Fiscal¨ªa denuncia por presunta estafa a una sociedad vinculada a los Cotino

La Fiscal¨ªa Provincial de Valencia ha denunciado una presunta estafa y apropiaci¨®n indebida en cr¨¦ditos de unos 35 millones que la extinta?Bancaja otorg¨® a la sociedad Share Capital, vinculada a la familia de Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas y ex director general de la Polic¨ªa.

Uno de los cuatro destinatarios de la denuncia es su sobrino, el empresario Vicente Cotino, que est¨¢ imputado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana en la financiaci¨®n irregular del PP, dentro del caso G¨¹rtel. Aunque la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa apunt¨® en un primer momento hacia delitos fiscales, la denuncia presentada por Fiscal¨ªa en el juzgado es estafa y apropiaci¨®n indebida.

En septiembre de 2013 el secretario del Consejo de Administraci¨®n de Bankia y su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), Miguel Crespo, desvel¨® ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que el banco hab¨ªa informado a Fiscal¨ªa de 15 operaciones sospechosas, principalmente cr¨¦ditos irregulares concedidos por Bankia a empresas de la familia de Cotino. Crespo indic¨® entonces que las operaciones se remontaban a actividades de las antiguas cajas de ahorro, entre ellas Bancaja. La entidad concedi¨® al menos 35 millones a Share Capital, participada por dos empresas de los Cotino, para la adquisici¨®n de viviendas en pa¨ªses de Europa del Este.

La sociedad Share Capital, SL, se constituy¨® en diciembre de 2006 y entre sus accionistas figura Bankia Habitat. Aparte de la adquisici¨®n y promoci¨®n de viviendas, la sociedad impuls¨® la construcci¨®n del circuito que ten¨ªa que albergar el Gran Premio de Motociclismo de Hungr¨ªa con la participaci¨®n del ex campe¨®n del mundo de Motociclismo Jorge Mart¨ªnez Aspar, como presidente de Worldwide Circuit Management, una firma compartida con Sedesa, la empresa matriz de los Cotino. El proyecto, que la Administraci¨®n h¨²ngara lleg¨® a considerar demasiado arriesgado, fue paralizado.

Sedesa se ha dedicado a la obra p¨²blica, trabajando entre otros proyectos en la ampliaci¨®n del puerto de Valencia, la construcci¨®n de parte de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y los accesos a Terra M¨ªtica. El grupo ha edificado viviendas, ejecutado depuradoras y gestionado residencias para la tercera edad.

Las sospechas sobre las relaciones de la empresa que preside Vicente Cotino con Bancaja ya fueron advertidas en el ¨²ltimo informe del Banco de Espa?a sobre la entidad, en 2010. El ¨¦l se alertaba de los riesgos o p¨¦rdidas que entra?aban para Bancaja diversas operaciones hechas con las empresas de los Cotino. Cisa, firma instrumental de Bancaja, adquiri¨® activos del Sedesa por 97,7 millones, cancel¨® deudas por 63,6, y realiz¨® pagos por parte del grupo por 29,6 millones y le entreg¨® otros 4,5 en efectivo. Seg¨²n el Banco de Espa?a, los fondos adquiridos presentaban un deterioro de 7,3 millones en la entidad y un d¨¦ficit, seg¨²n la inspecci¨®n de otros 17,8.

Vicente Cotino est¨¢ pendiente, asimismo, de sentarse en el banquillo junto al expresidente de la Generalitat y de Bancaja, Jos¨¦ Luis Olivas, acusado de delito fiscal y de falsedad documental, en un procedimiento abierto por un extra?o pago de 500.000 euros que el presidente de Sedesa realiz¨® a una sociedad propiedad de Olivas cuando este dirig¨ªa uno de los principales grupos financieros espa?oles. La fiscal solicita para ambos una pena de tres a?os de c¨¢rcel.