El fiscal pide tres a?os de prisi¨®n para un matrimonio que invirti¨® en el Congo esquivando a Hacienda

La Fiscal¨ªa de Pontevedra ha solicitado tres a?os de prisi¨®n y multa de 600.000 euros para un matrimonio de Caldas de Reis (Pontevedra), Enrique Otero Cascallar, de 57 a?os, y Mar¨ªa del Mar Barros Gonz¨¢lez, de 50, por invertir 1,6 millones de euros en una mina de cobre de la Republica Democr¨¢tica del Congo-Zaire. El Ministerio Fiscal concluye que el dinero invertido es opaco, al no haber acreditado su origen los acusados por lo que tampoco pagaron las correspondientes cuotas tributarias a la Hacienda p¨²blica.

Con este juicio se cierra uno de los cap¨ªtulos de una amplia investigaci¨®n patrimonial que se abri¨® en 2015 para descubrir una parte de la aparente fortuna del empresario y presunto narcotraficante de Vilagarc¨ªa, ?scar Rial, apodado El Pastelero, en la que aparec¨ªan varias operaciones sospechosas y supuestos testaferros, entre ellos el matrimonio ahora acusado.

Pero la causa se cerr¨® un a?o despu¨¦s con un juicio de conformidad por delito fiscal ante la falta de pruebas para acusar a Rial de haber creado un entramado de sociedades interpuestas para blanquear dinero. Una investigaci¨®n que se desinfl¨® cuando el proceso por narcotr¨¢fico contra El Pastelero y su presunta organizaci¨®n tuvo que ser archivado al no comparecer en el juicio el testigo de cargo que los hab¨ªa implicado con un cargamento de 3,5 toneladas de coca¨ªna que apres¨® Vigilancia Aduanera en junio de 2008.

La fiscal¨ªa continu¨® la investigaci¨®n sobre la sospechosa inversi¨®n de la mina de cobre africana en una causa aparte, pero en la que ya no se se?alaba al matrimonio de Caldas como supuestos testaferros, si no como inversores particulares que hab¨ªan destinado en la operaci¨®n de divisas fondos opacos esquivando a la Agencia Tributaria.

En 2009, Otero Cascallar y su mujer transfirieron desde una cuenta de bancaria de la entidad Caixanova (actual Abanca) 137.000 euros y 1,5 millones al a?o siguiente. El motivo de las transferencias era adquirir participaciones en la sociedad mercantil congole?a Mhyrre Minerals and Metal SPRL ¡°Su intenci¨®n, seg¨²n el fiscal, era eludir el pago de tributos a la Hacienda P¨²blica espa?ola dado el origen desconocido u opaco de los fondos con los cuales se realizaron las transferencias a la empresa congole?a¡±, recoge el escrito de acusaci¨®n.

Insiste el fiscal de Caldas, Alejandro Pazos, que el matrimonio present¨® declaraci¨®n tributaria en r¨¦gimen de separaci¨®n de bienes en las que omitieron el importe de sus ganancias (las cantidades transferidas) no justificadas del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF).

Seg¨²n los c¨¢lculos de Hacienda, la cuota defraudada por Ernesto Cascallar por ingresos en su cuenta bancaria no justificados fue de 312.000 euros y de casi otros tantos por parte de su mujer Mar¨ªa del Mar Barros, por lo que el fiscal solicita en su escrito de acusaci¨®n que paguen una multa de 600.000 euros cada uno.

Tambi¨¦n pide para el matrimonio la p¨¦rdida durante cinco a?os de obtener subvenciones o ayudas p¨²blicas, as¨ª como del derecho a tener beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social si fueran condenados por el delito tributario.