Los inversores denuncian que BFP actu¨® de forma coordinada con quienes emitieron pagar¨¦s falsos

Los inversores perjudicados en el esc¨¢ndalo de los pagar¨¦s colocados por BFP Gesti¨®n y Asesoramiento Financiero -creada por Salvador Forcadell, Joan Basols y Jordi Planas demunt- consideran que esta empresa intermediaria actu¨® de forma coordinada con las sociedades emisoras: ANISA, Dynamic, Euro-Maquinaria y Omisa, entre otras. En la documentaci¨®n que sustancia la denuncia de los inversores consta que, adem¨¢s de los pagar¨¦s, BFP capt¨® 1.500 millones de pesetas para la compra de deuda p¨²blica sin reembolsar las cantidades y utilizando "enga?osamente el concepto de anotaciones en cuenta".

BFP cre¨® una red de financiaci¨®n de empresas en dificultades mediante la captaci¨®n de dinero negro entre diferentes inversores particulares, seg¨²n informan fuentes jur¨ªdicas y financieras de Dynamic. Esta sociedad, emisora de este tipo de deuda, se halla actualmente en suspensi¨®n de pagos y su administrador, Josep Ignasi Pujades, es uno de los de tenidos. Para la empresa creada por Basols, Forcadell y Planasdemunt, el beneficio de estas operaciones proced¨ªa de cobrar unos altos intereses a las empresas -algunas fuentes afirman que eran superiores al 23%- y ofrecer una rentabilidad por en cima de la del mercado a los capitales ocultos al fisco.Las empresas afectadas indican que entre los compradores de los pagar¨¦s intermediados por BFP figuran conocidos personajes del mundo empresarial y con importantes vol¨²menes invertidos individualmente. Sin embargo dado que se trataba de dinero negro, estos acreedores, en algunos casos, han rehuido incluso identificarse como tales en los expedientes de suspensi¨®n de pagos.

Conexiones org¨¢nicas

Los inversores afectados por el presunto fraude, que alcanza 4.000 millones de pesetas -otras fuentes conocedoras del esc¨¢ndalo sit¨²an la cantidad en 8.000 millones-, afirman que BFP tiene conexiones org¨¢nicas con alguna de las sociedades emisoras de pagar¨¦s. Esta pista, aportada por los denunciantes a la secci¨®n de delitos econ¨®micos de la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Barcelona y que consta en las diligencias seguidas ahora por el juez, resume que BFIP es la principal responsable del presunto fraude puesto que dise?¨® la estrategia del complicado proceso. Por ejemplo, en el caso de Omisa, una de las empresas emisoras de pagar¨¦s, su administrador ¨²nico, Jordi Mart¨ª Ceballos, aparece en otras sociedades controladas por los accionistas de BFP.BFP ofrec¨ªa en el mercado, a partir de mediados de 1990, pagar¨¦s emitidos por Anglo Naval e Industrial, SA (ANISA), contra facturas que deb¨ªa pagar Telef¨®nica y de cuyo cobro se encargar¨ªa la propia BFP, aplicando las cantidades al pago de los pagar¨¦s y a favor de los titulares de los mismos. Con las cantidades que deb¨ªa cobrar de Telef¨®nica, BFP ten¨ªa que realizar provisiones de fondos en la cuenta 060-01-345-56 del Banco Popular Espa?ol, oficina 27 de Barcelona, en la que hab¨ªa domiciliado el pago de los pagar¨¦s. Utilizando este procedimiento, ANISA libr¨® y BFP coloc¨® en el mercado 1.552 millones de pesetas en pagar¨¦s, cuya comisi¨®n mercantil estaba intervenida por el agente de cambio y bolsa ?ngelo Jes¨²s Carretero.

Los inversores perjudicados se?alan que, en realidad, Telef¨®nica no, hab¨ªa recibido ninguna comunicaci¨®n de las cesiones del pago de facturas y que ANISA "cobr¨® por su cuenta 1.000 millones de pesetas". Muchas de estas facturas que ANISA hab¨ªa cedido a BFP fueron endosadas de nuevo a otras entidades como el Banco Herrero, el Banco Exterior y Banesto, con lo que tambi¨¦n "resultaron enga?adas", se?alan los inversores.

Cuando la bola de los pagar¨¦s librados por ANISA superaba los 1.500 millones de pesetas esta sociedad suspendi¨® pagos. Poco antes de esta suspensi¨®n, BFP inici¨® la colocaci¨®n de pagar¨¦s de otra sociedad, Dynamic, SA, que se declaraba proveedora habitual de primeras marcas, como Cepsa, Renault, Citro?n, Seat y otras. Dynamic ced¨ªa el cobro de sus facturas a BFP, cuando "no exist¨ªan los pedidos en firme ni los cr¨¦ditos", afirman los inversores que adquirieron pagar¨¦s.

En el caso de Euro-Maquinaria, SA, esta empresa emiti¨® pagar¨¦s con id¨¦ntico formato que los de Dynamic con pago domiciliado en otra cuenta del Banco Popular, tambi¨¦n en la agencia 27, y contra cesiones de cr¨¦dito de empresas solventes como Fomento o Construcciones Padr¨®s. Los inversores demandantes han declarado en su demanda que el administrador ¨²nico de Euro Maquinaria es Jordi Mart¨ª Ceballos (tambi¨¦n detenido), quien aparece en varias sociedades controladas por los accionistas y consejeros de BFP. Durante el ejercicio de 1991, Euro-Maquinaria realiz¨® ventas por 33 millones de pesetas y en el mismo periodo emiti¨® pagar¨¦s por 500 millones. Las cantidades recaudadas en la venta de los pagar¨¦s no ingresaron en las cuentas de la empresa.

Los pagar¨¦s de Omisa llevan el mismo texto que los de Euro Maquinaria y en ellos figuran supuestos cr¨¦ditos de Omisa contra constructoras de primera l¨ªnea como Agrom¨¢n, y se hace constar la cesi¨®n de tales cr¨¦ditos a favor de los tenedores de los pagar¨¦s. Los inversores demandantes afirman que "los pagar¨¦s no responden a ninguna operaci¨®n comercial".