Eurocodapital utiliz¨® una cuenta incontrolada para captar 10.000 millones en 'dinero negro'

JAVIER AYUSO Los inspectores del Banco de Espa?a y de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNNW) han detectado una cuenta fantasma en la sociedad de valores Eurocapital -filial del Banco Europeo de Finanzas (BEF)-, a trav¨¦s de la que se captaron m¨¢s de 10.000 millones de pesetas de dinero negro en los ¨²ltimos meses. Esta cifra podr¨ªa incrementarse cuando concluya la investigaci¨®n que realizan una quincena de inspectores de ambas entidades sobre el BEF y sus sociedades filiales. Adem¨¢s del dinero negro, las autoridades rastrean posibles fraudes a los clientes, manipulaci¨®n de valores, compras de acciones del BEF con cr¨¦ditos del propio banco, pr¨¦stamos sin garant¨ªas a accionistas e, incluso, retirada de fondos.

Cuando todav¨ªa no han transcurrido ni tres semanas desde que el Banco Europeo de Finanzas (BEF) presentara suspensi¨®n de pagos (el 30 de septiembre), las autoridades han detectado irregalaridades de todo tipo en el banco y su grupo financiero. Se da, ademas, la circunstancia de que los propietarios, los antiguos accionistas y los actuales gestores de este grupo financiero est¨¢n colaborando de forma involuntaria, atac¨¢ndose unos a otros.Sociedades instrumentales

La principal veta que han encontrado los inspectores e interventores oficiales surge de una serie de sociedades instrumentales, a trav¨¦s de las cuales se han venido realizando operaciones con dinero negro, por un volumen superior a los 10.000 millones de pesetas. En concreto, la inspecci¨®n investiga las actuaciones de las sociedades Almojar, Frambre y Jourdan, que fueron adquiridas por Eurocapital SVB a un conocido despacho de abogados madrile?o, unas semanas antes de que entrara en vigor la nueva Ley de Sociedades An¨®nimas. Estas sociedades instrumentales tienen una participaci¨®n cruzada (cada un tiene un 50% de las otras, dos) y fueron domiciliadas en su d¨ªa en el Pa¨ªs Vasco, para escapar mejor a la acci¨®n del Estado. De entre ellas, la sociedad Almojar era la utilizada para invertir fuertes cantidades de dinero negro.

El sistema utilizado era la entrega por Eurocapital de pagar¨¦s a cuenta de las cantidades depositadas por clientes en la sociedad de valores. Ese dinero se contabilizaba en principio en el cap¨ªtulo de cuentas diversas del BEF, y luego se invert¨ªa en diversos t¨ªtulos con opacidad fiscal (pagar¨¦s del tesoro y pagar¨¦s forales) o simplemente en empresas vinculadas a los accionistas del banco. Seg¨²n un primer c¨¢lculo oficial, el grupo habr¨ªa captado por esta v¨ªa m¨¢s de 10.000 millones de pesetas en los ¨²ltimos meses. En el momento de presentar la suspensi¨®n de pagos del BEF y sus sociedades, el saldo vivo en Almojar podr¨ªa situarse en tomo a los 2.000 millones.

Estas cifras son, sin embargo, dif¨ªciles de precisar, ya que, seg¨²n fuentes de la inspecci¨®n, no constan en la contabilidad oficial y las cuentas paralelas de estas sociedades no se han encontrado todav¨ªa.

Las mismas fuentes se?alan, sin. embargo, que las investigaciones van por buen camino debido a las luchas internas entre los propios accionistas del grupo y los antiguos propietarios, que se est¨¢n "atacando unos a otros, llegando hasta los tribunales". A?aden que el actual equipo de gesti¨®n del BEF, encabezado por Francisco Peir¨®, no est¨¢ colaborando demasiado con los inspectores oficiales. ?stos se han mostrado especialmente disgustados por la desaparici¨®n de documentos.

De cualquier forma, en el Banco de Espa?a y en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores se espera que vayan acudiendo a Eurocapital SVB algunos de los clientes que depositaron sus fondos opacos a solicitar legalmente su dinero, aprovechando la oportunidad que brinda Hacienda hasta fin de ano para poder blanquear sin sanci¨®n mediante declaraciones complementarias.