La crisis del grupo KIO en Espa?a

El grupo Kuwait Investment Office (KIO) reclama al anterior equipo gestor del Grupo Torras un total de 7.800 millones de pesetas obtenidos durante la venta de Industrial Cartonera (ICSA), empresa que acab¨® bajo el control de la sociedad irlandesa Jefferson Smurfit. La reclamaci¨®n figura en la querella preparada por el bufete de Jos¨¦ Mar¨ªa Stampa para KIO y que este grupo anunci¨® que entregar¨ªa hoy mismo. La mencionada cantidad de dinero se obtuvo en varias operaciones encadenadas en las que intervinieron instrumentales domiciliadas en Holanda y Gibraltar antes de que, finalmente, acabara en las manos del grupo irland¨¦s Smurfit, que tambi¨¦n compr¨® el 35% de Inpacsa por otros 4.300 millones.La venta de ICSA (en total supuso unas plusval¨ªas de 10.092 millones, de los que 2.100 est¨¢n fuera de la reclamaci¨®n) es uno de los ejemplos de "ganancias irregulares" aportados por los abogados en la querella, seg¨²n la que el anterior equipo gan¨® irregularmente 55.000 millones. Dicha querella va dirigida contra el anterior equipo gestor de Torras, encabezado por el espa?ol Javier de la Rosa y los kuwait¨ªes Fahad Mohamed Al Sabah (ex presidente de KIO) y Fouad J. Jaffar (ex vicepresidente de KIO). La operaci¨®n se realiz¨® en 1988. El Grupo Torras inici¨® la venta de ICSA mediante el traspaso a Industrias del Papel y de la Celulosa (Inpacsa), sociedad en la que Torras ten¨ªa el 96%. El precio de la operaci¨®n se fij¨® en 1.908 millones de pesetas, de los que Inpacsa pag¨® ¨²nicamente 500, dejando el resto aplazado. Seg¨²n el texto, no hay constancia de que los 1.408 millones restantes se hayan desembolsado.Para¨ªsos fiscales

Tras la venta a Inpacsa, la empresa ICSA comienza un peregrinar por sociedades domiciliadas en para¨ªsos fiscales y que es puesto en entredicho en las investigaciones realizadas por los despachos de abogados de Jos¨¦ Mar¨ªa Stampa y el brit¨¢nico de Stephenson Harwood. El primer salto se produce hacia Holanda. Inpacsa vende ICSA a una sociedad denominada Croesus por 4.200 millones de pesetas. Posteriormente -con la financiaci¨®n y asesoramiento del banco de inversiones Salomon Brothers (a trav¨¦s de una sociedad denominada Cresthates)-, Croesus vende ICSA. Primero lo hace a Doferas, sociedad intermediaria con domicilio en Gibraltar, que compra una opci¨®n de compra de ICSA por la misma cantidad de 4.200 millones m¨¢s 20 millones que paga aparte.

El mismo d¨ªa, Doferas vende esa opci¨®n de compra a Wantley, otra firma gibraltare?a, que ser¨¢ la que definitivamente venda ICSA a Jefferson Smurfit.

La compra aparece en el registro por una cantidad de 4.200 millones de pesetas, seg¨²n los documentos aportados por KIO para argumentar la querella. Esa cantidad, en concreto, fue parte de lo que pag¨® Jefferson Smurfit; pero a ella hay que a?adir 7.762 millones restantes que constituyeron la opci¨®n de compra. Esta cifra es la que se reclama.

Seg¨²n estas fuentes, las sociedades domiciliadas en los para¨ªsos fiscales son propiedad de las personas integrantes del equipo anterior equipo gestor de Torras. El principal responsable de este equipo, Javier de la Rosa, ha rechazado tal aseveraci¨®n afirmando que pertenecen a Torras.

Fuentes de su m¨¢xima confianza, asimismo, han subrayado que todas esas operaciones se hicieron por mandato y bajo la supervisi¨®n de la oficina de KIO en. Londres "por lo que ten¨ªan cumplida informaci¨®n". Al frente, KIO en Londres figuraban Al Sabah y Jaffar, que son dos de las siete personas hacia los que va dirigida la querella.

Los portavoces oficiales de KIO en Espa?a aseguran que la querella ser¨¢ presentada hoy mismo en Madrid, aunque reconocen que por cuestiones de tr¨¢mite -el visto bueno definitivo lo dar¨¢ el fiscal general de Kuwait, para el que se han traducido los 170 folios al ¨¢rabe- puede retrasarse.