Ruiz-Mateos detrajo fraudulentamente 25.000 millones de pesetas para la financiaci¨®n de la Rumasa exterior sumergida

El estado de situaci¨®n de las distintas empresas pertenecientes a la Rumasa exterior controladas por los nuevos administradores, arrojaba, a 31 de enero pasado, una cifra negativa de 70,5 millones de d¨®lares, equivalentes a 11.198.662.227 pesetas. El ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer, en una reciente intervenci¨®n ante la Comisi¨®n de Econom¨ªa y Hacienda del Congreso de los Diputados detall¨® ampliamente los or¨ªgenes y posterior evoluci¨®n de la Rumasa internacional sumergida, parcelando en bloques esa cifra de p¨¦rdidas y adjudicando 5.325 millones de pesetas como cr¨¦ditos fallidos concedidos por el Banco de Jerez en Londres, 4.811 por el Banco de Jerez en Amsterdam, 960 millones por el Banco del Norte, 50 millones por el Banco Condal y otros 50,7 por el Banco Comercial de Cat¨¢lu?a.Para la financiaci¨®n de la Rumasa internacional sumergida, el fundador del holding detrajo fraudulentamente una cifra no menor de 167,5 millones de d¨®lares (casi 25.000 millones de pesetas), detectados y verificados. El Gobierno tiene ya en estos momentos muy perfilada la pel¨ªcula de los or¨ªgenes y evoluci¨®n de los negocios sumergidos del fundador de Rumasa, cuya actividad inversora en el exterior arranca fundamentalmente de 1976. Quiz¨¢ no sea ninguna casualidad el que los dos grandes momentos de esta Rumasa exterior, su creaci¨®n y el gran impulso de 1981, coinciden con momentos claves en el acontecer pol¨ªtico espa?ol, a saber, fin del r¨¦gimen de Franco y descomposici¨®n de la UCD, con perspectiva inmediata de un Gobierno socialista.

Hasta 1976, la presencia de Rumasa en el extranjero a trav¨¦s de inversiones hab¨ªa sido muy reducida. En 1973, seg¨²n consta en el correspondiente Registro de Inversiones, el Ministerio de Comercio autoriz¨® la adquisici¨®n de la compa?¨ªa Imported Wines Ltd (UK), propietaria a su vez de la cadena de distribuci¨®n de vinos Augustus Barnet. En el mes de agosto de 1973, contando tambi¨¦n con los permisos pertinentes, adquiri¨® otra cadena de distribuci¨®n en Dinamarca, llamada Skjold Burne, que sigue siendo en la actualidad propiedad de Rumasa.

La actuaci¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos cambia radicalmente a finales de 1975 y comienzos de 1976. En tales fechas Rumasa tom¨® el control de Banco Condal, de Barcelona, que era a su vez propietario de un peque?o banco en Alemania, el Main Bontal Bank, de Francfort, como consecuencia de la adjudicaci¨®n de la garant¨ªa de un cr¨¦dito fallido, respecto del cual las acciones de dicho banco estaban vinculadas en prenda.

A partir del a?o 1976 existe abundante correspondencia de la Direcci¨®n General de Transacciones Exteriores (DGTE) y el Banco de Espa?a conminando al Banco Condal a que venda las acciones del Main Bontal Bank a la mayor brevedad posible. Esas instrucciones no se obedecen, alegando la imposibilidad de encontrar compradores, lo que no es ¨®bice para que se cambie incluso el nombre del banco, denomin¨¢ndolo Condal Bank. Las autoridades competentes siguieron insistiendo en la venta del banco, en todo o en parte, y tambi¨¦n ahora en el cambio de nombre, y en 1979 se cambia el nombre de Condal Bank por el de Bank Iberunion.

