Hacienda mantiene un pulso con BBV y el Santander para obtener la informaci¨®n sobre cr¨¦ditos cedidos

Los responsables de Hacienda mantienen un pulso con el grupo del Banco Bilbao Vizcaya y el Banco Santander para conseguir que estas entidades entreguen la informaci¨®n completa sobre las operaciones de cesi¨®n de cr¨¦ditos. La Administraci¨®n quiere conocer a los titulares de estas operaciones, que han permitido al conjunto de bancos captar unos dep¨®sitos pr¨®ximos a 1,5 billones de pesetas y a cuyos rendimientos no se les practicaba retenciones en muchos casos, lo que ha permitido que sean utilizados por el dinero negro.

La Administraci¨®n requiri¨® a finales de julio a 52 entidades financieras para que facilitasen la informaci¨®n relativa sobre estas operaciones. La respuesta de los bancos ha sido muy diversa. Hasta el momento, dentro de los grandes bancos s¨®lo el Banco Espa?ol de Cr¨¦dito (Banesto), ha presentado la informaci¨®n completa solicitada, lo que ha puesto de manifiesto la aparici¨®n de unos 90.000 millones de pesetas en estas operaciones, seg¨²n fuentes de Hacienda.Por su parte, el Banco Santander ha entregado una informaci¨®n que el secretario de Estado de Hacienda, Jos¨¦ Borrell, califica de "totalmente insuficiente", ya que s¨®lo hace referencia al nombre de las empresas que han recibido estos pr¨¦stamos (prestatarios) y no el de los particulares y empresas que han aportado los recursos (prestamistas), por los que han obtenido unos rendimientos, cuya tributaci¨®n se investiga. Fuentes del banco no quisieron comentar esta informaci¨®n.

El grupo del BBV (Banco Bilbao Vizcaya, Banca Catalana, Banco Meridional y Banco Industrial de Bilbao) present¨® un recurso ante el Tribunal Econ¨®mico Administrativo Central (TEAC) que fall¨® a favor de la Administraci¨®n en el sentido de que no suspend¨ªa los requerimientos de Hacienda. Estas entidades han presentado un nuevo recurso ante la Audiencia Nacional con la esperanza de que este ¨®rgano judicial resuelva a su favor antes de que se cumpla el plazo concedido por la Administraci¨®n. Este plazo, que fue interrumpido durante la tramitaci¨®n del expediente en el TEAC, finaliza en los ¨²ltimos d¨ªas de octubre.

Un portavoz del Banco Bilbao Vizcaya indic¨® ayer que el volumen de recursos captados con estas operaciones ascend¨ªa a 130.000 millones de pesetas. La misma fuente precis¨® que "la actitud de todas las entidades era la de entregar la informaci¨®n solicitada" en cuanto volviera a solicitarla la Administraci¨®n.

Los bancos Hispano Americano, Exterior y Sabadell han se?alado que no tienen que aportar informaci¨®n alguna, ya que en las operaciones que hac¨ªan efectuaban retenciones y, por tanto, Hacienda ya dispone de esta informaci¨®n. Por su parte, el Banco Central ha contestado que no efectuaba este tipo de operaciones.

Primas ¨²nicas

Por otra parte, ma?ana, 19 de octubre, vence el plazo para que Euroseguros, compa?¨ªa participada por el Banco de Bilbao Vizcaya, entregue las listas de primas ¨²nicas correspondientes al ejercicio de 1988. Esta compa?¨ªa recurri¨® ante el TEAC, que fall¨® en su contra, por lo que plante¨® de nuevo el caso ante la Audiencia Nacional. La Administraci¨®n no esperar¨¢ el fallo de la Audiencia y exigir¨¢ la informaci¨®n requerida a partir del vencimiento del plazo por considerar que la posici¨®n de los tribunales ya es de sobra conocida por todos los pronunciamientos emitidos por casos iguales de otros ejercicios.

En el tercer frente de la lucha contra el dinero negro, el de las letras del Tesoro, Hacienda ha dado un paso m¨¢s al llevar al fiscal el caso de una operaci¨®n de 100 millones de pesetas cuyo titular era una persona fallecida. La Administraci¨®n ha remitido los datos a la Fiscal¨ªa de Barcelona para que efect¨²e las investigaciones sobre etas irregularidades.