Una banda blanque¨® 1.800 millones a trav¨¦s de una administraci¨®n de loter¨ªa

La polic¨ªa detuvo el pasado mi¨¦rcoles a cuatro personas en Logro?o y Manresa (Barcelona) acusadas de integrar una red de blanqueo de dinero a trav¨¦s de la venta de supuestos premios de loter¨ªa, presuntamente expedidos por la titular de una administraci¨®n de loter¨ªa de la citada poblaci¨®n catalana. El fraude a Hacienda, investigado desde noviembre de 1992, asciende a 1. 800 millones. El juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras, que investiga el caso, decidir¨¢, tras o¨ªr a los detenidos, si ordena su ingreso en prisi¨®n.Los acusados son Manuel Marchal Navarrete, gestor de una asesor¨ªa de Manresa, considerado cerebro del fraude y que ya fue acusado en 1990 por un fraude al Inem de 100 millones de pesetas; Jos¨¦ Mar¨ªa Tatje Par¨ªs, colaborador de la asesor¨ªa, y Antonio Tovar Dasquens. Los tres fueron arrestados en Logro?o mientras planeaban una operaci¨®n de blanqueo, mientras Mar¨ªa Isabel Trevi?o Serradell, titular de la administraci¨®n de loter¨ªa y de quinielas, fue detenida en Manresa.

Los investigadores consideran que la red utilizaba dos procedimientos para que los defraudadores, en su mayor¨ªa empresarios y profesionales liberales, una vez captados por empleados de banca y ejecutivos, blanquearan el dinero. El primer sistema consist¨ªa en que los defraudadores entregaban a la organizaci¨®n la cantidad que pretend¨ªan eludir al risco, m¨¢s un 20% de comisi¨®n. El capital se ingresaba en una de las cuentas corrientes de uno de los detenidos, que a cambio daban a los defraudadores un cheque por la cantidad blanqueada. Este documento bancario ten¨ªa el sello de la delegaci¨®n comarcal de Manresa del Patronato de Apuestas Mutuas para que tuviera la apariencia de ser un boleto premiado.

Certificados falsos

El segundo sistema era similar al anterior, con una diferencia: el cheque no estaba sellado, pero se le adjuntaba un certificado de la Delegaci¨®n de Loter¨ªas y Apuestas del Estado de Manresa, que: ratificaba que el cliente hab¨ªa. sido agraciado con un premie, que deb¨ªa cobrar a trav¨¦s del documento bancario. Tambi¨¦n adjuntaban una fotocopia del boleto supuestamente premiado.La red, que ten¨ªa su base en. Manresa, hab¨ªa logrado realizar operaciones fraudulentas en Arag¨®n, La Rioja, Madrid, Galicia y, Valencia. Por ello, la investigaci¨®n sobre este fraude monetario se dirigi¨® desde la Audiencia Nacional y han intervenido en ella la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa, en Madrid, la Jefatura Superior de Barcelona y las comisar¨ªas de Logro?o y Manresa.

El fraude de 1.800 millones se computa de la siguiente forma: 1.355 millones canjeados por cheques de cuenta corriente o bancarios; 300 millones en concepto de comisiones pagadas a los miembros de la red e intermediarios y 161 millones procedentes de una operaci¨®n frustrada por la que fueron detenidos en diciembre cuatro empresarios de Arganda del Rey (Madrid). Los acusados estaban planeando otro sistema para burlar las medidas legales contra el blanqueo de dinero.