Operaci¨®n conjunta de Italia y Espa?a contra las inversiones de la Mafia

JOAQU?N PRIETO, Sociedades ficticias controladas por la Mafia han adquirido cantidades masivas de t¨ªtulos de la deuda p¨²blica italiana a trav¨¦s de varios pa¨ªses, entre ellos Espa?a. La alarma causada por el descubrimiento de este nuevo mecanismo de lavado de dinero ?l¨ªcito ha provocado la apertura de una investigaci¨®n, en la que participan los servicios anti-droga de Italia y Espa?a, en conexi¨®n con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El grueso del dinero sucio procede del tr¨¢fico de hero¨ªna y coca¨ªna, que tiene en Italia y Espa?a sus bases europeas m¨¢s importantes. "Hemos pedido colaboraci¨®n porque estamos ante un problema de defensa com¨²n", inform¨® un alto cargo del Ministerio italiano del Interior.El mecanismo utilizado parece sencillo: cuando una corporaci¨®n solicita el visto bueno para invertir en Espa?a, suele conseguir f¨¢cilmente la autorizaci¨®n a trav¨¦s de la direcci¨®n general de Transacciones Exteriores. Esa empresa comienza a trabajar con bancos, preferiblemente de peque?o y mediano tama?o, a los cuales da ¨®rdenes para que compren deuda italiana. Los testaferros de la Mafia consiguen as¨ª que el dinero haga el camino de vuelta, convertido en muy legales t¨ªtulos de la deuda p¨²blica.

El monto inmenso de la deuda italiana, cuyo valor nominal se aproxima al del Producto Interior Bruto, tiene necesidades constantes de financiaci¨®n. Hay tales cantidades de deuda en manos del p¨²blico que el control de la misma se hace verdaderamente complejo. Aproximadamente el 2% de los bonos del Tesoro italiano se encuentra en poder de personas o sociedades situadas en el exterior. Adem¨¢s, la mayor parte de los t¨ªtulos de la deuda italiana no son nominativos, lo cual es otro obst¨¢culo para la investigaci¨®n.

Crimen y dinero

El ministro italiano del Interior, el democristiano Antonio Gava, describi¨® ante la comisi¨®n parlamentaria anti-Mafia de su pa¨ªs una relaci¨®n directa entre las bandas criminales y la financiaci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico de Italia. En ese informe, realizado la semana pasada, no mencion¨® a entidades de cr¨¦dito de Espa?a, ni de ning¨²n otro pa¨ªs. La teor¨ªa del lavado de dinero sucio, a trav¨¦s de sociedades que operan desde Espa?a, procede del intercambio de datos con los servicios antidroga norteamericano y espa?ol.

?Pero cu¨¢les son las sociedades creadas o penetradas por la Mafia? El aparato espa?ol de la seguridad del Estado no lo sabe. Las empresas que vienen a Espa?a lo hacen bajo la forma de sociedades an¨®nimas, que tienen derecho a operar al amparo de las facilidades legales para la inversi¨®n extranjera. Con esta base, el descubrimiento de las sociedades controladas por la Mafia exige datos procedentes del punto de partida, que es Italia. "Nosotros no sabemos si la Mafia ha instalado o no empresas en Espa?a", afirma un alto cargo.

El comisario italiano para la lucha anti-Mafia, Domenico Sica -especialista en la logia P-2- es el director de las operaciones que intentan dar con la clave.

Al margen de la investigaci¨®n internacional, el pasado fin de semana se celebr¨® una cumbre de fiscales de toda Italia con el comisario anti-Mafia, en la que se acord¨® proponer un nuevo art¨ªculo para el C¨®digo Penal. Se pretende castigar, con condenas de dos a cuatro a?os, a cualquier persona que no d¨¦ cuenta inmediata de un secuestro. Esa medida trata de cortar el pago de lo rescates exigidos por las banda criminales: en palabras de uno d los asistentes, "el Estado tiene que levantar un muro infranqueable entre la familia del prisionero y la banda de secuestra dores".

Este acuerdo fue adoptado 7 horas antes de la liberaci¨®n de empresario Marzio Perrini, secuestrado en Calabria. Su familia hab¨ªa recibido dos trozos de su oreja derecha para animarlesa a pagar pronto el rescate.