El juzgado inculpa a otros 60 clientes de Bankpyme por ocultar 20.000 millones de pesetas a Hacienda

Hacienda ha descubierto la identidad de otros 60 clientes del Banco de la Peque?a y Mediana Empresa (Bankpyrne) que ten¨ªan depositados 20.000 millones en fondos de inversi¨®n del banco a nombre de titulares falsos y que supuestamente no han sido declarados. Se trata de la bolsa de presunto fraude m¨¢s grande detectada hasta la fecha en Espa?a en fondos de inversi¨®n bancarios, dicen fuentes de la investigaci¨®n. El juzgado, que trabaja mano a mano con Hacienda, ha enviado autos de inculpaci¨®n a estos 60 clientes. Seg¨²n las mismas fuentes, todos los, nombres destapados en la primera fase de la investigaci¨®n eran titulares de m¨¢s 200 millones de pesetas cada uno.

Entre ellos, ha aparecido el nombre del vicepresidente del banco, Francisco Busquets, titular de 242 millones en fondos de inversi¨®n presuntamente no declarados. De esta forma, son dos los miembros del Consejo de Administraci¨®n de Bankpyme inculpados por el juzgado. El otro es Jaume Casademont, que fue senador por Convergencia i Uni¨® (v¨¦ase EL PA?S del d¨ªa 6). Bankpyme tiene 22 oficinas repartidas por toda Espa?a y 200.000 millones de fondos de clientes.Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, Hacienda ha comprobado que ninguno de los 60 clientes inculpados ha incluido en sus declaraciones de renta desde 1989 hasta ahora los rendimientos de estos fondos.

.Estas fuentes dicen que la investigaci¨®n est¨¢ provocando una avalancha de declaraciones complementarias de renta y patrimonio en las oficinas de la Agencia Tributaria de Barcelona. Estas declaraciones, si se presentan antes de recibir la citaci¨®n de Hacienda, sirven para evitar la sanci¨®n administrativa, que puede ir desde el 150% hasta el 600% de lo no declarado. Hacienda, sin embargo, ya ha empezado a enviar citaciones a los clientes del banco.En los pr¨®ximos d¨ªas se prev¨¦ completar la investigaci¨®n sobre el resto de los titulares de fondos de inversi¨®n administrados por el banco; en este caso, clientes propietarios de menos de 200. millones de pesetas.

La investigaci¨®n sobre los fondos de inversi¨®n se inici¨® el pasado 15 de diciembre. La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona, Montserrat Comas de Argemir, orden¨® el registro por sorpresa de la sede central del banco. Los inspectores de Hacienda se llevaron del banco la documentaci¨®n que ha permitido averiguar la identidad de los verdaderos titulares de los fondos presuntamente no declarados.Los inculpadosHace unos d¨ªas se identific¨® como titulares de fondos a los hermanos Jorge y Manuel Ravent¨®s Artes, propietarios de la empresa de cava Codosniu; al ex senador de CiU Jaume Casademont; a Concepci¨®n y Carmen Gallardo (ex propietarias de Laboratorios Hubber), y al constructor Jos¨¦ Miarnau.

Ahora Hacienda y el juzgado. han identificado e inculpado a los siguientes empresarios y empresas, todos ellos presuntos titulares de m¨¢s de 200 millones de pesetas cada uno: Francisco Busquets Farr¨¢s (vicepresidente del banco), Juan Baustista Renart Cava (consejero delegado de Vichy Catal¨¢n), Miguel Lluansi Trilla, Enrique Casas Ventura, Pere Ros Vilanova, Nat¨¢lia Serrat Coll, Ramon Fonseca, Francisco Puig Puig, Juan Mill¨¢n Garc¨ªa, Antonio Aguilera Rodr¨ªguez (de Teuler¨ªa Catalana), Josep Vila Noguera, Josep Vila Prat, Francisco Rosell¨® Folch (consejero de Veintisiete, SA, Promotora San Jorge), Teresa Vi?as Riera, Pedro Garc¨ªa Ricart, Jaume Minguella Rollo, Llu¨ªs Arnau Aranda (consejero secretario de Punto Blanco y de Edicions 62), Josep Coloni Noguera (vicepresidente de Importadora de Cosm¨¦ticos y consejero delegado de Industrial Gradherm¨¦tic), David Carrasco Ten, Fernando Gar¨ª Rossi (consejero de Compa?¨ªa Arrendataria de las' Salinas de Torrevieja), Manuel Broto Bassas, Antonio Rodr¨ªguez P¨¦rez (presidente de Maderas Cacharolos), Benito Cavalis Julia, Marcos Panella Satorra, Joan Casanovas, Josep Calasanz Sol¨¦, Gerardo Calvo, Ana Mar¨ªa Tello Galindo, Eusebio Puello Safo, Carlos Lobardos M¨¦rida, Jaume Gim¨¦nez Gil?, Manuel Busquets Prats, Gregorio Ferrer Sanz (consejero delegado de la inmobiliaria Diagonal Plaza), Eulalia Cervera Esteve, Agust¨ªn Cots Alsina (administrador de la constructora Cots y Claret), Jos¨¦ Claret Tarr¨¦s (directivo de la misma empresa), Francisco Sanllhei (presidente de Gradherm¨¦tic), Asunci¨®n Castella Casas, Fracisco Catas¨²s, de la Cruz (consejero delegado de Inmobiliaria La ,Campa?a), Marta Catas¨²s Chaneton, Emilio Orta Fern¨¢ndez (directivo de Manufacturas Fonos), Artemio Teixid¨® (presidente de Industrias Teixid¨®), Jos¨¦ Mar¨ªa Montalat, Jos¨¦ Ignacio Moreno Garc¨ªa, Joan Marginat Foncuberta, Jaime Pedemonte, Jos¨¦ Mar¨ªa Torella, Jos¨¦ Marbura Car¨ªn, Luis Jorge Ainefiler, Miguel Merla Jano y Jos¨¦ Montserrat.

Las empresas inculpadas son Esteban Espu?a, SA (c¨¢rnica); Gradherm¨¦tic, SA (met¨¢lica); Manufacturas Fonos (auxiliar del autom¨®vil); Bonser Espa?ola (confecci¨®n), y Premodin y Per, SA.