El s¨¦ptimo banco del mundo, acusado de 'blanquear' dinero del narcotr¨¢fico
El Bank of Credit and Commerce International, SA (BCCI) y su consorcio BCCI Holdings, con base en Luxemburgo, considerado el s¨¦ptimo banco privado m¨¢s importante del mundo, cuyas reservas superan los 20.000 millones de d¨®lares y que cuenta con oficinas en 72 pa¨ªses, entre ellos Espa?a, ha sido acusado por el Gobierno federal norteamericano de blanquear 32 millones de d¨®lares (cerca de 4.000 millones de pesetas) procedentes del tr¨¢fico de coca¨ªna, en su mayor¨ªa del llamado c¨¢rtel de Medell¨ªn. Los narcod¨®lares eran depositados en sucursales del BCCI en EE UU y transferidos a Francia, Reino Unido, Bahamas u otros lugares donde eran transformados en certificados de dep¨®sito. Posteriormente otras sucursales del BCO conced¨ªan a los traficantes cr¨¦ditos que eran reembolsados un poco m¨¢s tarde con los certificados de dep¨®sito. Nueve ejecutivos del banco y otras 76 personas han sido acusados de participar en el blanqueo, de los que una veintena han sido ya detenidos. El BCCI, que ha negado haber tomado parte "a sabiendas en ninguna operaci¨®n de blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico", est¨¢ especializado en el comercio con los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo y entre sus principales accionistas se incluyen numerosas familias ¨¢rabes del golfo P¨¦rsico.P¨¢gina 5
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