Moreiras pide al Banco de Espa?a datos de sociedades de Alfaro en para¨ªsos fiscales

El juez central de delitos monetarios, Miguel Moreiras, ha pedido informaci¨®n al Banco de Espa?a sobre firmas radicadas en para¨ªsos fiscales que mantengan vinculaciones con el Grupo Alfaro. El juez solicita, gen¨¦ricamente, que se le informe de si el citado grupo empresarial ha realizado transacciones que violen la legislaci¨®n vigente, aunque no precisa ninguna operaci¨®n concreta por la que est¨¦ interesado.

Moreiras ha dirigido estas peticiones a la Comisi¨®n de Control de Cambios. Tales diligencias se producen como consecuencia de las denuncias sobre supuestas responsabilidades del industrial Benedicto Alfaro en la estafa de unos 5.000 millones de pesetas, cometida por el financiero Baltasar Egea y explicada por ¨¦l mismo al juez Moreiras en unas cartas p¨®stumas.Egea fue el hombre que, tras muchos a?os de manejar una banca semiclandestina -a trav¨¦s de las empresas-pantalla Tivsa y Asesores Agrupados- se suicid¨® el 4 de mayo de 1993, despu¨¦s de matar a su mujer y a su hijo, dejando tras de s¨ª un reguero de perjudicados. Egea dej¨® de acudir a las oficinas que le serv¨ªan de pantalla para sus actividades cuatro meses antes de matarse, periodo durante el cual visit¨® frecuentemente las oficinas del in dustrial Benedicto Alfaro.

Existen al menos dos firmas radicadas fuera de Espa?a denominadas BV International y Fungi Holding, que poseen buena parte de las acciones correspondientes a las empresas que componen el Grupo Alfaro. Desde el a?o 1988, las inversiones efectuadas por el industrial Benedicto Alfaro en sus empresas dieron paso a las realizadas por las sociedades antes citadas, que, l¨®gicamente, se encuentran fuera del alcance de la Hacienda espa?ola.

Indicios encontrados

Tambi¨¦n en relaci¨®n con estas investigaciones, la Polic¨ªa dispone de indicios de que la trama montada por Egea operaba a trav¨¦s de varias entidades financieras suizas. Uno de los contactos de Egea era Alex Wolf, apoderado general de la Uni¨®n de Bancos Suizos, que recib¨ªa ¨®rdenes desde Espa?a para mover fondos en cuentas numeradas.

Este peri¨®dico se ha puesto en contacto con la oficina de Wolf en Zurich, pero dicho ejecutivo bancario se ha negado a comentar o confirmar dato alguno, como suele ser habitual en tales profesionales.

Entre los documentos encontrados en la caja fuerte del domicilio de la familia Egea, figuraba una orden de traspaso de 28 millones de pesetas desde la Uni¨®n de Bancos Suizos a la "cuenta clave-Molino" del Credit Lyonnais, en la place Bel Air, de Ginebra.

Otro documento consiste en una tarjeta de tama?o ficha, rotulada con el ep¨ªgrafe "Vencimientos ?vila", donde estaba anotado lo siguiente: "25 de febrero, 207.671 d¨®lares. 2 de marzo, 16.257.534 pesetas. 6 de marzo, 270.959 d¨®lares". Debajo, un determinado n¨²mero de cuenta de Pictet and Cie Banquiers, de Ginebra. Igualmente, la Polic¨ªa encontr¨® un sobre en cuyo interior hab¨ªa unas instrucciones aparentemente remitidas por una arist¨®crata.