Detienen a 65 personas por estafar medio mill¨®n de euros v¨ªa internet

La Polic¨ªa Nacional ha detenido a 65 miembros de una organizaci¨®n dedicados a estafar mediante la t¨¦cnica del phising. Este m¨¦todo consiste en hacerse pasar a trav¨¦s de internet por una entidad bancaria y solicitar a la v¨ªctima, las claves de acceso para operar online con el pretexto de realizar cualquier verificaci¨®n; una vez obtenidas las claves los ladrones vac¨ªan las cuentas de la v¨ªctima. Seg¨²n las primeras averiguaciones, los acusados llegaron a defraudar medio mill¨®n de euros a personas extranjeras. La organizaci¨®n estaba compuesta por ciudadanos rumanos y espa?oles. Los miembros de esta red obten¨ªan los datos bancarios de cuentas situadas en pa¨ªses extranjeros para hacer despu¨¦s, transferencias il¨ªcitas a otras cuentas abiertas en Espa?a. Una vez que el dinero se hab¨ªa transferido correctamente, los delincuentes utilizaban muleros, o lo que es lo mismo, mensajeros que trasladaban el dinero a Ruman¨ªa, a trav¨¦s de empresas de env¨ªo de efectivo o en persona.

Seg¨²n las investigaciones, los delincuentes utilizaban Barcelona como centro de operaciones pero tambi¨¦n realizaban transacciones desde Ja¨¦n, Alicante, Valencia y Castell¨®n. Entre los arrestados se encuentra el l¨ªder de la organizaci¨®n en Espa?a. La Polic¨ªa Nacional ha identificado 171 v¨ªctimas de distintas nacionalidades.

La investigaci¨®n comenz¨® en marzo de 2013 despu¨¦s de que una entidad bancaria alertara del uso de tarjetas falsificadas de su entidad para realizar pagos en comercios de la provincia de Barcelona. Los agentes identificaron a varios de los autores en Barcelona. Por otro lado, la Guardia Urbana de Cornell¨¤ de Llobregat inform¨® de la existencia en su municipio de un grupo dedicado a la clonaci¨®n de tarjetas de cr¨¦dito y a la extracci¨®n en cajeros autom¨¢ticos de efectivo procedente de transferencias il¨ªcitas. Los agentes estiraron del hilo y constataron la participaci¨®n en estos hechos de 74 personas que operaban desde Espa?a. Todos formaban, supuestamente, un entramado en el que los dirigentes, ciudadanos rumanos, actuaban desde su pa¨ªs de origen y repart¨ªan las ganancias al 50% con la rama espa?ola de la organizaci¨®n.

La Polic¨ªa Nacional acusa la red de hacerse con los datos bancarios de ciudadanos de Alemania, Francia, Finlandia, Gran Breta?a, Holanda, Hungr¨ªa, Irlanda, Luxemburgo, Suecia, EEUU y Australia mediante phising. Una vez conseguidos estos datos realizaban transferencias il¨ªcitas desde estas cuentas a otras abiertas en Espa?a. Entonces aparec¨ªan los muleros que extra¨ªan el efectivo transferido en cajeros autom¨¢ticos o directamente en las oficinas bancarias para luego trasladarlo a Rumania. La organizaci¨®n cuidaba que el efectivo no superase los 3.000 euros para no llamar la atenci¨®n de los empleados. Adem¨¢s, siempre iban acompa?ados de un miembro de confianza de la organizaci¨®n encargado de garantizar el traspaso del dinero al grupo una vez descontado el porcentaje para el mulero.

Todos los miembros de la organizaci¨®n daban cuenta ante los dirigentes que se encontraban en Ruman¨ªa y que somet¨ªan a los muleros a amenaza constantes, si alguno trataba de huir con el bot¨ªn, varios miembros de la organizaci¨®n se trasladaban a Espa?a para recuperarlo, empleando distintos medios de coacci¨®n incluso armas de fuego.

Para evitar ser interceptados, la organizaci¨®n disemin¨® las operaciones ilegales para no efectuar todas las operaciones desde Barcelona. De esta forma, abrieron cuentas en Ja¨¦n, Alicante, Valencia y Castell¨®n.

Seg¨²n los investigadores, la organizaci¨®n ten¨ªa estipulado un reparto espec¨ªfico de beneficios. El 50% de estos era para los dirigentes de la organizaci¨®n asentados en Ruman¨ªa, los muleros el 10%, los supervisores el 10% y el resto, un 30% del total, fue a parar a manos del l¨ªder de la organizaci¨®n en Espa?a, quien tambi¨¦n fue arrestado.

La organizaci¨®n, no s¨®lo utilizaba el phising en la modalidad de suplantar la p¨¢gina web de internet, sino que manipulaba el correo electr¨®nico de agencias inmobiliarias dedicadas a alquilar inmuebles en Espa?a, para que, tras el primer contacto entre la v¨ªctima y la inmobiliaria, el resto de comunicaciones quedasen comprometidas. De esta forma las transferencias de fondos a la empresa leg¨ªtima en realidad se hac¨ªan a la organizaci¨®n criminal.

El grupo tambi¨¦n falsificaba tarjetas visas mediante un dispositivo electr¨®nico que colocaba en los cajeros autom¨¢ticos, con los que consegu¨ªa duplicarlas para extraer dinero de la cuentas.

En el transcurso de las investigaciones resultaron detenidos 65 individuos en And¨²jar, Santa Pola, Badalona, Castell¨®n, Valencia, Gand¨ªa, Cornell¨¤ y Sant Feliu de Llobregat. Por otro lado, los registros . Otros 27 impuados se encuentran pendientes de detenci¨®n por encontrarse en Ruman¨ªa.

El importe defraudado supera los 490.000 euros, aunque los investigadores calculan que puede alcanzar el mill¨®n de euros. Se han identificado 171 v¨ªctimas y se han intervenido 60 libretas bancarias,