Cae una red dedicada a estafar a empresas e instituciones europeas

Acced¨ªan al correo electr¨®nico del gerente o administrador de la empresa y estudiaban las bandejas de entrada y salida de su correo electr¨®nico. Observaban con quien se comunicaba de forma regular y, sobre todo, prestaban especial atenci¨®n a las comunicaciones con su entidad bancaria y a sus operaciones de compraventa, obteniendo de una manera u otra el n¨²mero de cuenta bancaria. Este era el punto de partida de la organizaci¨®n criminal desarticulada por la Guardia Civil y que ha logrado?estafar m¨¢s de 300.000 euros a empresas e instituciones de varios pa¨ªses europeos.?En Espa?a, han sido presuntamente estafados el Ayuntamiento de Ferreira (Granada) y una empresa el¨¦ctrica de Lugo.

La bautizada Operaci¨®n Trasfer se ha saldado con 12 detenidos en Granada, Alicante y Mallorca por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capital y organizaci¨®n criminal. Entre los arrestados, se encuentran los cabecillas de la red criminal, dos hombres de nacionalidad nigeriana y la mujer de uno de ellos. Tambi¨¦n han sido detenidos los conocidos como?mulas (receptores del dinero estafado) y su coordinador, todos ellos de nacionalidad espa?ola. Seg¨²n ha explicado el delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa, Antonio Sanz, normalmente, este tipo de estafas suelen concluir solo con la identificaci¨®n de las mulas. Sanz ha se?alado que se trata de?la mayor operaci¨®n contra el cibercrimen en Andaluc¨ªa.

En cuanto al modus operandi, una vez que obten¨ªan el n¨²mero de cuenta bancaria de la empresa o de la instituci¨®n, los detenidos suplantaban la identidad del gerente, se pon¨ªan en contacto con su entidad bancaria y ordenaban una o varias transferencias a la cuenta de una de las mulas con la excusa de realizar un pago relacionado con la actividad de la empresa. Tambi¨¦n sol¨ªan hacerlo al rev¨¦s. Cuando hab¨ªan identificado a los clientes de la empresa se pon¨ªan en contacto con ellos y les indicaban mediante correo electr¨®nico una nueva cuenta bancaria en la que realizar los pagos. Evidentemente, esta nueva cuenta era de uno de los miembros de la organizaci¨®n. Con este m¨¦todo, la organizaci¨®n ha estafado a empresas e instituciones alemanas, austriacas, brasile?as, bosnias y suizas, seg¨²n la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha podido bloquear a los detenidos 51.000 euros de los 300.000 presuntamente estafados

Cuando las mulas recib¨ªan el ingreso, se quedaban con su comisi¨®n y el resto del dinero se lo entregaban en mano al coordinador, que se lo entregaba a los cabecillas. Los detenidos eran muy precavidos y para evitar dejar rastro de sus actividades il¨ªcitas, o bien utilizaban redes p¨²blicas para acceder a Internet, zonas wifi o locutorios; o bien utilizaban la wifi de alg¨²n vecino. Los detenidos tambi¨¦n tomaban medidas de seguridad para contactar entre ellos. Utilizaban tel¨¦fonos de seguridad, concertaban entrevistas en lugares a los que denominaban utilizando nombres en clave y entre ellos utilizaban apodos o nombres falsos.

Esta operaci¨®n comenz¨® a gestarse el pasado mes de marzo, despu¨¦s de que la Unidad Org¨¢nica de Polic¨ªa Judicial de la Guardia Civil de Granada recibiera la denuncia de un ciudadano porque le hab¨ªan ingresado dinero en su cuenta bancaria procedente de una empresa extranjera que desconoc¨ªa. Al investigar el origen de este dinero fue cuando la Guardia Civil detect¨® que pudiera tratase de una estafa cibern¨¦tica en la que hab¨ªan utilizado el m¨¦todo del phishing, o alguna variante similar.

La fase de explotaci¨®n de esta operaci¨®n se inici¨® el pasado d¨ªa 12 de junio. Se realizaron cuatro registros domiciliarios y la Guardia Civil intervino dos veh¨ªculos, siete ordenadores, cinco tabletas, 36 tel¨¦fonos m¨®viles, dos c¨¢maras de fotos, dos c¨¢maras de v¨ªdeo, cuatro tarjetas Alpha que utilizaban para captar las redes wifi ajenas y poder acceder a ellas, numerosos pendrives, cuatro routers y 20 tarjetas telef¨®nicas. La Guardia Civil ha podido bloquear a los detenidos 51.000 euros de los 300.000 que presuntamente han estafado.

Seg¨²n Sanz, este esfuerzo ¡°est¨¢ dando sus frutos¡± y permiti¨® que, en el a?o 2014, se detectaran 9.968 delitos de cibercrimen en Andaluc¨ªa, con un total de 4.343 casos esclarecidos y 1.188 personas detenidas o imputadas.