Moreiras confirma que hay indicio de delito en el caso de las cesiones de cr¨¦ditos del Banco Santander

El juez de delitos monetarios Miguel Moreiras ha confirmado la existencia de losindicios de delito que originaron el proceso contra el presidente y altos directivos del Banco Sanander a prop¨®sito de las operaciones de cesi¨®n de cr¨¦ditos realizadas a trav¨¦s del banco en toda Espa?a. Moreiras cree que existi¨® una estrategia global del banco para ocultar a Hacienda la identidad de los titulares reales de las operaciones y que el presidente de la entidad, Emilio Bot¨ªn-Sanz de Sautuola, estaba al corriente de la mec¨¢nica operativa.

El magistrado ha dictado un auto, que ser¨¢ notificado hoy a las partes, en el que, en duros t¨¦rminos, se opone a la pretensi¨®n de los abogados del banco de que se archive el proceso.Moreiras estima que Bot¨ªn conoc¨ªa las actividades irregulares de su banco en el terreno de las cesiones de cr¨¦dito debido a las declaraciones de varios de los implicados y por el informe pericial aportado.

Gonzalo Rodr¨ªguez Mourullo, abogado del Santander, afirm¨® ayer que en la causa no hay todav¨ªa ning¨²n informe pericial, ya que est¨¢ pendiente de emitirse. "De las actuaciones", agreg¨®, "no se deduce que hubiera una estrategia global. Los servicios centrales del banco no ten¨ªan la informaci¨®n requerida por Hacienda, por lo que tuvieron que recurrir a las delegaciones para completarla". Alfonso Trallero, del despacho de Miguel Bajo, que defiende a uno de los directivos, coincidi¨® en que no existe informe pericial, y declin¨® comentar las manifestaciones del juez.

Moreiras, sin embargo, se?alaba: "La posible existencia de delitos fiscales en los que presuntamente ha intervenido el Banco Santander se desprende de las declaraciones de algunos directivos y ex directivos de dicho banco, y de las de algunos titulares aut¨¦nticos y falsos de dichos contratos, adem¨¢s de la documentaci¨®n intervenida en el banco, as¨ª como la remitida a Hacienda". Moreiras estima que la entidad bancaria sigui¨® una estrategia global, dentro de la cual estaba la ocultaci¨®n a Hacienda de los aut¨¦nticos titulares de las operaciones.

Siempre seg¨²n el juez de delitos monetarios, "los peritos judiciales han enviado un informe, que por tanto puede calificarse de pericial, que todav¨ªa no es definitivo. A ese informe se acompa?a la documentaci¨®n, consistente en el volcado a papel del contenido de los diskettes intervenidos en la central contable electr¨®nica del banco".

"Del contenido de esos diskettes ", agrega el magistrado, "se han obtenido los nombres de los aut¨¦nticos titulares o, por lo menos, de los titulares originales de todas las operaciones y sus respectivas cuant¨ªas. Del cruce de datos entre los obtenidos de esos diskettes y lo enviados por el banco a Hacienda aparece que en miles de operaciones no coinciden los titulares originales con los nombres facilitados a Hacienda. Por lo dem¨¢s, el banco siempre neg¨® disponer de la informaci¨®n que ha aparecido en los diskettes cuando se la pidi¨® Hacienda. De aqu¨ª que se desprenda la existencia de estrategia global".