Hacienda investigar¨¢ con car¨¢cter general las cuentas bancarias
La investigaci¨®n de las cuentas bancarias de los contribuyentes sujetos a inspecci¨®n ser¨¢ una pr¨¢ctica generalizada a partir de ahora, a tenor de lo establecido en una circular de la Direcci¨®n General de Inspecci¨®n Financiera y Tributaria, del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda. La circular, aprobada por el director general Jaime Gaiteiro hace un mes, establece los supuestos en los que los inspectores deben proceder a la investigaci¨®n de las cuentas corrientes de los contribuyentes. En teor¨ªa, estos supuestos se reducen tan s¨®lo a seis, pero en la pr¨¢ctica sus criterios son tan amplios que, seg¨²n algunos inspectores que han conocido la circular, cabe la posibilidad de que la investigaci¨®n se generalice.Actualmente la investigaci¨®n de cuentas bancarias se llevaba a cabo con car¨¢cter excepcional, seg¨²n lo establecido por las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional en contra del secreto bancario, que ten¨ªan un caracter restrictivo- "Por el contrario", dicen los inspectores, "la circular de Hacienda es muy extensiva".
La circular de la Direcci¨®n General de Inspecci¨®n Financiera y Tributaria explica tambi¨¦n las verificaciones que se podr¨¢n hacer en las diferentes cuentas bancarias de los contribuyentes inspeccionados. A este respecto, concreta qu¨¦ t¨¦rminos tienen que investigarse en las cuentas corrientes, de ahorro e imposiciones a plazo, y en las cuentas de cr¨¦dito y pr¨¦stamos.
En la misma circular, el director general Jaime Gaiteiro considera "interesante conocer las p¨®lizas de seguros" como muestra de la capacidad de pago de la prima y la cuant¨ªa de lo asegurado, as¨ª como los rendimientos obtenidos en caso de p¨®lizas at¨ªpicas. Ello supone un nuevo cerco al dinero negro.
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