El financiero Antonio Sagnier ingresa en la c¨¢rcel, acusado de fraude fiscal

El titular del juzgado de instruccion numero 26 de Barcelona, Luis Pascual Estevill, decret¨® ayer prisi¨®n incondicional para el financiero Antonio Sagnier Bassas por su presunta relaci¨®n con el fraude contra la Hacienda p¨²blica descubierto hace dos semanas en Barcelona que asciende a 1.500 millones de pesetas.Una de los principales implicados en este fraude era el empresario barcelon¨¦s Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n de Caralt. Bertr¨¢n -miembro de una de las familias de industriales m¨¢s importantes de Catalu?a- compareci¨® ante el juez hace diez d¨ªas y qued¨® en libertad provisional sin fianza inmediatamente despu¨¦s.

Previamente, el juez hab¨ªa citado a declarar en el juzgado en calidad de imputados por los delitos de falsedad en documento y contra la Hacienda p¨²blica a Antonio Sagnier, Fernando Morego y Purificaci¨®n Argelic Minguella. Esta ¨²ltima actu¨® como captadora de patrimonios para la sociedad Attos, afirman fuentes judiciales. Tras interrogarlos, el magistrado decret¨® prisi¨®n incondicional para Sagnier, que a ¨²ltima hora de la tarde de ayer permanec¨ªa en la prisi¨®n Modelo de Barcelona, y para Morego, seg¨²n fuentes judiciales. Sin embargo, Morego no hab¨ªa ingresado en la c¨¢rcel al cierre de esta edici¨®n, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al Departamento de Justicia de la Generalitat.

Purificaci¨®n Argelic qued¨® en libertad provisional tras depositar una fianza de medio mill¨®n de pesetas. Argelic recibi¨® en 1990 a un cliente que le solicit¨® que invirtiera en letras del tesoro, seg¨²n medios judiciales. El juez sospecha que el propietario de ese capital era Miguel Moren¨¦s, yerno de Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n de Caralt. Sin embargo, Argelic se?al¨® que ignoraba el origen de ese dinero y a?adi¨® que negoci¨® con otra persona.

Blanqueo de dinero

Sagnier ha sido director del Banco Santander y de la desaparecida Banca M¨¢s Sard¨¢ en Barcelona. En la actualidad es consejero delegado y vicepresidente de Privat Baink, un peque?o banco dedicado a la gesti¨®n de patrimonios. Sin embargo, su presunta relaci¨®n con este fraude es anterior a la creaci¨®n de Privat Bank -que data de 1990-, seg¨²n fuentes conocedoras del caso. Estas fuentes apuntaron a que las supuestas irregularidades -fechadas en 1989- est¨¢n relacionadas con la, firma Sagnier Asociados, una sociedad de intermediaci¨®n financiera en la que trabaj¨® antes de ingresar en la entidad bancaria.

De las siete personas detenidas por la polic¨ªa hasta la fecha -en su mayor¨ªa profesionales liberales- s¨®lo dos permanecen en prisi¨®n. Se trata de Manuel Tramullas y Timoteo Ram¨ªrez, a quienes se les imputa haber ofrecido su nombre para colocar dinero. Fuentes judiciales sostuvieron que la mayor parte del capital invertido ilegalmente pertenec¨ªa a Bertr¨¢n. Despu¨¦s de cuatro d¨ªas de incomparecencia, Bertr¨¢n se entreg¨® voluntariamente al juez Estevill el pasado 26 de marzo, siendo puesto en libertad.

El presunto delito tiene su origen en la falsificaci¨®n de documentos de identidad para ocultar la verdadera personalidad de los supuestos defraudadores. A trav¨¦s de este sistema, los acusados consegu¨ªan poner en circulaci¨®n dinero negro, cuyo origen no pod¨ªan justificar, a trav¨¦s de sociedades financieras y entidades bancarias.

Estas entidades fueron La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), Banco Bilbao Vizcaya y Banc Catal¨¢ de Cr¨¦dit. La investigaci¨®n judicial comenz¨® con una querella presentada por la Fiscal¨ªa de Barcelona y que correspondi¨® al juzgado de Luis Pascual Estevill. Este magistrado ha instruido en los ¨²ltimos tiempos algunos de los casos m¨¢s sonados del ¨¢mbito financiero catal¨¢n, entre ellos, el fraude de los pagar¨¦s falsos (caso Planasdemunt), y los que afectan a las empresas Macosa y Cor.