Falsificaban n¨®minas para comprar autom¨®viles y alta tecnolog¨ªa

Un total de siete personas detenidas y once imputadas ha sido el resultado de una operaci¨®n de la Ertzaintza que ha permitido desarticular un grupo delictivo dedicado a falsificar n¨®minas para financiar la compra de veh¨ªculos y dispositivos de alta tecnolog¨ªa. Operaba desde el a?o 2005 en Euskadi y en comunidades lim¨ªtrofes. El grupo desarticulado captaba en comedores sociales, albergues o inmuebles de ocupas a personas en precaria situaci¨®n econ¨®mica o que practicaban la mendicidad y les ofrec¨ªa dinero por aportar sus datos personales para confeccionar las n¨®minas falsas.

Seg¨²n el Departamento de Seguridad, la investigaci¨®n se inici¨® hace ocho meses en Bilbao. Con las n¨®minas falsificadas financiaban la compra de todo tipo de productos, veh¨ªculos, aparatos de alta tecnolog¨ªa como ordenadores port¨¢tiles o tel¨¦fonos m¨®viles, electrodom¨¦sticos o televisores, f¨¢ciles de revender. El grupo ha realizado compras fraudulentas por valor de cientos de miles de euros en comercios de Euskadi y comunidades lim¨ªtrofes como Burgos, La Rioja, Cantabria y Navarra.

Las pesquisas se iniciaron tras una inspecci¨®n administrativa en un establecimiento comercial, en la que se ocuparon varios tel¨¦fonos m¨®viles de alta gama y varios dispositivos electr¨®nicos cuyo valor ascend¨ªa a miles de euros, por su procedencia il¨ªcita, por lo que se procedi¨® al arresto del var¨®n que regentaba el establecimiento por un presunto delito de apropiaci¨®n indebida y receptaci¨®n. Los agentes constataron un denominador com¨²n en la compra fraudulenta de los dispositivos electr¨®nicos, que se hab¨ªa realizado por dos personas que hab¨ªan financiado las compras presentado nominas falsas de dos empresas que hab¨ªan quebrado. Los agentes detuvieron a las dos implicados por un delito de estafa.

Las investigaciones descubrieron un grupo perfectamente estructurado, en el que un var¨®n que hab¨ªa trabajado en una asesor¨ªa era el responsable de la falsificaci¨®n de las n¨®minas, contratos de trabajo, los cuales aportaba a los jefes de la trama a cambio de una cantidad econ¨®mica.

Captaban a se?uelos en comedores sociales o a personas mendigas

Otros miembros de la organizaci¨®n captaban en comedores sociales, albergues o inmuebles de ocupas a personas en precaria situaci¨®n econ¨®mica o que practicaban la mendicidad para desplazarse con ellos para realizar las compras fraudulentas, les facilitaban la documentaci¨®n falsa para aparentar solvencia y retiraban a ¨¦stos los productos comprados. A estas personas, en precaria situaci¨®n econ¨®mica o situaciones de drogodependencia, con un aspecto que no hiciera recelar a los dependientes de les establecimiento estafados, y que no figuraban dados de alta en ninguna base de morosos, se les ofrec¨ªa la posibilidad de obtener ingresos por realizar las compras con n¨®minas falsas para lo cual facilitaban sus datos personales. Finalmente, la trama contactaba con un receptor de todo el material comprado de forma ilegal por este procedimiento.

De esta forma, la banda realiz¨® compras fraudulentas de todo tipo de productos: veh¨ªculos, productos de alta tecnolog¨ªa como ordenadores port¨¢tiles o tel¨¦fonos m¨®viles, electrodom¨¦sticos, efectos que tienen una f¨¢cil receptaci¨®n o venta en el mercado de segunda mano. Las ¨²ltimas investigaciones tambi¨¦n han constatado la compra fraudulenta de un inmueble sito en el municipio de Barakaldo por un valor de 90.000 euros. El valor de la estafa asciende, por el momento, a cientos de miles de euros.

La Ertzaintza ha constatado que otras polic¨ªas del estado hab¨ªan practicado detenciones individualizadas de algunos de los miembros de esta red pero no les hab¨ªa permitido desenmascarar la trama delictiva. La investigaci¨®n revel¨® que algunos miembros de la banda guardan entre si un v¨ªnculo personal, ya fuese familiar, de pareja o de amistad entre ellos.

La operaci¨®n ha permitido la detenci¨®n de un total de 7 personas y 11 imputados por innumerables casos de estafa y falsedad documental todav¨ªa por determinar ya que la investigaci¨®n contin¨²a abierta con nuevos casos de fraude.