Los presuntos comisionistas del AVE tienen intereses en un para¨ªso fiscal

La empresa GMP Consultores, propiedad de Juan Carlos Mangana y Sotero Jim¨¦nez -perceptores de 803 millones de pesetas por adjudicaciones del AVE- figura descrita en el informe de los peritos de Hacienda como parte del "grupo 2020", en el que tienen un peso decisivo la ex coordinadora de finanzas del PSOE, Aida ?lvarez, y su compa?ero sentimental, Miguel Molledo. Se menciona la participaci¨®n ole empresas de Aida ?lvarez y de la propia GMP en una sociedad compartida, denominada Bleker, SA. La descripci¨®n apunta la existencia de "importantes corrientes financieras" de GMP con entidades de Am¨¦rica, una de las cuales est¨¢ en el para¨ªso fiscal de las Bahamas.GMP Consultores ha sido due?o al 100% de GMP Bahamas, SA, constituida con un capital de 200.000 d¨®lares norteamericanos. Este dato procede de la documentaci¨®n enviada por Carlos Mangana a Francisco Gismero, director de la oficina principal del Banco de Santander en Madrid. La empresa de Mangana ha procedido a vender un 30% de dichas acciones, seg¨²n los datos que obran en el sumario instruido por el juez Barbero.

Asimismo, los peritos dan cuenta de la constituci¨®n de la entidad mercantil "GMP Costa Rica, SA" el 5 de febrero de 1992, radicada en San Jos¨¦ de Costa Rica. El capital fue suscrito al 99% por Carlos Mangana. Igualmente se menciona la existencia de una cuenta corriente abierta por GMP Consultores en una entidad bancaria de Miami. Estos datos figuran ¨²nicamente en la parte descriptiva del informe, pero los autores del mismo no extraen otras conclusiones.

El informe describe las relaciones existentes entre GMP Consultores y la multinacional alemana Siemens, fundamentadas en tres contratos privados Firmados por esta ¨²ltima con aquella para el pago de diversos porcentajes relacionados con la consecuci¨®n de obras de Renfe para la l¨ªnea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Asimismo se menciona el compromiso de pago" de Siemens al ex director general de la Presidencia del Gobierno, Florencio Ornia, a trav¨¦s de la empresa Atacir, SA, en el que se hace referencia a un contrato de mandato que no consta en el sumario.

Todas estas relaciones figuran apuntadas, pero no desarrolladas.