10 millones en facturas falsas para sacar de la ruina a un empresario

Al menos diez personas est¨¢n investigadas por un juzgado de Cangas (Pontevedra), por formar parte de una supuesta red que en dos a?os (2013 y 2014) emiti¨® facturas falsas por importe superior a los diez millones de euros, utilizando hasta 18 sociedades, muchas de ellas sin actividad, ilocalizables para el fisco o que sus administradores hab¨ªan fallecido.

El fraude fue destapado por la Agencia Tributaria a trav¨¦s de inspecciones fiscales del principal imputado, el empresario de Pontevedra, ?ngel Ram¨®n Iglesias Vidal, administrador de la sociedad Conservas y Congelados Iglesiasmar S.L., radicada en Cangas, al que se detectaron cuotas defraudadas de 1,5 millones de euros.

Los inspectores denunciaron los hechos en la Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos de Pontevedra que en julio pasado present¨® querella contra los diez presuntos c¨®mplices en el juzgado n¨²mero tres de Cangas. La denuncia fue admitida a tr¨¢mite por presuntos delitos fiscales, blanqueo de dinero y otro continuado de falsedad en documento mercantil y el instructor, David P¨¦rez Laya, ya los ha citado a declarar en sucesivas comparecencias a partir del 15 de noviembre.

Los presuntos cerebros de la estafa, seg¨²n la investigaci¨®n, son dos asesores fiscales de Pontevedra, Juan Carlos T¨¢boas Pastor y Jorge Nieto Carballo, a los que recurri¨® Iglesias Vidal por los problemas econ¨®micos que ten¨ªa su compa?¨ªa de conservas y congelados, seg¨²n reconoci¨® el propio empresario durante la inspecci¨®n de Hacienda.

Los dos asesores ¡°le ofrecieron la entrega de facturas ficticias destinadas a declarar un IVA soportado inexistente¡±, y a cambio le pidieron una comisi¨®n (cuyo porcentaje variaba entre un 10 y un 11 %) sobre la base imponible a reflejar¡±, se?ala la Fiscal¨ªa.

¡°En ejecuci¨®n de este plan¡±, afirma la querella, T¨¢boas y Nieto proporcionaron a Iglesiasmar facturas por servicios o entregas inexistentes de 14 sociedades, la mayor¨ªa sin actividad, que no ten¨ªan empleados y tampoco constaba domicilio bancario, casi todas radicadas en la provincia de Pontevedra y Ourense. En una de ellas, su administrador falleci¨® en 2013 y no ten¨ªa actividad desde entonces.

Juan Carlos T¨¢boas es administrador de la empresa Economistas del Atl¨¢ntico y Jorge Nieto Carballo su socio. Tambi¨¦n este ¨²ltimo administraba la firma Trading Ourense S.L., y era socio con poder general de Economistas Asociados. Las tres sociedades facturaron a Iglesiasmar al menos m¨¢s de medio mill¨®n de euros por operaciones inexistentes, adem¨¢s de cobrar las comisiones que abonaba Iglesiasmar por la entrega de facturas falsas de estas sociedades.

Seg¨²n la investigaci¨®n de Hacienda, Juan Carlos T¨¢boas y Jorge Nieto cobraron en 2013 comisiones de Iglesiasmar por importe de 740.000 euros, tanto a trav¨¦s de las tres empresas de asesor¨ªa que controlaban directamente, como de otros investigados en la causa que supuestamente participaron en el fraude a Hacienda, como David Vilas Chor¨¦n, Rub¨¦n Alonso Dom¨ªnguez y Ramiro Araujo Rosales, que tambi¨¦n han sido citados por el juez.

La Fiscal¨ªa sostiene que los diez imputados, a trav¨¦s del mecanismo ideado por los dos asesores fiscales para salvar de la quiebra el empresario, legalizaron el dinero defraudado con su entrada en el tr¨¢fico mercantil.