La red de evasi¨®n de capitales descubierta sacaba el dinero por Andorra para transferirlo a distintos bancos europeos

Un abogado barcelon¨¦s, Juan Enrique Roig Santacana, de 68 a?os, figura en la relaci¨®n de los seis detenidos por la Brigada Especial de Investigaci¨®n de Delitos Monetarios del Cuerpo Superior de Polic¨ªa acusados de presunta pertenencia a una trama dedicada a la evasi¨®n de capitales. La polic¨ªa ya ha probado la salida de Espa?a de 1.200 millones de pesetas, y se cree que el volumen total de esta evasi¨®n podr¨ªa alcanzar los 3.000 millones.

El dinero sal¨ªa siempre por Andorra y desde all¨ª era transferido a diferentes bancos europeos, en especial suizos. Seg¨²n fuentes policiales, el cerebro de esa organizaci¨®n, que operaba desde hac¨ªa varios a?os desde Barcelona, es Ignacio Suris F¨¢brega, que fue detenido el pasado lunes cuando pretend¨ªa entrar en Andorra con 25 millones de pesetas escondidas en la rueda de recambio de su coche (v¨¦ase EL PA?S de ayer). Ha pasado a disposici¨®n judicial.De confirmarse las sospechas policiales sobre el volumen del dinero colocado ilegalmente en el exterior, que podr¨ªa alcanzar los 3.000 millones de pesetas, esta operaci¨®n superar¨ªa en importancia al fraude de la Seguridad Social descubierto tambi¨¦n en Barcelona a principios del pasado a?o y que llev¨® a la c¨¢rcel a m¨¢s de 50 personas, entre las que hab¨ªa empresarios, abogados y funcionarios p¨²blicos.

En el transcurso de una reuni¨®n de altos mandos policiales celebrada ayer en Madrid, a la que asistieron el director general de la Seguridad del Estado, el director general de la Polic¨ªa, el subsecretario de Interior y varios comisarios se abord¨® la operaci¨®n y se estudiaron sus ramificaciones en el Pa¨ªs Vasco.

El sigilo y la poca publicidad dada por los investigadores a este caso se debe a que los inspectores de delitos monetarios conocen los nombres de todos los clientes de esta red especializada en colocar dinero en Andorra. Seg¨²n fuentes dignas de todo cr¨¦dito, algunos de los empresarios, industriales y comerciantes que han sido llamados a declarar no se han presentado, mientras que otros ni tan siquiera han podido ser localizados.

La trama

Seg¨²n la polic¨ªa, el cerebro de esta trama es Ignacio Suris, propietario de una inmobiliaria situada en la calle de Tuset, en Barcelona. Al parecer, era en las oficinas de esa empresa donde sus clientes le entregaban el dinero que deseaban colocar en el exterior, cantidades que oscilaban siempre entre los 20 y los 25 millones de pesetas, generalmente en billetes de 5.000.

Una vez con el paquete en su poder, Ignacio Suris lo escond¨ªa en su veh¨ªculo, un Renault 30 matr¨ªcula de Barcelona 9669-FS, y cruzaba la frontera hispanoandorrana por el paso de La Farga de Moles, a pocos kil¨®metros de La Seu d'Urgell (L¨¦rida). Una

vez en el Principado, ingresaba el dinero en una cuenta bancaria a su nombre y ordenaba una transferencia al banco elegido por su cliente, generalmente suizo, y dejaba en su cuenta el porcentaje sobre la cantidad evadida que hab¨ªa pactado de antemano con el cliente. Este porcentaje oscilaba entre el 4% y el 10%.El pasado lunes por la noche el viaje de Ignacio Suris se vio interrumpido por la polic¨ªa, que le detuvo con 25 millones de pesetas. Una vez trasladado a Barcelona, Suris revel¨® todo su sistema a los inspectores de la Brigada de Delitos Monetarios, que en un registro de la inmobiliaria de Suris hallaron otro paquete de 22 millones de pesetas, a punto de ser trasladado al extranjero. Posteriormente, los investigadores relacionaron con el caso al abogado Roig Santacana. La polic¨ªa ha podido comprobar al menos la evasi¨®n de 1.200 millones de pesetas. Tras las declaraciones de Suris fueron detenidos, adem¨¢s del abogado Roig Santacana, otras cuatro personas.