Finalizado el registro por fraude fiscal en empresas de Mercabarna
Hacienda termina la inspecci¨®n en la ¨²ltima de las 20 empresas de pescado investigadas; el an¨¢lisis de la informaci¨®n durar¨¢ "meses"
La Agencia Tributaria ha finalizado pasadas las 15.00 horas de este mi¨¦rcoles la inspecci¨®n en la ¨²ltima de las 20 empresas de pescado de Mercabarna que empez¨® a registrar este martes por posible fraude fiscal, ha informado un portavoz de Hacienda.
La presencia de funcionarios de la Agencia Tributaria este mi¨¦rcoles ha sido mucho menor que la del martes, cuando 106 personas iniciaron el registro de 23 puestos y 10 oficinas de estas 20 empresas del Mercado Central del Pescado de Barcelona al abrir estas instalaciones de madrugada, tambi¨¦n con un gran despliegue de Mossos d'Esquadra.
Hacia las 9.00 horas de este mi¨¦rcoles, seis funcionarios de Hacienda y dos mossos han vuelto al lugar para completar la inspecci¨®n del material inform¨¢tico de una de las empresas.
La Agencia Tributaria calcula que las 20 empresas han podido ocultar ventas por importe de unos 100 millones de euros, ya que sospecha que no han declarado m¨¢s del 30% de sus ventas reales.
Las 20 sociedades investigadas declaraban una facturaci¨®n anual conjunta de unos 300 millones de euros, pero con un margen de beneficio "anormalmente bajo", que en raras ocasiones superaba el 1,5%, lo que levant¨® las sospechas de Hacienda.
La Agencia Tributaria inici¨® las investigaciones a mediados de 2014, y tras el registro de este martes y mi¨¦rcoles, ahora prev¨¦ que el an¨¢lisis de la informaci¨®n recopilada dure "varios meses".
Con ello podr¨¢ comprobar si existe delito fiscal, que requiere intenci¨®n de defraudar (las pesquisas iniciales apuntan a un sistema inform¨¢tico para ocultar ventas a voluntad) y haber defraudado m¨¢s de 120.000 euros por tributo y a?o. Se investiga principalmente el IVA y el Impuesto de Sociedades, aunque tambi¨¦n podr¨ªan analizarse algunos casos de IRPF.
Paralelamente a estas actuaciones de entrada y registro --de car¨¢cter administrativo, por lo que no incluyen detenciones--, se han iniciado actuaciones inspectoras sobre siete personas vinculadas a algunas de las sociedades.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Archivado En
- OAC
- Mercabarna
- Fraude fiscal
- Agencia Tributaria
- Catalu?a
- Hacienda p¨²blica
- Agencias Estatales
- Espa?a
- Administraci¨®n auton¨®mica
- Delitos fiscales
- Finanzas p¨²blicas
- Administraci¨®n Estado
- Delitos
- Administraci¨®n p¨²blica
- Finanzas
- Justicia
- Mercasa
- Mercado abastos
- Mercados
- Establecimientos comerciales
- Comercio
- Empresas
- Econom¨ªa
