El Gobierno cierra por "fraude masivo" un banco extranjero ligado al blanqueo' del narcotr¨¢fico

El Gobierno decidi¨® ayer cerrar la filial espa?ola del Bank of Credit and Commerce (BCC) dentro de una operaci¨®n concertada con varios pa¨ªses europeos al haber aparecido en la ¨²ltima semana "indicios racionales sobre un masivo fraude [cometido por el banco] a lo largo de un prolongado periodo de tiempo". Esta entidad bancaria, con sede en Luxemburgo y controlada por el emirato de Abu Dabi, est¨¢ relacionada con el blanqueo de fondos del narcotr¨¢fico colombiano y paname?o. En el caso de Espa?a, seg¨²n el banco emisor, no ha habido ning¨²n problema relacionado con la droga.

Las autoridades monetarias de Espa?a, Reino Unido, Francia y Luxemburgo se coordinaron ayer en una operaci¨®n sin precedentes para liquidar el BCC, considerado el s¨¦ptimo banco privado m¨¢s importante del mundo, con un volumen de negocios de m¨¢s de 30.000 millones de d¨®lares y oficinas en 69 pa¨ªses. Los indicios de fraude recogidos sobre esta entidad constan en un informe encargado por el Banco de Inglaterra, cuyos resultados se comunicaron a los otros pa¨ªses.La conexi¨®n de esta entidad con el blanqueo de fondos del tr¨¢fico de drogas fue demostrada por las autoridades de Estados Unidos, cuyos jueces condenaron al Bank of Credit and Commerce Internacional a pagar una multa de 15 millones de d¨®lares, la m¨¢s alta jam¨¢s impuesta a un banco.

La decisi¨®n adoptada ayer por el Consejo de Ministros, a petici¨®n del Banco de Espa?a, de retirar la ficha bancaria -cerrar- la filial espa?ola del BCC pretende defender "los intereses de los depositantes y la seguridad del propio sistema Financiero". El Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos, dependiente del Ministerio de Econom¨ªa, se har¨¢ cargo hoy mismo de la entidad y llevar¨¢ a cabo su liquidaci¨®n ordenada.

En un plazo "que se supone breve", seg¨²n el Banco de Espa?a, se proceder¨¢ a la devoluci¨®n de los dep¨®sitos -cifrados en unos 20.600 millones de pesetas-, que comenzar¨¢ primero por los peque?os depositantes. El n¨²mero total de clientes de la entidad en Espa?a asciende a unos 20.000.

El comit¨¦ de empresa de la filial espa?ola del BCC pidi¨® anoche al Gobierno la "absoluta garant¨ªa" de las condiciones de trabajo de toda la plantilla, que asciende a 267 trabajadores distribuidos en 17 oficinas, y la continuidad de la entidad "bajo control de la banca p¨²blica, si la retirada de la ficha se ha producido por irregularidades".

El comit¨¦, seg¨²n una portavoz, convoc¨® movilizaciones en los ¨²ltimos meses debido a la situaci¨®n de la entidad, movilizaciones que fueron paralizadas el 25 de junio despu¨¦s de que el BCC recibiese, seg¨²n esta portavoz, 27 millones de d¨®lares de su casa matriz.

El Bank of Credit and Commerce se instal¨® en Espa?a en 1973 con un capital social de 1.500 millones de pesetas.

P¨¦rdidas continuadas

Desde hace a?os, seg¨²n el Banco de Espa?a, registraba p¨¦rdidas continuadas, aunque hab¨ªa cumplido con todos los coeficientes que exige la autoridad monetaria. Seg¨²n datos del Consejo Superior Bancario referidos a finales de abril, el capital del banco ascend¨ªa a 4.383 millones de pesetas.

La retirada de la ficha bancaria del Bank of Credit and Commerce es la primera que se produce desde los a?os 60, cuando un peque?o banco balear fue suspendido por transgredir las normas de funcionamiento.

Los gestores de la entidad, seg¨²n el Banco de Espa?a, son de nacionalidad paquistan¨ª. En Espa?a, el presidente es Percival Cliford Twitchin; el consejero delegado y vicepresidente es Feroze Deane, y los consejeros son Saleem Siddiqui, Ram¨®n Fern¨¢ndez Rubles y Azizullah Chaudhrry. Seg¨²n el Consejo Superior Bancario, los accionistas son68, de los que 58 tienen menos de 100 acciones, 7 entre 100 y 500 acciones y s¨®lo 3 tienen m¨¢s de 500 acciones.