La Guardia Civil destapa ¡®dinero negro¡¯ en los partidos ben¨¦ficos de Messi

Los partidos de f¨²tbol supuestamente ben¨¦ficos que el astro argentino del Barcelona Leo Messi celebr¨® durante los a?os 2012 y 2013 en seis pa¨ªses americanos, desde Estados Unidos hasta Colombia, M¨¦xico o Per¨², est¨¢n bajo sospecha judicial. La unidad antiblanqueo de capitales de una secci¨®n de ¨¦lite de la Guardia Civil (la UCO) investiga cinco transferencias bancarias por un importe de casi un mill¨®n de euros procedentes de los organizadores de al menos dos de esos eventos ben¨¦ficos que acabaron en una sociedad radicada en el para¨ªso fiscal de Curazao (en las Antillas Holandesas, al sudeste del Caribe).

Los justificantes oficiales de esas transferencias contienen anotaciones manuscritas que sugieren que los destinatarios del dinero fueron ¡°G. Mar¨ªn-Messi¡±. Guillermo Mar¨ªn es la persona a quien Messi encomend¨® la gesti¨®n de sus partidos ben¨¦ficos, denominados Messi y sus amigos contra el resto del mundo.

Los investigadores creen que gran parte de los citados encuentros amistosos fueron organizados por las mismas personas parapetadas en sociedades con distinto nombre.

El Juzgado de instrucci¨®n 51 de Madrid ha abierto diligencias en relaci¨®n con estos eventos deportivos por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Estas pesquisas son ajenas al expediente que recientemente le abri¨® la Agencia Tributaria de Espa?a a Messi por ocultar al fisco cobros por sus derechos de imagen (el jugador ha depositado cinco millones en un juzgado para aminorar la responsabilidad penal en el juicio que se le avecina en Barcelona).

En este caso, los agentes del instituto armado investigan una supuesta trama colombiana que, en connivencia con ciudadanos espa?oles, habr¨ªa utilizado para lavar dinero del narcotr¨¢fico los partidos (altruistas) de Messi. Y, tambi¨¦n, las ¨²ltimas actuaciones en tres grandes ciudades espa?ola ¡ªlos d¨ªas 15, 16 y 17 de junio de 2012 en Madrid, Murcia y Barcelona¡ª del famoso cantante mexicano Vicente Fern¨¢ndez, de su gira de 29 conciertos por todo el mundo.

Varios jugadores del Barcelona niegan haber cobrado por intervenir en el evento

Las primeras pesquisas apuntan a que, aunque se publicitaron como partidos ben¨¦ficos, en realidad hubo pagos a los jugadores que intervinieron en esos partidos. Y que algunos de esos abonos fueron enviados al para¨ªso fiscal de Curazao.

Los investigadores piden m¨¢s pesquisas para aclarar el destino de los fondos

Los cinco justificantes bancarios que acreditan el destino opaco de esos pagos han sido remitidos a la Guardia Civil por la sociedad colombiana Total Conciertos. Esta es la sociedad que organiz¨® el partido que disputaron Los Amigos de Messi contra el resto del mundo en Bogot¨¢ (Colombia), el 21 junio de 2012. Estos justificantes revelan que la citada sociedad envi¨®, de forma fraccionada, 1,37 millones de d¨®lares a una cuenta que la sociedad Mandatos Velineg SRI tiene en el First Caribbean International Bank del para¨ªso fiscal de Curazao. En los justificantes, en su parte superior izquierda, figuran anotaciones manuscritas en las que se lee: ¡°pago G. Mar¨ªn-Messi¡±, y las respectivas cantidades. Guillermo Mar¨ªn es amigo de la familia Messi y responsable de la sociedad argentina Imagen Deportiva, la que se encarg¨® de la gesti¨®n de esos eventos deportivos ben¨¦ficos. Tanto Messi como su padre, Jorge Horacio Messi P¨¦rez, ya han sido interrogados por la Guardia Civil. Reconocen en sus interrogatorios que tienen relaci¨®n con Guillermo Mar¨ªn y que ¨¦ste gestion¨® esos partidos. Tambi¨¦n coinciden en que no hubo lucro personal en esos partidos al tratarse de ben¨¦ficos.