Los Wiederkehr

En 1980, las autoridades alemanas exigieron una ampliaci¨®n de capital del Bank Iberunion para compensar las p¨¦rdidas de explotaci¨®n sufridas. El Banco Condal solicita a las autoridades la autorizaci¨®n pertinente, sin conseguirla, entrando en escena una holding suiza, Supo Holding, con car¨¢cter fiduciario y manejada, seg¨²n las fuentes consultadas, por las mismas personas que dirigen o intervienen directamente en la mayor¨ªa de las fiducias o sociedades paname?as de Rumasa, a saber, Arthur y Alfred Wiederkehr, de Zurich. El capital se duplica de 4 a 8 millones de marcos alemanes, sin que la gerencia, ni el consejo de administraci¨®n cambie en el banco.El banco en Alemania sigui¨® teniendo p¨¦rdidas y en 1981 le fue exigido por las autoridades afianzamientos de hasta 20 millones de marcos a llevar a cabo por los accionistas. Seg¨²n las fuentes, la Administraci¨®n socialista tiene pruebas fehacientes de que dicha cantidad sali¨® del Banco de Jerez, Londres y Amsterdam, a trav¨¦s de sociedades fiduciarias tales como Financiera Loreto, Supo Holding e Inversora Iberoamericana. Ya en 1982, por un simple cambio de nombre en el Banco, se transform¨® la titularidad de las tres sociedades mencionadas por el de HJ Wines, Ugland UK, y City of London Ltd, cambio que probablemente estaba destinado a distraer una posible inspecci¨®n del Banco de Espa?a, que hubiera podido afectar a Supo Holding de Zurich e Inversora Iberoamericana.

En 1976, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos toma tambi¨¦n la decisi¨®n de constituir una sociedad en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, que denomina W & H Trade Marck Ltd, cuyo capital es propiedad de los hermanos Ruiz-Mateos en proporci¨®n exacta a su participaci¨®n en el capital de Rumasa. La sociedad adquiri¨® en mayo de 1979 la marca Dry Sack, que era propiedad de la empresa Willians & Humbert Ltd, a su vez propiedad de Rumasa, al precio simb¨®lico de 1.000 libras esterlinas.

La d¨¦cada de los ochenta

Fue tambi¨¦n en 1976 cuando, sin autorizaci¨®n alguna de la DGTE, Rumasa adquiri¨® en Holanda los almacenes de vinos Roders, por 10 millones de florines de los cuales ocho millones ten¨ªan el pago aplazado y de los que a¨²n en la actualidad quedan sin pagar 1.776.777 florines. El cambio fundamental en la extrategia exterior de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, tuvo lugar, sin embargo, a principios de la d¨¦cada de los ochenta.Piedra angular en esa variaci¨®n en el ritmo es el cambio de residencia, en 198 1, de Madrid a Londres del director general de extranjero del holding, con el objeto de obtener carta de residencia. Bajo la supervisi¨®n siempre directa del presidente de Rumasa y en contacto casi permanente con Londres, se montaron los diversos holding extranjeros que ser¨ªan el soporte de las empresas que fueron adquiriendo en los dos ¨²ltimos a?os en el exterior.

La primera y principal de las sociedades holding es Multinvest NV, que se constituye en Curagao el 24 de agosto de 1982, teniendo como consejero a Alfred Wierderkehr y apoderado general a Carlos Quintas. Multinvest NV, con 20 millones de capital, ten¨ªa a finales de febrero de 1983 ocho filiales, entre las que cabe destacar a Tropero Investments NV, que adquiri¨®, con fecha 5 de noviembre de 1982, la mayor¨ªa de las acciones del Hotel Everglades, en Miami, Florida. Son tambi¨¦n filiales las compa?¨ªas de cosm¨¦ticos brasile?as Biokosma y Maclargo, as¨ª como dos bodegas en Mendoza (Argentina).

Sin embargo, la filial m¨¢s importante de Multinvest NV, es Multinvest UK Ltd., que controla, a su vez, directa o indirectamente, a 12 empresas dedicadas a diversas actividades en el comercio del vino. Entre ellas cabe destacar Augustus Barnet.Augustus Barnet, que ven¨ªa registrando todos los a?os p¨¦rdidas ininterrumpidas, suspendi¨® pagos el 11 de julio de 1983, a solicitud del National Westminster Bank (Natwest), que hab¨ªa seguido de cerca la marcha del negocio. Seg¨²n las fuentes informantes, esta fue una suspensi¨®n de pagos permitida por la nueva Administraci¨®n de Rumasa, que no crey¨® oportuno aumentar las nuevas aportaciones de capital para salvar esta compa?¨ªa, cuya propiedad est¨¢ siendo discutida actualmente en los tribunales de Londres y en cuyas ventas, del orden de los 45 millones de libras anuales, los vinos de porcedencia espa?ola apenas alcanzaban el 7,5%.

Filiales de Augustus Barnet, y por tanto del Grupo Multinvest UK, son dos bodegas en Alemania, St. Augustus y Richard Hass, a quienes, desde Espa?a, Rumasa hab¨ªa concedido avales por un importe de 36 millones de marcos. Ya que estas empresas en Alemania, como es pr¨¢ctica general de las de Rumasa en el exterior, est¨¢n en p¨¦rdidas, parte de dichos avales debe considerarse como incremento de la p¨¦rdida neta en el exterior del Grupo Rumasa.

