Italia denuncia la ineficacia de Espa?a para impedir el blanqueo de dinero de la Mafia

El Gobierno italiano ha denunciado reservadamente la ineficacia de Espa?a para evitar el blanqueo de dinero de la Mafia en nuestro pa¨ªs y solicitado severos controles financieros que impidan esas inversiones, seg¨²n informan fuentes policiales espa?olas e italianas. El Ministerio del Interior italiano ha expresado su malestar por la permisividad espa?ola en las inversiones extranjeras que facilitan la limpieza de capitales procedentes del tr¨¢fico de estupefacientes.

Fuentes de la Embajada italiana en Madrid reconocen que el ministro del Interior italiano, Antonio Gaba, ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de reforzar los controles financieros y bancarios a nivel internacional para evitar el blanqueo de dinero de la Mafia italiana o de los narcotraficantes colombianos.Fuentes policiales espa?olas han reconocido que el Gobierno italiano viene denunciando con asiduidad, aunque reservadamente, la responsabilidad espa?ola en la permisividad para blanquear capitales. Italia ha denunciado la ausencia de rigurosidad. en los controles financieros, lo que facilita el blanqueo de dinero y las inversiones de los mafiosos que han limpiado grandes sumas de dinero en negocios inmobiliarios de las costas espa?olas.

Gaba ya denunci¨® la incompetencia espa?ola en el control de capitales durante la reuni¨®n del Grupo de Trevi que se celebr¨® en Madrid durante la presidencia espa?ola de la Comunidad Europea. Los portavoces del Ministerio del Interior espa?ol no respondieron a los requerimientos de este peri¨®dico sobre este caso.

Responsables del Sindicato Aut¨®nomo de la Polic¨ªa italiana (SAP) reconocieron tambi¨¦n que el Gobierno italiano ha insistido en numerosas ocasiones en reforzar el cerco financiero a la Mafia mediante los controles bancarios, investigaciones sobre blanqueo de dinero e incautaci¨®n de capitales del tr¨¢fico de drogas.

Inversiones en Espa?a

Dichas fuentes han confirmado que la Mafia italiana y los narcotraficantes colombianos han encontrado en Espa?a una plataforma para introducir la droga y distribuirla hacia Europa, as¨ª como un lugar id¨®neo para blanquear sus capitales.El juez de Palermo Giovanni Falcone, el magistrado que encabeza la lucha contra la Mafia, ya descubri¨® en 1983 una amplia red financiera de dicha organizaci¨®n en Espa?a. Un informe bancario al que ha tenido acceso este peri¨®dico revelaba las transferencias de dinero de la Mafia a Espa?a a trav¨¦s de bancos suizos, italianos y franceses. El destinatario era Rodolfo Azzoli, el enlace del capo de la Mafia Gaetano Badalamenti, quien ser¨ªa detenido posteriormente en Madrid.

Ese informe ya revelaba que Azzoli hab¨ªa recibido 120 millones de pesetas que invirti¨® en la compra de hoteles y apartamentos en Benidorm y otras zonas de Levante. El texto detect¨® un peque?o canal de los diversos que utiliza la Mafia para limpiar su dinero.

Tambi¨¦n los hermanos Salvatore y Gaetano Grado fueron descubiertos en la costa levantina, donde hab¨ªan invertidos grandes sumas de dinero.

Por numerosas informaciones, Italia considera que Espa?a no act¨²a con la suficiente eficacia para evitar que el blanqueo de dinero y no destina los medios suficientes en comparaci¨®n con las declaraciones de los responsables de la seguridad espa?ola.