Condenas de hasta 11 a?os a 30 acusados por estafa con las cartas nigerianas

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a treinta personas a penas que van hasta los once a?os de prisi¨®n por participar en la estafa de las cartas nigerianas, un fraude con el que consegu¨ªan dinero de ciudadanos a quienes hab¨ªan persuadido de que les hab¨ªa tocado un premio de loter¨ªa. La Audiencia ha dictado la sentencia del macrojuicio que se celebr¨® a comienzos de a?o, inicialmente con 50 procesados, 38 comisiones rogatorias y videoconferencias a ocho pa¨ªses africanos.

El tribunal ha considerado probado que los acusados integraban una red que estaf¨® al menos a 68 personas de 36 pa¨ªses distintos, algunos de los cuales llegaron a perder 158.000 euros en el fraude. Seg¨²n la sentencia, en un primer momento los procesados solicitaban a las v¨ªctimas entre el 0,5% y el 2% del premio -que sol¨ªa ser de 600.000 euros- en concepto de impuesto por no residir en Espa?a. Posteriormente, les segu¨ªan requiriendo cantidades en concepto de gastos y comisiones bancarias.

Por ello, los jueces han condenado a veinticuatro personas a once a?os de c¨¢rcel por asociaci¨®n il¨ªcita y un delito continuado de falsedad documental en concurso con un otro continuado de estafa. A ellos les reclama que indemnicen a las 68 v¨ªctimas con una cantidad que asciende a un total de 1.315.000 euros.

Otros tres procesados han sido condenados a dos a?os y cuatro meses de c¨¢rcel como responsables de un delito de falsedad documental en concurso con otro de conspiraci¨®n para cometer estafa; otros dos a tres a?os de prisi¨®n por falsedad documental en concurso con un delito de estafa y uno m¨¢s a cinco a?os por asociaci¨®n il¨ªcita y por un delito continuado de falsedad documental en concurso con otro continuado de estafa.

Siete acusados han sido absueltos en una sentencia en la que se considera probado que los procesados integraron una red dedicada a estafar a personas a las que hac¨ªan creer que hab¨ªan sido agraciadas con un premio de loter¨ªa y que para cobrarlo deb¨ªan reembolsar previamente diferentes cantidades de dinero.

Para el tribunal "queda acreditado" que los acusados "se hab¨ªan concertado y organizado, pese a residir en distintas provincias espa?olas (Madrid, M¨¢laga, Valencia, Almer¨ªa)" para estafar "vali¨¦ndose de la falsificaci¨®n de sellos, del escudo nacional, del Gobierno Espa?ol, etc."

Seg¨²n los jueces, "los acusados emplearon todo tipo de argucias para dar credibilidad al contenido de sus cartas" y "asum¨ªan el papel de los directores o encargados de los organismos y entidades bancarias" para apremiar a las v¨ªctimas con el pago que les solicitaban.

El tribunal cataloga el delito de estafa como "delito masa" por la "pluralidad indeterminada de personas" a las que estaba dirigido el enga?o. De hecho, los jueces creen que, de no haberse parado a tiempo el fraude, ¨¦ste "habr¨ªa sido de proporci¨®n astron¨®mica en v¨ªctimas y en beneficio obtenido por los autores".

La selecci¨®n de las v¨ªctimas se efectuaba a trav¨¦s de gu¨ªas telef¨®nicas a las que se enviaba una carta "emitida por el supuesto organismo de loter¨ªas", en la que se comunicaba al destinatario que hab¨ªa resultado agraciado con un premio, cuyo importe rondaba los seiscientos mil euros.

Seg¨²n el tribunal, los acusados llegaban a usar los logos de entidades como "Euromillones la Primitiva Europea", "El Gordo Espa?ol"; de bancos como el BBVA y el Banco Santander; y de membretes y sellos del Estado Espa?ol, del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Econom¨ªa, de Loter¨ªas y Apuestas del Estado, y sello del Notariado Europeo para aportar credibilidad al enga?o.

Normalmente, las v¨ªctimas -que nunca recib¨ªan el premio- enviaban cantidades no superiores a 3.000 euros, debido a que ¨¦ste es el tope que fija el sistema de env¨ªos para impedir fraudes.

Un total de 2.498 fraudes relacionados con las cartas nigerianas han sido denunciados e investigados por la Brigada de Delincuencia Econ¨®mica desde el a?os 2008, seg¨²n refleja la sentencia. Sin embargo, el tribunal s¨®lo ha podido evaluar 73 por la dificultad "en la solicitud de Cooperaci¨®n Internacional" para buscar a las v¨ªctimas.