Una compleja y oscura trama

El 9 de octubre de 1988, agentes de Aduanas de Estados Unidos deten¨ªan en Tampa, Florida, a siete financieros relacionados con el Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Una supuesta boda, cuyos contrayentes eran funcionarios encubiertos, fue el plan elaborado para atraer a estos banqueros a la jurisdicci¨®n estadounidense.72 horas despu¨¦s, agentes brit¨¢nicos y de EE UU arrestaban a 40 directivos bancarios y narcotraficantes, en Londres y en otras ciudades, acus¨¢ndoles entre otros cargos de blanquear 14 millones de d¨®lares de la droga. Entre los arrestados figuraban responsables del ban co en Panam¨¢, en otros lugares de Am¨¦rica y en Francia.

Seg¨²n los agentes de adua nas estadounidenses, la organizaci¨®n, cuya filial en Espa?a decidi¨® ayer cerrar el Gobier no, era utilizada por el cartel de Medellin, por el general paname?o Manuel Antonio Noriega, detenido en Estados Unidos, y por el financiero saud¨ª Adriam Kashogui. El BCCI, fundado en 1973 por el paquistan¨ª Agha Hassan Abedi, ten¨ªa en 1988 400 sucursales en 73 pa¨ªses y era propiedad de 51 accionistas, entre ellos, miembros de la familia real saud¨ª. Actualmente el emirato de Abu Dhabi controla el 77% del banco.

El procedimiento por el que los investigadores de EE UU descubrieron la trama interna de esta instituci¨®n financiera fue hacer pasar a varios agentes por blanqueadores de dinero, hasta que se infiltraron gradualmente en los c¨ªrculos del tr¨¢fico de drogas. As¨ª, a finales de 1987, un a?o despu¨¦s de iniciada la operaci¨®n, hab¨ªa funcionarios estadounidenses de aduanas introducidos en una sucursal panamena del BCCI, desde las que realizaban sus operaciones de blanqueo.

El Bank of Credit and Commerce International fue haciendo, a partir de 1988, m¨¢s complejo el blanqueo de fondos, traspasando dinero a cuentas de bancos extranjeros a trav¨¦s de las instituciones financieras m¨¢s importantes de Nueva York como intermediarios "inocentes". En enero de 1990, siete ejecutivos del BCCI de los detenidos en 1988 se declaraban culpables en Florida de blanqueo de dinero del narcotr¨¢fico colombiano.

Control clandestino

Seg¨²n investigaciones publicadas en abril por el semanario estadounidense Time, el BCCI control¨® clandestinamente durante a?os el capital del mayor banco de Washington, el First American Bankshares, con 297 sucursales de Nueva York a Florida. El BCCI ha mantenido, de acuerdo con esta informaci¨®n, una total duplicidad financiera: manejar secretamente otros bancos en Estados Unidos y montar sus negocios en terceros pa¨ªses.

El Bank of Credit and Commerce International est¨¢ introducido en los bancos centrales de m¨¢s de 30 pa¨ªses del Tercer Mundo, donde a cambio de la concesi¨®n de cr¨¦ditos ha sido banquero ¨²nico de cientos de empresas nacionalizadas. La relaci¨®n de su fundador con financieros de los Emiratos ?rabes, Pakist¨¢n y Arabia Saud¨ª es uno de los pilares en los que se asienta un imperio formado por un complejo entramado internacional de corporaciones, bancos y fundaciones que han permitido al BCCI operar con el dinero del narcotr¨¢fico, de la evasi¨®n de capitales o del tr¨¢fico de armas. Antiguos directivos del banco citados por Time indicaron que un 15% o 20% del cash flow de la entidad era dinero negro.

En la actualidad, Ag¨¢ Hassan Abedi, quien sufri¨® un infarto y un trasplante de coraz¨®n en 1988, vive semiretirado en Karachi, y aunque son varios los pa¨ªses que querr¨ªan su extradici¨®n, sus conexiones con las autoridades paquistan¨ªes hacen aqu¨¦lla muy improbable.