La Audiencia Nacional investiga el blanqueo de dinero de la droga en Ceuta

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), por orden de los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n y Carlos Bueren, investigan desde el pasado lunes m¨¢s de mil cuentas y dep¨®sitos de 17 sucursales pertenecientes a siete entidades bancarias de Ceuta en relaci¨®n con el blanqueo del dinero del narcotr¨¢fico.

Estas pesquisas est¨¢n relacionadas con la Operaci¨®n Pit¨®n, que permiti¨® el pasado mes de octubre la detenci¨®n de 83 personas pertenecientes a una red de introducci¨®n masiva de hach¨ªs con destino a Holanda y otros pa¨ªses europeos.Las actuaciones del SVA, que siguen en marcha, se han centrado en el seguimiento de quienes cobraron por la introducci¨®n de hach¨ªs, en la determinaci¨®n del sistema del blanqueo de dinero empleado por la banda y en el an¨¢lisis del patrimonio de 120 personas relacionadas con la organizaci¨®n, tanto de la Costa del Sol como de C¨¢diz y Sevilla.

En total, seg¨²n ha informado el SVA, se han investigado m¨¢s de 1.100 cuentas bancarias, de las cuales una parte importante fue utilizada para blanquear dinero a trav¨¦s del cambio de moneda extranjera. Se estima que la cifra de dinero blanqueado por medio de los m¨¦todos que se tratan de esclarecer superan los 25.000 millones de pesetas.

Los trabajos indagatorios de los funcionarios llevaron incluso a una de las oficinas sometidas a estudio a cerrar el pasado lunes sus puertas al p¨²blico, ante la complejidad de la documentaci¨®n y datos que se requer¨ªan. Garz¨®n especific¨® a dichas entidades que no est¨¢n sometidas a investigaci¨®n, sino que se pretende llegar al n¨²cleo del procedimiento del blanqueo de dinero, mecanismo que resulta imprescindible para el negocio del narcotr¨¢fico.

Las entidades en las que se centran las averiguaciones son el Banco de Santander, BBV, Popular, Meridional, Urquijo, Banco Islas Canarias y Caja de Madrid, que a?os atr¨¢s absorbi¨® a la Caja de Ahorros de Ceuta.

Aparte del dinero negro descubierto, ya se encuentran intervenidas cuentas bancarias y activos financieros por m¨¢s de 1.500 millones de pesetas, de los que 600 millones lo est¨¢n desde enero de este mismo a?o.

Principales investigados

Entre los principales investigados como responsables de la red se hallan Alfonso Monge Castro, El Cazoleta; Jaime Gonz¨¢lez Garc¨ªa, El Manco de Bellavista; Francisco Verd¨²n, Jos¨¦ Mar¨ªa Valencia Pi?a, Ram¨®n Palacios Mor¨®n, Diego Gandullo de la Cruz; los guardias civiles Santiago Carnerero, Rafael Ca?estro, Andr¨¦s Siles, Mart¨ªn Miguel Alvarado, Jos¨¦ Antonio Ram¨ªrez Gil y el teniente Andr¨¦s Palomino. Tambi¨¦n se escudri?an los posibles movimientos econ¨®micos de Antonio Neto.La primera fase de la investigaci¨®n ha consistido en averiguar qui¨¦nes de los ya detenidos en la Operaci¨®n Pit¨®n ten¨ªan cuentas en Ceuta. Ahora falta analizar el movimiento de las cuentas halladas. En principio, no se espera que tales indagaciones se traduzcan en detenciones de manera inmediata, aunque s¨ª podr¨ªan servir para acumular m¨¢s cargos contra las decenas de miembros de esta poderosa red ya desarticulada. En funci¨®n de los informes que reciban Bueren y Garz¨®n, decidir¨¢n sobre nuevas detenciones.