El juez Ruz imputa en G¨¹rtel a una funcionaria de Boadilla por blanqueo

El juez Pablo Ruz ha citado a declarar como imputados como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales a Virgilio R. M., vicepresidente del EFG Bank, y a Alicia V. L., funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y del c¨ªrculo del exalcalde Arturo Gonz¨¢lez Panero (PP), en el cargo entre 1999 y 2009 e imputado en la trama corrupta de G¨¹rtel por blanqueo, cohecho y prevaricaci¨®n a ra¨ªz de adjudicaciones supuestamente irregulares a empresas del entramado organizado por Francisco Correa. Tambi¨¦n est¨¢ citada en la Audiencia Nacional, en una vista prevista para el 15 de abril, Miriam C. G., a ra¨ªz de las denuncias presentadas esta legislatura por el Ayuntamiento de la localidad de 48.000 habitantes.

El alcalde de Boadilla desde 2011, Antonio Gonz¨¢lez Terol, tambi¨¦n del Partido Popular, person¨® en septiembre de 2013 en la Audiencia Nacional al Consistorio ¡ªuno de los epicentros de la trama G¨¹rtel¡ª como acusaci¨®n particular y en calidad de perjudicado ¡°por las presuntas irregularidades cometidas¡± durante el mandato de Gonz¨¢lez Panero, conocido como El Albondiguilla.

El Ayuntamiento acusa a Panero y su exmujer, Elena Villarroya, de haber comprado de forma ilegal una vivienda a la funcionaria Alicia V. por m¨¢s de 500.000 euros. Ruz, que imput¨® a Villarroya por delitos contra la Hacienda P¨²blica y blanqueo de capitales, considera que habr¨ªa ayudado a ocultar mordidas de G¨¹rtel a Panero. Su expareja aparece como beneficiaria en dos cuentas que Longridge International, entidad de Panam¨¢, manten¨ªa desde 2005 en el banco HSBC de Suiza y el EFG Bank.

Boadilla present¨® el pasado septiembre una denuncia contra Panero y Alicia V. al entender que la adjudicaci¨®n del inmueble fue irregular, ya que esta accedi¨® a una vivienda de promoci¨®n local pese a que ya era propietaria de un inmueble. La legislaci¨®n proh¨ªbe que alguien pueda acceder a un piso de protecci¨®n si ya tiene otra residencia en propiedad. La funcionaria local ¡ªentr¨® en el Ayuntamiento en 1998, siendo Panero concejal de Personal¡ª est¨¢ de baja desde el pasado verano, seg¨²n fuentes municipales.

La Agencia Tributaria (AEAT) investiga a las empresas Solarus International y Solarus Ib¨¦rica, SL. La primera se constituy¨® en 2003 y es la titular del 100% de las participaciones de la segunda. La AEAT apunta que los activos de esta firma proceden de una cuenta a nombre de Tuetex Corporation, que a su vez recib¨ªa dinero de Longridge, una cuenta instrumental de la que se ha certificado que Elena Villarroya era su beneficiaria final. Solarus Ib¨¦rica compr¨® a Alicia V. un piso y una plaza de garaje en junio de 2007 en el n¨²mero 7 de la calle de Ana de Austria, por 505.000 euros. Ruz imputa a la funcionaria por la venta del inmueble a la sociedad, ¡°a sabiendas de que pertenec¨ªa¡± a Panero ¡°y de que sus fondos ten¨ªan una procedencia indiciariamente il¨ªcita¡±, seg¨²n recoge el escrito, del 23 de marzo, en el que pide su comparecencia, que el Ayuntamiento hab¨ªa solicitado una semana antes.

La citaci¨®n de Miriam C. se debe a que era la titular en 2012 de un tel¨¦fono desde el que ¡°se habr¨ªa confirmado¡± la salida de fondos de una cuenta de Panero ¡°abierta en Suiza¡± cuyo fin ser¨ªa ¡°ocultar el verdadero origen y titularidad de dichas rentas e impedir su incautaci¨®n judicial¡±.

La imputaci¨®n de Virginio R., vicepresidente del EFG Bank en el periodo investigado, se debe a que realiz¨® ¡°distintas operaciones con fondos¡± aparentemente il¨ªcitos de Panero. Su objetivo ser¨ªa ¡°ocultar¡± el origen del dinero y que el exalcalde de Boadilla era el titular. El escrito de Ruz pone como ejemplo que en 2012 se habr¨ªan retirado m¨¢s de 700.000 euros de una cuenta a nombre de Longridge International, ¡°bajo la apariencia de unas supuestas transacciones con entidades chinas¡±, seg¨²n un informe de este mes del Ministerio Fiscal.

La Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF) remiti¨® en agosto a Ruz un informe sobre los dep¨®sitos y propiedades que Panero y su exmujer tuvieron repartidos por China, Estados Unidos, Portugal o Suiza. El matrimonio dispuso de m¨¢s de 900.000 euros en distintos fondos entre 2007 y 2008 que transfer¨ªan a cuentas holandesas a nombre de Tuetex Corporation y Solarus International.