Un asesor de Messi admite el trasvase de fondos a para¨ªsos fiscales

Los partidos pregonados como ben¨¦ficos y altruistas bajo el ep¨ªgrafe Messi y sus amigos contra el resto del mundo, celebrados en cuatro pa¨ªses americanos en los veranos de 2012 y 2013, no fueron ni ben¨¦ficos ni altruistas. Y, adem¨¢s, esconden una mara?a de sociedades y trasvases de dinero a para¨ªsos fiscales: Cura?ao (sudeste del Caribe) y Hong Kong (China), seg¨²n se desprende de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El empresario argentino Guillermo Mar¨ªn, la persona que coorganiz¨® y represent¨® a Lionel Messi Cuccittini, el astro del Barcelona, en estos eventos, incurri¨® en graves contradicciones y lagunas durante la declaraci¨®n que prest¨® en junio pasado en Madrid ante la Guardia Civil. Estos agentes investigan desde hace un a?o supuestos delitos fiscales, falsedades y blanqueo de capitales procedentes de esos encuentros. Interrogado por la Guardia Civil, Mar¨ªn comenz¨® diciendo que Messi no cobr¨® nada de esos eventos. A continuaci¨®n, admiti¨® que, por cada uno de los seis partidos que jug¨® en Am¨¦rica en 2012 y 2013, la fundaci¨®n del futbolista, recibi¨® 50.000 d¨®lares, 300.000 en total (algo m¨¢s de 266.000 euros). Y, finalmente, cercado por las preguntas de los agentes, concluy¨® reconociendo que orden¨® la remisi¨®n de dinero (no precisa cu¨¢nto) a una cuenta del First Caribbean International Bank de Cura?ao en beneficio de la sociedad Mandatos Valneg.

El fiscal de delitos econ¨®micos pide al juez que cite a Mar¨ªn

?Y qui¨¦n est¨¢ detr¨¢s de esa cuenta?, le preguntaron. No lo aclar¨®. Admiti¨® que ¨¦l tiene vinculaci¨®n con esa cuenta de Cura?ao a trav¨¦s de su sociedad Player¡¯s Image, radicada en Uruguay, pero a los solos efectos de ¡°marca y visibilidad¡±, y que detr¨¢s de ella hay ¡°abogados de ese pa¨ªs¡±. En los para¨ªsos fiscales hay abogados, denominados fiduciarios, que act¨²an de pantalla de los aut¨¦nticos titulares. Son testaferros. Las pesquisas revelan, tambi¨¦n, que la cantidad enviada a Cura?ao fue muy superior a los 300.000 d¨®lares que dej¨® entrever Mar¨ªn. S¨®lo los dos partidos que disput¨® Messi en Colombia (Medell¨ªn y Bogot¨¢) generaron cinco transferencias bancarias a Cura?ao (est¨¢n acreditadas en las diligencias) que superan el mill¨®n de euros. Ese dinero lo transfiri¨® a ese para¨ªso fiscal, por indicaci¨®n de Mar¨ªn, la firma Total Conciertos, promotora de dos encuentros en Colombia y uno en Estados Unidos. Si Mar¨ªn dice que ¨¦l es solo la imagen de esas sociedades y que detr¨¢s de ellas hay abogados, ¡°?a qui¨¦n representan esos abogados?¡±, se preguntan los investigadores.

La Guardia Civil ha pedido al juez de Madrid que investiga este asunto, el magistrado Eduardo L¨®pez Palop, que env¨ªe una comisi¨®n rogatoria al citado para¨ªso fiscal para determinar qui¨¦n hay realmente detr¨¢s de esas cuentas. En los documentos acreditativos de las transferencias, hechas directamente por la promotora Total Conciertos, en la parte superior derecha, figuran manuscritos los apellidos ¡°Messi-Mar¨ªn¡±. La investigaci¨®n sospecha que hay m¨¢s transferencias y no s¨®lo a Cura?ao. Tambi¨¦n a Hong Kong. Mar¨ªn, en la declaraci¨®n que prest¨® el pasado 3 de junio ante la Guardia Civil, dijo ignorar que tuviese cuentas en la excolonia brit¨¢nica. No solo Total Conciertos organiz¨® partidos de la gira Messi y sus amigos contra el resto del mundo. En los dos de Estados Unidos intervino la promotora N¨²mero 5 Producciones. La sospecha es que hay m¨¢s pagos a Hong Kong. En las pesquisas, hay testigos que hablan de los ¡°cuatro melones¡± (cuatro millones de d¨®lares, 3,55 millones de euros) que Messi percibi¨® por esos encuentros.

El Juzgado de Instrucci¨®n 51 de Madrid indaga si el due?o de esas cuentas es Messi. Al tener residencia en Barcelona, el astro argentino est¨¢ obligado a tributar en Espa?a por los ingresos que obtenga dentro y fuera de Espa?a. Ocultar al fisco un m¨ªnimo de 120.000 euros de ingresos rebasa la esfera del ¨¢mbito administrativo tributario para adentrarse en el delito fiscal. Estas pesquisas por delito fiscal son distintas de las que ha desarrollado un juzgado de Barcelona contra Messi, quien tendr¨¢ que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de un supuesto fraude derivado de la no tributaci¨®n de los derechos de imagen del jugador obtenidos en los ejercicios 2007, 2008 y 2009. El juez considera que el futbolista es el sujeto pasivo y beneficiado del impago de esos tributos, aunque su padre ha dicho que es ¨¦l quien le lleva las cuentas.

