El principal implicado y testigo en una gran trama de facturas falsas se da a la fuga

Acusado, testigo, condenado y ahora pr¨®fugo de la justicia. Jose Manuel Costas, el administrador del grupo de fabricantes de casas de madera Las Cinco Jotas y eje de la trama de falsificaci¨®n de 150 millones de euros en facturas que llev¨® hasta la fiscal¨ªa de Vigo a 200 empresas involucradas, ha dado plante a los tribunales que juzgan el caso.

Costas (cuyo abogado falleci¨® recientemente) ten¨ªa que entrar en prisi¨®n al haber sido condenado en varios de los 62 juicios celebrados hasta la fecha pero puso pies en polvorosa y dej¨® atr¨¢s no solo la c¨¢rcel, sino a casi una docena de causas pendientes. En pleno cambio de letrado y tras solicitar un aplazamiento de su ingreso penitenciario por motivos de salud, el empresario se esfum¨® sin dejar rastro de su paradero y sin que haya trascendido todav¨ªa las repercusiones judiciales que pueda tener su fuga.

El juzgado n¨²mero 3 de Vigo dict¨® orden de detenci¨®n contra el empresario, que tiene que cumplir una pena m¨¢xima de seis a?os de prisi¨®n por delito continuado de falsedad documental. Como colaborador y testigo de cargo en el caso, la Fiscal¨ªa determin¨® para ¨¦l el l¨ªmite penal¨®gico de la condena, en aplicaci¨®n del atenuante de confesi¨®n, al acumular varias causas en las que el grupo Las Cinco Jotas era emisor de cientos de facturas de constructoras, muchas de ellas adjudicatarias de obra p¨²blica.

En noviembre de 2011, Costas hizo su primera denuncia de 74 folios despu¨¦s de seis horas explicando la mec¨¢nica de la trama y denunciando una por una a las empresas implicadas ante la juez, el fiscal de delitos econ¨®micos y el abogado del Estado. Decepcionado porque sus explosivas declaraciones de fraude fiscal y corrupci¨®n pol¨ªtica (pago de comisiones por adjudicaciones) no hab¨ªan tenido efectos m¨¢s contundentes para empresas y bancos que participaron en la trama, el testigo admiti¨® que el caso ¡°se fue desinflando¡± con el paso del tiempo y m¨¢s de una docena de denuncias prescribieron, mientras que ¨¦l y uno de sus hermanos, que ya est¨¢ en prisi¨®n, fueron condenados.

A finales de 2014, cuando ya hab¨ªa comparecido en 33 juicios de la trama, el empresario ¡°arrepentido¡± declar¨® a EL PA?S que ¡°la justicia no lleg¨® al fondo, porque la implicaci¨®n de los bancos se pas¨® por alto y las empresas, por reconocer el delito, han pagado una multa y una condena m¨ªnima, como la prohibici¨®n durante 15 d¨ªas para concursar en proyectos de obra p¨²blica¡±, lament¨® Costas.

El caso salt¨® en febrero de 2008, cuando Costas, el m¨¢ximo responsable de la macroestafa fue detenido por la polic¨ªa cuando sal¨ªa de una sucursal bancaria con 380.000 euros metidos en una bolsa. Despu¨¦s de declarar en comisar¨ªa, Costas afirm¨® que el dinero lo acababa de retirar de dos entidades el mismo d¨ªa y que era el m¨¦todo empleado para facturar y cobrar durante a?os a trav¨¦s de los bancos a cambio de promesas incumplidas por parte de las empresas implicadas que se hab¨ªan comprometido con el empresario a darle trabajo.

Un a?o despu¨¦s, una empleada del grupo Las Cinco Jotas, descubri¨® que hab¨ªan utilizado su nombre para abrir varias cuentas en una sucursal del BBVA en el distrito vigu¨¦s de Cabral. La denuncia de la empleada puso a la Agencia Tributaria sobre la pista fundamental del entramado y permiti¨® conocer el verdadero alcance de la estafa que se ven¨ªa realizando al menos desde 2005. Simulando ser clientes del grupo, las empresas desgravaban el IVA y reduc¨ªan el impuesto de sociedades, pagando las facturas a trav¨¦s de los bancos que luego le devolv¨ªan el importe en dinero negro.

Es entonces cuando Hacienda denunci¨® en el juzgado a Jos¨¦ Manuel Costas como el eje de la estafa, implicando como colaboradores a dos de sus hermanos. Utilizando las sociedades del conglomerado del grupo de Las Cinco Jotas, se emitieron facturas falsas utilizando hasta 300 trabajadores a los que dieron de alta como aut¨®nomos para tributar en r¨¦gimen de estimaci¨®n objetiva. Estos ¡°moduleros¡±, seg¨²n el fiscal, eran en su mayor parte ciudadanos rumanos que desconoc¨ªan incluso el idioma y a cuyo nombre se emit¨ªan y se recib¨ªan facturas falsas de sociedades del grupo y otras ficticias para aparentar actividad econ¨®mica de compras y gastos.

De las 101 causas que derivaron de la instrucci¨®n contra empresas que supuestamente participaron en el fraude, 100 han sido enviados a los juzgados de lo penal para enjuiciamiento. Queda una de ellas pendiente de la comisi¨®n rogatoria enviada a Sudam¨¦rica, por lo que a¨²n est¨¢n pendientes de celebrarse al menos siete juicios en los pr¨®ximos meses, seg¨²n confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Con respecto a la causa matriz o principal de la trama, en la que est¨¢ implicado el empresario fugado y sus hermanos, este se encuentra en tr¨¢mite de apertura de juicio. El procedimiento consta 45.800 folios de instrucci¨®n y en ella est¨¢n tambi¨¦n imputados varios directores y empleados de oficinas bancarias. A lo largo del procedimiento, y a partir del auto del 8 de mayo de 2012, se incoaron 101 piezas separadas de las que nueve han sido sobrese¨ªdas. De las 75 piezas enviadas al Juzgado de lo Penal correspondiente, ya se han celebrado 62 juicios, habiendo reca¨ªdo sentencia condenatoria en todos los casos y de las cuales 40 de las sentencias dictadas ya han adquirido firmeza.