Cuatro bancos espa?oles, investigados en EE UU por blanqueo de dinero de la droga

El Departamento de Justicia norteamericano ha solicitado a unos 50 bancos nacionales e internacionales instalados en Nueva York una informaci¨®n exhaustiva sobre cuentas corrientes utilizadas, presuntamente, para blanquear dinero procedente de los narcotraficantes colombianos. Entre las instituciones bancarias afectadas por esta investigaci¨®n se encuentran cuatro bancos espa?oles: el Atl¨¢ntico, Santander, Urquijo-Uni¨®n y Espa?ol de Cr¨¦dito.

El responsable de uno de estos bancos espa?oles, que prefiri¨® permanecer en el anonimato, reconoci¨® a EL PA?S que el Departamento de Justicia les hab¨ªa solicitado informaci¨®n sobre algunas de sus cuentas corrientes la pasada semana. En el caso del banco de este ejecutivo, las autoridades norteamericanas les solicitaron datos concretos sobre una cuenta corriente abierta por un colombiano residente en Nueva York. "La informaci¨®n ya ha sido entregada", coment¨® el banquero desde su oficina en Manhattan.La exploraci¨®n bancaria del Departamento de Justicia en Nueva York alcanza a un total de 53 bancos, entre los que se encuentran: Banco Nacional de M¨¦xico, Bank of Tokyo, BarclaysBank, Chase Manhattan, Banca Nationale del Lavoro, Chemical Bank y el Banco de Cr¨¦dito y Comercio Internacional (BCCI), algunos de cuyos ejecutivos se hallan procesados por la justicia norteamericana por haber admitido que hab¨ªan blanqueado dinero procedente del narcotr¨¢fico.

Seg¨²n la investigaci¨®n iniciada por la justicia norteamericana algunos de estos 53 bancos han blanqueado de forma consciente o inconsciente unos 153 millones de d¨®lares en el ¨²ltimo a?o. Dick Thornburgh, el fiscal general, ha declarado que "el dinero es la sangre del narcotr¨¢fico", y de ah¨ª su inter¨¦s por "estrangular o al menos dificultar las operaciones bancarias de blanqueo en EEUU".

Sucursales en Manhattan

La investigaci¨®n que alcanza a los bancos espa?oles instalados en Manhattan se est¨¢ desarrollando desde Atlanta (Georgia) y tambi¨¦n alcanza a otros 173 bancos repartidos en 23 estados.

El fiscal Peter Djinis, uno de los responsables de esta operaci¨®n, denominada C¨ªrculo Polar, opina que en estos momentos los carteles colombianos est¨¢n blanqueando unos 1.200 millones de d¨®lares anuales en EE UU. Djinis ha declarado que la investigaci¨®n pretende seguir el rastro de "d¨®lar por d¨®lar" y que su objetivo es desmantelar y destruir los circuitos del dinero procedente del narcotr¨¢fico. El fiscal quiere que el dinero que se mueve en las calles no alcance las cuentas bancarias de entidades extranjeras y mucho menos que el dinero sea rebotado de nuevo a EE UU.

El caso m¨¢s flagrante de blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico fue protagonizado por el Banco de Cr¨¦dito y Comercio Internacional (BCCI), con sede en Luxemburgo. Algunos de sus ejecutivos reconocieron el pasado mes de enero ante un tribunal federal de Tampa (Florida) haber blanqueado dinero procedente del narcotr¨¢fico colombiano en EE UU. Uno de los implicados, Amjad Awan, es un antiguo consejero bancario del ex hombre fuerte de Panam¨¢, Manuel Antonio Noriega, que se halla encarcelado en Miami por delitos de blanqueo de dinero.

El narcotr¨¢fico mueve anualmente, seg¨²n estimaciones oficiales, un m¨ªnimo de unos 500.000 millones de d¨®lares, la mayor parte de los cuales est¨¢n depositados en bancos norteamericanos y sucursales de bancos extranjeros en EE UU. Los bancos ayudan de forma voluntaria o involuntaria a blanquear 100.000 millones de d¨®lares anuales, seg¨²n datos de la Organizaci¨®n de las Naciones Unidas (ONU).