La sociedad de valores con la que trabajaba el 'broker' Egea se querella contra Alfaro por estafa

La Corporaci¨®n de Agentes de Bolsa (CAB), la sociedad de valores con la que trabajaba el broker suicida Baltasar Egea, ha presentado una querella criminal contra el empresario Benedicto Alfaro, su hija Mari Carmen y as¨ª como contra Tivsa y Asesores Agrupados, las dos sociedades controladas por el intermediario. CAB, que fue declarada en quiebra el pasado d¨ªa 24 por un juzgado de Madrid, considera a Benedicto Alfaro "aut¨¦ntico cerebro organizador y beneficiario de la gigantesca operaci¨®n defraudatoria" y le acusa directamente de haber sustituido letras de cambio emitidas por ¨¦l mismo "por otras nuevas letras en las que las firmas ( ... ) hab¨ªan sido deliberadamente falseadas".

La querella considera que la actuaci¨®n de Alfaro puede constituir delitos de estafa, apropiaci¨®n indebida y falsedad en documentos mercantiles y ha sido presentada en el juzgado de Delitos Monetarios debido a que, seg¨²n CAB, existe una evidente conexi¨®n con las diligencias 75 / 93 que el juez Miguel Moreiras tramita contra Alfaro por falsedad y estafa.En el relato de hechos de la querella, CAB explica el procedimiento seguido por los clientes del broker Baltasar Egea para invertir en bolsa a trav¨¦s de CAB. Los clientes entregaban el dinero a la sociedad Tivsa, de la que Egea era consejero delegado. Tivsa, a su vez lo remit¨ªa a su sociedad matriz CAB, para que lo invirtiera en activos financieros, generalmente letras del Tesoro. Cuando llegaba el vencimiento de la inversi¨®n o cuando se cancelaba anticipadamente, Tivsar remitia a CAB un formulario con las instrucciones a seguir, y CAB emit¨ªa los cheques correspondientes para Tivsa, con el fin de que esta ¨²ltima sociedad se lo hiciese llegar al cliente.

Inversiones canceladas

Sin embargo, a partir del suicidio del broker Egea, numerosos clientes de Tivsa reclamaron el reintegro de sus inversiones, d¨¢ndose la circunstancia de que en la mayor¨ªa de los casos, CAB ya las hab¨ªa cancelado con Tivsa, si bien el dinero nunca hab¨ªa llegado a los clientes. [Tivsa es sociedad representante de CAB y por ley s¨®lo puede trabajar para ¨¦sta. Sus ordenadores est¨¢n conectados y CAB tiene acceso a toda la contabilidad de Tivsa]. CAB afirma que ya ha pagado sus deudas, aunque los clientes sostienen que ellos no han recibido el dinero.

En la querella CAB admite que no se han encontrado recibos justificativos de que 47 clientes de Egea que ten¨ªan inversiones por 888.274.039 pesetas hayan recibido el reembolso de su dinero.

La sociedad de valores precisa tambi¨¦n que adem¨¢s de las reclamaciones que esos clientes de Egea han formulado contra CAB en varios juzgados de Vitoria y Madrid, otros clientes de CAB distintos a los mencionados y que hab¨ªan adquirido activos financieros acudieron a sus oficinas, tras la muerte del broker, para reclamar sus inversiones.

Los activos financieros a que se refer¨ªan las reclamaciones -seg¨²n la querella- eran 51 letras de cambio, por importe de 296 millones de pesetas con vencimientos comprendidos entre el 11 de mayo y el 13 de octubre de 1993 y que "aparec¨ªan, todas ellas, libradas a la orden de Benedicto Alfaro por una entidad denominada Holding Alfaro, aceptadas por el Grupo Alfaro y endosadas en blanco por el se?or Alfaro que, asimismo, aparec¨ªa suscribiendo a t¨ªtulo personal las cartas de cesi¨®n y provisi¨®n de fondos de las mismas".

La inversi¨®n hab¨ªa sido recomendada por Egea a quien Alfaro le hab¨ªa encargado que obtuviera financiaci¨®n para la expansi¨®n de sus empresas, lo que el primero hizo a cambio de las letras citadas. Los clientes de CAB han reclamado contra Alfaro pero ¨¦ste se ha negado a abonar el importe. CAB sostiene que Alfaro ha falseado adrede las firmas para no hacer frente a los pagos.

La sociedad de valores, al presentar la querella contra Alfaro intenta, por un lado, esclarecer la actuaci¨®n del empresario, pero, por otro, trata de personarse como perjudicada en las actuaciones que instruye Moreiras. No obstante, se da la circunstancia de que el juez de instrucci¨®n n¨²mero 6 de Madrid que tramitaba tres querellas de clientes de Egea contra CAB y Tivsa se ha inhibido en favor del magistrado de la Audiencia Nacional por tratarse de casos conexos.

En caso de admitir la personaci¨®n, se dar¨ªa la paradoja de que CAB ser¨ªa al mismo tiempo querellante y querellada. Tivsa ya Intent¨® sin ¨¦xito personarse como perjudicada en la causa contra Alfaro.