Los encuentros supuestamente ben¨¦ficos de Messi se disputaron en Canc¨²n (M¨¦xico), Bogot¨¢ (Colombia) y Miami (EE UU) en 2012; y en Medell¨ªn (Colombia), Lima (Per¨²) y Chicago (EE UU) en 2013. La raz¨®n por la que este asunto lo lleva un juzgado de Madrid deriva de que la firma Total Conciertos, organizadora de los partidos de Colombia, es la misma que tambi¨¦n promovi¨® en Madrid un concierto del popular cantante mexicano Vicente Fern¨¢ndez, en el que se sospecha pudo cometerse blanqueo de capitales.

En la mara?a de sociedades y cuentas que se cruzan en las pesquisas por los seis partidos de Am¨¦rica aparentemente ben¨¦ficos y altruistas, Guillermo Mar¨ªn reconoci¨® que ¨¦l es ¡°el apoderado¡± de la sociedad Player¡¯s Image S.A., due?a de la cuenta del First Caribbean de Cura?ao, que la tiene residenciada en Uruguay y que, a su vez, es la titular de la sociedad Mandatos Valneg. Pero no aclar¨® qui¨¦n es el aut¨¦ntico titular, pese a reconocer que ¨¦l es el apoderado.

En los documentos de las transferencias figuran manuscritos los apellidos ¡°Messi-Mar¨ªn¡±

Este es uno de los motivos por los que la Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un escrito del 23 de diciembre, demanda al juez Eduardo L¨®pez Palop que cite e interrogue a Guillermo Mar¨ªn en calidad, de momento, ¡°de testigo¡±. Los investigadores de la UCO, en cambio, sostienen que debe ser citado directamente como imputado. Mar¨ªn vive en Buenos Aires, pero son frecuentes sus viajes a Espa?a. Es posible que tenga que declarar en febrero en los juzgados de Madrid.

Mar¨ªn declar¨® a la UCO que fue Andr¨¦s Barco, representante de Total Conciertos, quien promocion¨® como ben¨¦ficos y por su cuenta los partidos, y que el ¨²nico acuerdo que hab¨ªa era que en las camisetas figurase el logo de la Fundaci¨®n Leo Messi, y que esta fue la receptora (luego reconoci¨® que el dinero acab¨® en Cura?ao) de los 300.000 d¨®lares que Messi recibir¨ªa por los seis partidos en los que intervino, y para los que se llev¨® a sus colegas del Barcelona Mascherano, Dani Alves y el portero Pinto.

Todos ellos han negado que cobraran dinero por esos partidos, salvo los gastos de desplazamiento y alojamiento. No fue as¨ª en todos los casos. Fabio Capello y algunos jugadores exigieron como pago dinero en met¨¢lico y rechazaron ser abonados en especies. Messi y su entorno viajaron en un avi¨®n privado que deb¨ªa costear la organizaci¨®n de los partidos, la firma Total Conciertos, en el caso de los celebrados en Colombia.

Mar¨ªn se present¨® ante la UCO como alguien que lleva 20 a?os de intermediario entre marcas comerciales y deportistas de ¨¦lite, y afirm¨® que ¨¦l se lleva una comisi¨®n de los acuerdos que logre cerrar entre unas y otros. ?l gestion¨® seis partidos. Y asegur¨® que el promotor del partido de Canc¨²n fue Guillermo Lara, quien pag¨® casi un mill¨®n de euros, aunque el contrato de ese encuentro estipulaba 2,5 millones de d¨®lares; que Total Conciertos fue la promotora del partido de Bogot¨¢, con Andr¨¦s Barco a la cabeza, que pag¨® 1,7 millones, aunque el contrato era de 2,5, y que el partido de Miami (Estados Unidos) de 2012 lo patrocin¨® la firma Bacardi, que pag¨® lo estipulado, 2,5 millones de d¨®lares, en 2013.

En Medell¨ªn (Colombia), Total Entertainment pag¨® 200.000 d¨®lares, si bien el contrato era de entre 1,5 y 2,5 millones (no recordaba la cantidad exacta). Adem¨¢s, declar¨® que cobr¨® de la marca UNE, como esponsor, 415.000 euros. Y del partido de Per¨², en 2013, cuyo promotor fue Salom¨®n Villafuerte, cobr¨® los 900.000 d¨®lares acordados. Y en Chicago, ese mismo a?o, otros 700.000 d¨®lares de la sociedad N¨²mero 5 Producciones, pese a que lo acordado eran 2,7. Se lleg¨® al acuerdo de rebajar el precio debido a la poca asistencia de p¨²blico a los partidos.