Sin embargo, el abogado en Espa?a de la sociedad Total Conciertos (la que consta que organiz¨® los partidos en Colombia) ha entregado a la Guardia Civil cinco justificantes de transferencias bancarias que avalan que s¨ª hubo pagos a los jugadores y al propio Messi. Tambi¨¦n ha aportado un sexto justificante que revela otra transferencia de 100.000 d¨®lares a la sociedad ITS Viajes, S.A., radicada en Argentina. Esta ¨²ltima cantidad, seg¨²n los investigadores, fue destinada al pago de los billetes de avi¨®n de los juzgadores que participaron en los supuestos partidos ben¨¦ficos. Messi invit¨® a sus partidos a varios colegas suyos del Barcelona.

El padre de Messi declara que es amigo del empresario Guillermo Mar¨ªn

Las cinco transferencias por importe de 950.000 euros (los 1,3 millones de d¨®lares) fueron remitidas al First Caribbean International Bank de Curazao coincidiendo con las fechas de los encuentros ben¨¦ficos celebrados en 2012, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. Los agentes, a juzgar por la documentaci¨®n aportada por los organizadores del partido de Bogot¨¢, infieren que esa cuenta, opaca al fisco, puede pertenecer al propio Messi o bien a Guillermo Mar¨ªn.

Un juez de Madrid ha abierto diligencias por blanqueo de capitales y delito fiscal

En su declaraci¨®n ante la Guardia Civil, en Barcelona, Messi se?al¨® sobre Guillermo Mar¨ªn: ¡°Es un empresario argentino que conozco desde 2006 y organiza los partidos de mi Fundaci¨®n, la Lionel Messi. No hay ninguna relaci¨®n entre ¨¦l y mi Fundaci¨®n¡±. ?Qui¨¦n de su familia mantiene contactos con Mar¨ªn?, le inquirieron los agentes. ¡°Yo no, el que contacta es mi padre¡±. Messi a?adi¨® que fue su Fundaci¨®n la que recibi¨® dinero de esos partidos que despu¨¦s fue destinado a fines sociales.

La celebraci¨®n de los partidos ben¨¦ficos de Messi ha estado rodeada de pol¨¦mica porque las fundaciones a las que se iba a destinar la recaudaci¨®n han denunciado que el dinero nunca les lleg¨®, a pesar de que en la publicidad de los partidos rezaba que la taquilla se destinar¨ªa a causas sociales.

Los partidos bajo investigaci¨®n se celebraron en 2012 y 2013 en Canc¨²n y Quintana Roo (M¨¦xico), Bogot¨¢ y Medell¨ªn (Colombia), Per¨² (Lima), en Los ?ngeles y en Miami (EE UU). Tanto Messi como los jugadores del Barcelona que le acompa?aron en algunos de esos partidos (Dani Alves, Mascherano y Pinto) han negado ante la Guardia Civil haber cobrado a t¨ªtulo personal dinero de esos partidos. S¨ª admitieron que les pagaron los desplazamientos y estancia. Jorge Horacio Messi P¨¦rez, padre de Messi, ha se?alado que parte del dinero del partido de Bogot¨¢ fue destinado a la Fundaci¨®n Lionel Messi y desde esta a UNICEF Colombia.

La UCO, la misma unidad que desmantel¨® en Espa?a en 2006 la trama mundial del dopaje en el ciclismo (la Operaci¨®n Puerto), alberga dudas sobre la veracidad de esa donaci¨®n a UNICEF y el destino real que se dio a los dineros de estos partidos. De momento, en las diligencias, por delitos de blanqueo y contra la hacienda p¨²blica espa?ola, no hay ning¨²n imputado. Son muy incipientes las pesquisas. Oficialmente, s¨ª hay tres investigados (Guillermo Mar¨ªn; el presidente de la sociedad Total Conciertos, Harigsson Gonz¨¢lez, y su vicepresidente, Andr¨¦s Barco). Y crecen los indicios sobre al menos otras seis personas, seg¨²n fuentes de las pesquisas. Messi, su padre y sus colegas del Bar?a han declarado como testigos en estas diligencias.

La Guardia Civil ha puesto su lupa en las cinco transferencias bancarias hechas a la citada sociedad opaca de Curazao. Y ha pedido permiso judicial para desarrollar nuevas diligencias y aclarar qui¨¦n hay detr¨¢s de esas cuentas. Y es que, dado el volumen de dinero trasvasado, casi un mill¨®n de euros, el o los destinatarios de ese dinero habr¨ªan cometido un delito fiscal. A efectos fiscales, Messi tiene residencia en Barcelona y est¨¢ obligado a declarar en Espa?a sus ingresos, incluso los que obtenga en el extranjero.

