Hacienda colaborar¨¢ con el fiscal antidroga en la investigaci¨®n de patrimonios

El Ministerio de Hacienda est¨¢ ?a punto de iniciar una colaboraci¨®n regular con el fiscal especial antidroga, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la citada fiscal¨ªa. Inspectores de dicho Departamento contribir¨¢n a potenciar los medios que hasta ahora han s¨ªdo claramente deficientes, para investigar patrimonios de personas a presuntos grupos organizados sobre los que existan indicios de posibles relaciones con el narcotr¨¢fico a gran escala.

La primera cooperaci¨®n entre Hacienda y la fiscal¨ªa especial va a versar sobre las relaciones patrimoniales de la familia del narcotraficante hondure?o Juan Ram¨®n Matta Ballesteros, conectada con los hoteleros asturianos Fern¨¢ndez Espina y con el enipresario gallego Jes¨²s Louzao Pardo a trav¨¦s de Briocar, una empresa de compraventa de coches domiciliada en La Coru?a.Uno o dos inspectores de Hacienda iniciar¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas el estudio de la abundante documentaci¨®n econ¨®mica reunida por la Brigada Central de Estupefacientes acerca de estas personas, cuyas actividades se extienden, m¨¢s all¨¢ de la compraventa de coches, al sector inmobiliario y al de la hosteler¨ªa.

Coches e inmobiliarias

Jes¨²s Louzao, un empresario que ten¨ªa problemas cuando, en 1983, formaliz¨® su asociaci¨®n con los Matta y los Espina, ha invertido importantes sumas en la construcci¨®n y explotaci¨®n de aparcamienios municipales en La Caru?a, Lago y Pontevedra, como ya inform¨® este diario (ver EL PA?S de el 29 y 30 de noviembre de 1988). Por lo dem¨¢s, figura como propietario exclusivo de Autom¨®viles Louzao, concesionana de la marca Mercedes en La Coru?a, comparte con los Matta las sociedades Mercosa (concesionar¨ªa de Saab y Porsche, adem¨¢s de inmobilian¨ªa) y Carm¨®vil (concesionaria de Toyota), y participa en Briocar (concesionaria de BMW) con los Matta y los Espina.

Junto a estas actividades y a otra empresa de comercio exterior, denominada Coymex, que justifican su residencia en Espa?a, la esposa y los hermanos de Juan Ram¨®n Matta Ballesteros han operado en el sector inmobiliario, sobre todo al noroeste de Madrid, y concretamente en la zona de Prado Largo, pr¨®xima a El Escor¨ªal. Una de estas operaciones prueba la existencia de una relaci¨®n entre los Matta y los Fern¨¢ndez Espina que es anterior su asociaci¨®n en la empresa Briocar.

En 1982, Nancy Marlen Vaz- quez Mart¨ªnez, la esposa del narcotraficante hoy encarcelado en Estados Unidos, vendi¨®, en efecto, a la empresa Celuisma, propiedad de los Fern¨¢ndez Espina, un chal¨¦ construido sobre dos parcelas que suman 4.856 metros cuadrados en la urbanizaci¨®n Las Lomas, situada entre Majadahonda y Boadilla. Ese chal¨¦, utilizado como vivienda por la mujer de Matta durante su estancia en Espa?a, fue adquirido por ella en 1979, a un precio es criturado de 20 millones de pese ¨ªas. El mismo, precio, 20 millones, consta en la escritura de la venta efectuada tres a?os mas tarde a la soc?edad de los Fern¨¢ndez Espina.

De todos los socios die Briozar, son los hermanos C¨¦sar, Manuel Celest¨ªno y Celso Luis Fernandez Espina los que han desarrollado la red de empresas m¨¢s compleja- Estos asturianos, hijos de un fogonero de la F¨¢brica de Mieres, que emigraron a Am¨¦rica Latina, iniciaron en 1981, a partir de Medell¨ªn (Co-lombia), una importante actividad inversora. S¨®lo entre 1981 y 1983, compraron en Espa?a hoteles por un valor escriturado pr¨®ximo a los 800 millones de pesetas, que, a precios de mercado de los mismos a?os, superaban ampliamente los 1.000 millones. La cifra se dobla con creces si se le suma el valor de los hoteles que compraron en Am¨¦rica Latina por la misma ¨¦poca. Y se triplica o cuadruplica al a?adirle otras inversiones no hoteleras.

Los Fern¨¢ndez Espina son propietarios de siete hoteles, que pronto ser¨¢n ocho, en Espa?a; de tres en Colombia y de uno en Panam¨¢. Son, adem¨¢s, apoderados de una sociedad de cartera domiciliada tambi¨¦n en Panam¨¢, que es propietaria de dos empresas de compraventa de coches con sede en Vigo. Asimismo, en Panama mantienen una relaci¨®n preferencial con el Banco Interoce¨¢nico entidad paname?a que se nutre b¨¢sicamente de dep¨®sitos procedentes de Colombia, y que ha financiado operaciones de los "Espina en Colombia y en Espa?a. En Madrid, tienen tambi¨¦n una sociedad inmobiliaria con un capital de 100 millones de pesetas, y otros negocios menores.

Las 10 sociedades que operan con ese patrimonio se fundaron a partir de 1981. Espa?oles que visitaron a los Espina en Medell¨ªn por aquellas fechas recuerdan que viv¨ªan en un chal¨¦ de El Poblado, el barrio mas caro de la ciudad antioque?a, y que pose¨ªan una gran finca de ganado. Posteriormente la vendieron y adquirieron una peque?a finca de recreo en San Jer¨®nimo, cerca de Medell¨ªn. Para el a?o citado, Manuel Celestino, el segundo en edad de los hermanos, ya se hab¨ªa establecido en Gij¨®n, y el mayor, C¨¦sar, se encontraba en Panam¨¢, donde reside ahora.

