Una banda estaf¨® un mill¨®n de euros a la comunidad china

Un mill¨®n de euros. Ese es el montante al que asciende la supuesta estafa cometida por un grupo de ocho personas a integrantes de la comunidad china en toda Espa?a. Este grupo, que ha sido desarticulado por la Polic¨ªa Nacional en Madrid, se encargaba de falsificar la documentaci¨®n de compatriotas con los que ten¨ªan un alto parecido f¨ªsico. A partir de ah¨ª, realizaban movimientos bancarios y solicitaban pr¨¦stamos r¨¢pidos de dinero.

Los agentes de la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Madrid han realizado dos registros en la capital y han arrestado a ocho personas. En ellos han podido recuperar gran cantidad de documentos, que les ha permitido esclarecer al menos 140 hechos delictivo denunciados en diversas provincias espa?olas.

Seg¨²n han informado fuentes policiales, la investigaci¨®n se inici¨® a mediados del a?o 2017, cuando la Polic¨ªa Nacional recibi¨® un alto n¨²mero de denuncias por estafas electr¨®nicas cuyas v¨ªctimas eran ciudadanos de origen chino.

La forma de actuar de la banda se repet¨ªa en todos los casos. A las v¨ªctimas les robaban su documentaci¨®n personal, que despu¨¦s era utilizada por alguna persona de su misma nacionalidad. En todas ellas hab¨ªa un gran parecido f¨ªsico.

Los agentes comprobaron que exist¨ªa un grupo organizado encargado de cometer estos hechos delictivos y que, a pesar de que exist¨ªa un cabecilla en la organizaci¨®n, actuaba un miembro u otro en funci¨®n del parecido f¨ªsico que guardase con las v¨ªctimas. De esta forma lograban que los bancos les remitieran nuevas claves de acceso a las cuentas y otros datos personales con los que pod¨ªa vaciar las cuentas de los afectados, sin que estos se percataran de los movimientos.

Si tardaban bastante tiempo en darse cuenta de estas variaciones en sus saldos, solicitaban adem¨¢s pr¨¦stamos r¨¢pidos de dinero y contrataban numerosas l¨ªneas telef¨®nicas consiguiendo un beneficio de m¨¢s de un mill¨®n de euros.

Tras una investigaci¨®n muy laboriosa, los polic¨ªas identificaron a la totalidad de los integrantes del grupo, todos ellos de nacionalidad china. Se realizaron registros en dos viviendas ubicadas en la capital, donde se intervinieron unos 700 euros en efectivo, 80 gramos de ketamina y numerosa documentaci¨®n que permiti¨® a los investigadores esclarecer 140 hechos delictivos cometidos en las provincias de Madrid, Toledo, Zamora, C¨¢diz y Mallorca.

Los ocho detenidos pasaron a disposici¨®n judicial como supuestos autores de los delitos de estafa y falsedad documental. Tras pasar a disposici¨®n judicial, siete de ellos ingresaron en prisi¨®n provisional. La investigaci¨®n contin¨²a abierta ya que los agentes siguen analizando toda la documentaci¨®n encontrada a la espera de localizar m¨¢s afectados por estos delitos.