Seis detenidos al descubrirse en Asturias otra red que falsific¨® facturas por unos 4.000 millones

Seis personas han sido detenidas en Asturias y otras dos en M¨¢laga como presuntas integrantes de una red, con sede en Gij¨®n, dedicada a la emisi¨®n de facturas falsas para defraudar al fisco en el impuesto sobre el valor a?adido (IVA), el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF). El monto de la cantidad defraudada se aproxima a 4.000 millones de pesetas y podr¨ªa implicar a cerca de 40 empresas de Asturias y de otras regiones espa?olas.

Aunque la red tiene similares caracter¨ªsticas a la descubierta en Barcelona hace un mes, Hacienda descarta que existan relaciones entre ambos focos de fraude. Los ocho detenidos, cuya identidad no ha sido revelada, han pasado a disposici¨®n judicial. El juez que entiende en el caso, Ignacio Rafols, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Gij¨®n, ha decretado el secreto del sumario. Para ayer estaba previsto que prestaran declaraci¨®n las seis personas detenidas en Gij¨®n.Las irregularidades (emisi¨®n de facturas a nombre de empresas inexistentes o que ya no tienen actividad simulando operaciones mercantiles que no se han realizado) fueron descubiertas en Asturias hace varios meses, seg¨²n se ha sabido ahora, pero las primeras detenciones no se realizaron hasta el pasado d¨ªa 19. Todas las fuentes consultadas (policiales, judiciales y de Hacienda en Asturias) han evitado precisar la identidad y el n¨²mero de los detenidos, as¨ª como las empresas implicadas en la compra de tales facturas y en el volumen del fraude descubierto, aunque casi todas han coincidido en la gran magnitud del mismo.

El delegado de Hacienda en Asturias, Francisco Gonz¨¢lez, ha confirmado que el fraude se eleva a "varios miles de millones de pesetas" (en otros medios de la investigaci¨®n se habla de unos 4.000 millones), pero que en todo caso s¨®lo se trata de una cifra inicial. El responsable de Hacienda no descarta que, a medida que avancen las investigaciones, se descubra un fraude real muy superior. Se sabe, seg¨²n dijo Francisco Gonz¨¢lez, que las facturas falsificadas en Gij¨®n han sido compradas por empresas de Asturias, pero tambi¨¦n de otras regiones espa?olas. En los pr¨®ximos d¨ªas podr¨ªan realizarse nuevas detenciones relacionadas con este mismo caso.

Los datos de que se dispone hasta ahora se?alan que los detenidos (entre los que parecen encontrarse conocidos asesores fiscales de Gij¨®n) pertenecen a distintas empresas, pero todas ellas con socios comunes, y los dos detenidos en M¨¢laga formar¨ªan parte de la misma red. A todos ellos se les acusa de delitos de falsificaci¨®n de documentos mercantiles, sin perjuicio de los posibles delitos fiscales en los que hubieran podido incurrir. El fraude fiscal alcanza la tipificaci¨®n de delito cuando supera los cinco millones de pesetas por cada sujeto tributario y en un mismo ejercicio fiscal. Las primeras versiones apuntan tambi¨¦n a la existencia de una imprenta que habr¨ªa colaborado con los supuestos defraudadores, pero este extremo no ha sido confirmado por las fuentes citadas y tampoco por la Delegaci¨®n del Gobierno.

Al igual que en el fraude del IVA descubierto en Barcelona, la compraventa de facturas falsas, emitidas por sociedades fantasma, permite a aquellas empresas que las adquieren deducirse ciertas cantidades tanto en el Impuesto sobre el Valor A?adido como en el de Sociedades, al justificar gastos que no se han realizado efectivamente.