El 10 de febrero de 1981, los Espina fundan en Gij¨®n la soc¨ªedad Celuisma, que gestiona su cadena hotelera espa?ola. El 8 de junio del mismo a?o, se constituye en Medell¨ªn la sociedad Asesor¨ªas e Inversiones C¨¦sar Fern¨¢rdez Espina. Dos d¨ªas m¨¢s tarde, el 10 de junio, fundan, igualmente en Medell¨ªn, Asesor¨ªa e iversiones Manuel Fern¨¢ndez Espina. Estas dos ¨²ltimas sociedades y una tercera, Casinos y Servicios del Caribe (CASECA), fundada en Medell¨ªn en 1982, son propietarias de los hoteles que los Espina tienen en Colombia, y que gestionan a trav¨¦s de otras dos sociedades: la Empresa Hotelera del Caribe y la Sociedad Hotelera Barlovento, constituidas en Cartagena de Indias. En 1982, se hicieron con la sociedad Gran Hotel Soloy, SA, de Panam¨¢, y en 1984 fundaron en Madrid la sociedad inmobiliaria Meca 2, que preside Celso Luis. Esta empresa es propietaria desde 1985 de unas grandes naves situadas en Torrej¨®n.

Los Espina compraron sus hoteles en las siguientes fechas: el 17 de enero de 1981, el hotel Pathos en Gij¨®n; el 16 de octubre de 1981, el hotel Barlovento, en Cartagena de Indias; el 16 de junio de 1981, el hotel Marsol, en Cand¨¢s (Asturias); el 28 de septiembre de 1981, el Rias Altas, en La Coru?a; el 4 de mayo de 1982, el hotel Florida Norte, en Madrid; en octubre de 1981, el hotel Soloy, en Ciudad de Panam¨¢; el 16 de marzo de 1983, el hotel Alisas, en Santander; el 18 de agosto de 1983, el hotel El Caribe, en Cartagena de Indias, el 1 de occubre de 1983, el hotel Los Tilos, en Santiago de Compostela; el 1 de diciembre de 1987, el hotel Bol¨ªvar , en C¨²cuta (Colombia); y el 11 de diciembre de 1988, el hotel Las Lomas, en Oviedo. La cadena Celuisma inaugurar¨¢ proximamente un nuevo hotel en Torrelavega.

Todos estos hoteles, que en su mayor¨ªa incorporaron importantes reformas, fueron pagados al contado, o al menos con cr¨¦ditos no hipotecarios.

Un pie en Panam¨¢

Adem¨¢s del negocio hotelero, los Espina tuvieron en Colombia varias empresas, al parecer, entre otras, una de importaci¨®n de maquinaria, una constructora y una financiera basada en Cali, que, con excepci¨®n de la ¨²ltima citada, fueron liquidadas en 1984, cuando Celso Luis traslad¨® su residencia principal a Espada. El 19 de noviembre de ese a?o, se fund¨® en Panam¨¢ la sociedad de cartera The Rio Seco Buss¨ªnes Corporation, una plated company que figura como propiedad de los abogados Mario Fonseca L¨®pez y Julio C¨¦sar Alvarado. En este tipo de sociedad, muy extendida en los denominados para¨ªsos fiscales, los verdaderos propleta nos tienen plenamente garantizado el anonimato.

Celso Luis Fern¨¢ndez Espina dijo a EL PA?S que ¨¦l no es el due?o de Rio Seco. Su hermano C¨¦sar asumi¨® poderes de esta soc¨ªedad para apoderar, a su vez, a Nianuel Llaneza Guti¨¦rrez, a fin de que este abriera, en 1985, una sucursal de Rio Seco en Espa?a. Manuel Llaneza, un ex teniente coronel de la Guardia Civil, es hoy, con Celso Luis Fern¨¢ndez Espina, apoderado en Espada de R¨ªo Seco, que tiene un capital de 135 millones de pesetas. Llaneza fue jefe de seguridad del Minister¨ªo de Interior entre 1975 y 1982, a?o en que fue contratado por Jes¨²s Louzao Pardo, el socio de los Matta y los Espina en La Coru?a, como jefe de seguridad de su concesi¨®n de Mercedes.

En 1986, Rio Seco fund¨® en Vigo la sociedad Alfamotor, concesionaria de Alfa Romeo, y adquiri¨® Autom¨®viles Gran V¨ªa, concesionaria de Mercedes en la misma ciudad. Esta ¨²ltima hab¨ªa sido fundada en 1979 por Louzao y por Jos¨¦ Palomo Garcia. Louzao fue hasta 1982 el socio mayoritario de esta empresa que, en el momento de su venta a Rio Seco, era de Palomo.

El balance de Autom¨®viles Gran V¨ªa arrojaba en 1986 unas p¨¦rdidas acumuladas de 136 millones de pesetas, y al a?o siguiente dio beneficios. Una fuente pr¨®xima a los Espina inform¨® a este diario que ese resultado era consecuencia de la amortizac¨ª¨®n de las p¨¦rdidas con cargo a capital (Rio Seco hizo una ampliaci¨®n acorde¨®n por 300 millones de pesetas) y del saneamiento de una p¨¦sima gesti¨®n financiera.

Celso Fern¨¢ndez Espina manifesto a Cambio 16, el pasado mes de agosto: "Me met¨ª ah¨ª por ayudar a un amigo y la empresa me ha salido rana. Tuve que apechugar con las p¨¦rdidas".