Espa?a pide la extradici¨®n del oligarca ucraniano Dmitry Firtash
Un juzgado de Barcelona acusa al empresario de liderar una red de blanqueo con el epicentro en Catalu?a
El juzgado de instrucci¨®n 21 de Barcelona ha pedido la extradici¨®n del oligarca ucraniano Dmitry Firtash, acusado de liderar una red de blanqueo de capitales con el epicentro en Catalu?a, seg¨²n fuentes policiales consultadas por EL PA?S. Junto a ¨¦l, el juez pide tambi¨¦n que se traslade a Espa?a a dos empresarios m¨¢s. Los tres est¨¢n acusados de ser los jefes de una organizaci¨®n criminal que supuestamente blanque¨® a trav¨¦s de inmuebles y restaurantes unos 10 millones de euros procedentes de sociedades constituidas en Chipre y en las Islas V¨ªrgenes.
Firtash es el copropietario de la empresa RosUkrEnergo, intermediaria en la venta del gas de Asia Central a Ucrania, y controla pr¨¢cticamente toda la industria del titanio en Ucrania. Es uno de los oligarcas m¨¢s importantes en el pa¨ªs que perdi¨® poder despu¨¦s de la revoluci¨®n naranja. Muy ligado al expresidente Victor Yanuk¨®vich, supuso un poder f¨¢ctico durante a?os, con gran influencia pol¨ªtica.
Firtash fue detenido en 2014 en su oficina en Viena, Austria, a petici¨®n de Estados Unidos, acusado de sobornos en negocios relacionados con el titanio. Firtash aleg¨® en su defensa que tras la detenci¨®n hab¨ªa en realidad motivaciones pol¨ªticas, para apartarlo de la escena pol¨ªtica ucraniana, acusado de representar intereses rusos. Finalmente, la petici¨®n de los Estados Unidos no prosper¨®.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha elevado el tiro en la causa que instruye Barcelona, y que en una primera fase, en julio, acab¨® con la detenci¨®n de un hijo de un exalcalde de Kiev, Stepan Chernovetskyi. Tambi¨¦n arrestaron al due?o de un lujoso restaurante japon¨¦s en la avenida de Diagonal, Yubari, al que acud¨ªan deportistas y personajes de la ¨¦lite catalana.
En total, detuvieron a 11 personas, acusadas de blanqueo de capitales, fraude fiscal y pertenencia a organizaci¨®n criminal. Pero un mes despu¨¦s, la Audiencia les dej¨® en libertad al considerar que hubo indefensi¨®n porque en el auto de prisi¨®n no estaba debidamente fundamentado los indicios de comisi¨®n del delito, en referencia al fraude fiscal. Sus abogados sostuvieron que parte de ese dinero proven¨ªa en realidad de la venta de un banco, Pravex Bank, por 750 millones. El l¨ªder de todas esas personas, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, es Firtash.
Cinco detenidos m¨¢s
Adem¨¢s, los Mossos d¡¯Esquadra y la Polic¨ªa Nacional han puesto en marcha hoy una segunda fase del operativo y han detenido a cinco personas. Entre ellas hay una abogada, a la que se le acusa de participar en la inscripci¨®n de una de las sociedades de la organizaci¨®n, seg¨²n fuentes judiciales. El resto son dos empleados de banca y dos letrados m¨¢s. Los registros se llevaron a cabo en Barcelona y en Marbella.
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