La tercera sociedad holding en el exterior es Inversora Iberoamericana, creada en Panam¨¢ el 21 de diciembre de 1978, d¨¦, la que es presidente Arthur Wiederkehr; vicepresidente, George Wiederkehr; secretario, Juerg Schoch, y apoderados Carlos Quintas y Alfonso Bar¨®n. Con capital social de un d¨®lar, Inversora Iberoamericana es una pura sociedad de tenencia nominal. Cuenta con siete filiales, entre las que cabe destacar a la empresa italiana Cora, en Mil¨¢n, que regularmente ha tenido p¨¦rdidas cuantiosas, superiores a los 4.000 millones de liras anuales entre 1980 y 1982. Detenta tambi¨¦n la propiedad del 51% del Banco del Plata, en Montevideo, comprado en el a?o 1981 a trav¨¦s de un cr¨¦dito concedido por el Banco de Jerez, Amsterdam.

La financiaci¨®n

La financiaci¨®n de Rumasa en el exterior se realizaba fundamentalmente a trav¨¦s de cuatro canales diferenciados: en primer lugar, cr¨¦ditos concedidos por el Banco de Jerez a trav¨¦s de sus sucursales de Londres y Amsterdam. Se canalizaban as¨ª la totalidad de los recursos en divisas obtenidos en Espa?a por el conjunto de oficinas de los Bancos de Rumasa entre clientes no residentes (con excepci¨®n del Banco Atl¨¢ntico) y conforme con la legislaci¨®n vigente. De unos recursos totales de 80 millones de d¨®lares, 70 millones se dedicaron a financiar la llamada Rumasa Internacional Sumergida.El procedimiento tradicional consist¨ªa en que una serie de empresas fiduciarias creadas normalmente en Panam¨¢, con capitales pr¨¢cticamente nulos, obtuvieran cr¨¦ditos de los bancos. Constan as¨ª pr¨¦stamos a Compagnie d'lnvestisements Intercontinentaus (3,725 millones de d¨®lares), Compagnie Financi¨¦re d'Outre Mer (4,986 millones de d¨®lares), Cremona Trading (1,750 millones), Elmira Holding (2,703 millones), Somerville (4 millones), etc¨¦tera. Los cr¨¦ditos se conced¨ªan con una documentaci¨®n ficticia y por orden de la llamada Comisi¨®n Superior de Inversiones del Grupo Rumasa (Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos y Jos¨¦ D¨ªaz Hidalgo). La informaci¨®n que se remit¨ªa a Espa?a para caso de inspecci¨®n, como la que se guardaba en los archivos de Londres, era consciente y completamente falseada seg¨²n las fuentes.Con posterioridad, se dieron instrucciones a las oficinas del Banco de Jerez en Londres y Amsterdam para que trasladen el producto de los cr¨¦ditos concedidos a cuentas numeradas en Suiza, radicadas en Nordflnanz Bank, n¨²meros 10.886/44 y 10.300/74, entre otras. De all¨ª saldr¨¢n los fondos que se dedican a la compra de sociedades y ampliaciones de capital de los holdings anteriormente citados.

A los 70 millones de d¨®lares se?alados anteriormente hay que a?adir otros 7,5 millones de d¨®lares m¨¢s de dep¨®sitos del Banco del Norte situados en Suiza a disposici¨®n de un s¨²bdito de aquel pa¨ªs, Alfred Wiederkehr, y que se han destinado, al parecer, a cubrir las necesidades m¨¢s perentorias de una Rumasa Internacional Sumergida que no cesaba de perder dinero. A la anterior cifra de recursos financieros hay que sumar las exportaciones de vinos no reintegradas, que en los a?os 1979, 1980, 1981 y 1982 alcanzaron la cifra de 52 millones de d¨®lares.

Hay tambi¨¦n que rese?ar las exportaciones de divisas detectadas a trav¨¦s de Hispano Alemana de Construcciones, SA, por importe de 24,58 millones de d¨®lares, que tuvieron lugar entre noviembre de 1981 y octubre de 1982.

Finalmente, se concedieron avales en el extranjero en beneficio de empresas vin¨ªcolas en Alemania, comprometiendo a Rumasa por un importe de 14 millones de d¨®lares, que ahora representan para la Administraci¨®n obligaciones de pago frente al exterior. Seg¨²n las fuentes informantes, el importe total, detectado y comprobable del dinero utilizado para financiar la Rumasa internacional sumergida se eleva a 167,5 millones de d¨®lares