses por lo que los investigadores prev¨¦n que el volumen del fraude es mucho mayor. La operaci¨®n se ha llevado a cabo por agentes destinados en la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal de la Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial de Sevilla y en la Comisar¨ªa de Distrito Nervi¨®n.