El representante de una fundaci¨®n dice que recibi¨® amenazas del entorno de Leo

Los partidos supuestamente ben¨¦ficos en los que intervino Messi se gestaron en marzo de 2012 durante una cena en el restaurante El Rey de la Gamba, ubicado en el puerto de la capital catalana. Andr¨¦s Barco, de la sociedad Total Conciertos, y considerado el presunto cabecilla de esta trama de blanqueo de dinero, se desplaz¨® directamente desde Colombia a Barcelona para verse con Guillermo Mar¨ªn, quien le propuso organizar los citados partidos de f¨²tbol en esos pa¨ªses.

Varias fundaciones se sienten enga?adas porque no han recibido el dinero

La investigaci¨®n sostiene, bas¨¢ndose en declaraciones de testigos y de los propios organizadores de los eventos, que Andr¨¦s Barco, vicepresidente de la empresa Total Conciertos, entreg¨® ¡°a Guillermo Mar¨ªn cuatro millones de d¨®lares [casi tres millones de euros]¡± para que ¨¦ste los administrase y pagara a todos los futbolistas sus desplazamientos y estancia, y otra cantidad por jugar. Varios testigos han se?alado que hay conversaciones sobre estos pagos en los que se alude a ellos como ¡°cuatro melones¡± y que dos de esos cuatro melones acabaron, supuestamente, en las manos de Messi.

El promotor deportivo mexicano Benjamin Matheis tiene declarado que, ya en julio de 2011, se entreg¨® un donativo a la Fundaci¨®n Lionel Messi por importe de 68.553 euros, con motivo de un partido celebrado en Ciudad de M¨¦xico. Y que se hizo con la finalidad de comprometer al jugador del Barcelona para que interviniera al a?o siguiente en otro partido (ben¨¦fico). Este partido se celebr¨® en Canc¨²n el 16 de junio de 2012. Y es uno de los seis encuentros que indaga la Guardia Civil. Aunque la sociedades organizadoras, entre ellas dos estadounidenses, cambian de nombre seg¨²n el pa¨ªs donde se celebra el partido ben¨¦fico, los investigadores sospechan que detr¨¢s de todas ellas pueden estar id¨¦nticas personas.

Antes del partido de Bogot¨¢, organizado por Total Conciertos, hubo una gala ben¨¦fica para animar la asistencia de p¨²blico. En ella se decidi¨® que parte de los beneficios ir¨ªan a parar a la Fundaci¨®n Lionel Messi, y el resto a dos asociaciones ben¨¦ficas. Para elegir a la agraciada, la organizaci¨®n acord¨® extraerla de entre las que se anotaran como peticionarias, exponiendo su fin social, en una web que cre¨® ex profeso la organizaci¨®n: www.batalladelasestrellas.com. Entre 640 y 1.200 euros cost¨® cada plato de la cena. Las asociaciones finalmente designadas fueron Benposta Interval (Ciudad de los Muchachos), representada por Jos¨¦ Luis Campo Rodicio y residenciada en Pontevedra, y la colombiana Yo soy internacional.

El vicepresidente de Total Conciertos, Andr¨¦s Barco, afirm¨® semanas despu¨¦s del partido que se pag¨® a los futbolistas que intervinieron en ese encuentro (ellos lo han negado), y tambi¨¦n admiti¨® que a¨²n se deb¨ªa el dinero prometido a las fundaciones ben¨¦ficas. La fundaci¨®n denominada Yo soy internacional no ha recibido los cerca de 40.000 euros que le prometieron. Y Benposta, seg¨²n su representante, solo ha percibido unos 4.500 euros.

El representante de Benposta ha confesado a la Guardia Civil que recibi¨® una llamada de Guillermo Mar¨ªn, gestor de los partidos ben¨¦ficos de Messi, en la que ¡°con muy mal tono¡± le reproch¨® que hubiese hablado con este peri¨®dico sobre el impago de la donaci¨®n. ¡°No te quiero volver a escuchar hablar sobre el tema¡±, le solt¨®. Y le pidi¨® un n¨²mero de cuenta prometi¨¦ndole que al d¨ªa siguiente le consignar¨ªa el dinero adeudado. Nunca lleg¨®. Campo apunt¨® a los agentes que en un encuentro con el presidente de Total Conciertos, este le dijo que ¡°era falso que los jugadores no hubieran cobrado¡±. Y que, por ejemplo a Messi, a trav¨¦s de Guillermo Mar¨ªn, se le entregaron dos millones de dolares. La UCO ha pedido al juez Eduardo L¨®pez-Palop toda una bater¨ªa de nuevas diligencias para averiguar qu¨¦ ocurri¨® y d¨®nde se halla todo el dinero de estos partidos.

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