La banca suiza Sogenal recibio 8.000 millones de pesetas del grupo Torras-KIO en 1990

La sucursal en Ginebra (Suiza) de la banca Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale Alsacienne de Banque, SA (Sogenal), fue la entidad que recibi¨® en 1990 la transferencia de 80 millones de d¨®lares (unos 8.000 millones de pesetas de entonces) procedentes del Bankers Trust, que a su vez hab¨ªa recibido 300 millones de d¨®lares facilitados por el grupo (v¨¦ase EL PA?S del 5 de marzo). Este dato fue suministrado a la Fiscal¨ªa General de Kuwait por Juan Jos¨¦ Folchi, ex asesor jur¨ªdico de Torras, con posterioridad a la elaboraci¨®n de un informe en el que afirmaba que Torras-KIO hizo pagos de 300 millones de d¨®lares, "entre cuyos receptores hab¨ªa cuentas externas y autoridades pol¨ªticas e instituciones en Espa?a y el extranjero".

El Gobierno de Kuwait ha afirmado no haber ordenado nunca movimientos de fondos en Torras, mientras que Javier de la Rosa, ex vicepresidente del grupo, han negado que se hubiera realizado ning¨²n pago pol¨ªtico.Estos 30.000 millones de pesetas forman parte del agujero detectado en el Grupo Torras por los nuevos gestores de KIO, aunque no se conocen todav¨ªa los destinatarios finales. En cambio, s¨ª que se han encontrado pruebas concretas de desviaci¨®n de fondos hacia las cuentas privadas de algunos de los ex gestores del grupo. M¨¢s de 7.000 millones de pesetas ya han sido localizados por los jueces de Londres en las cuentas personales de dos ciudadanos kuwait¨ªes, Fahad Mohamed Al Sabaj y Fuad Jaffar, contra los que ya se ha decretado el embargo de bienes. "En los pr¨®ximos d¨ªas se puede decretar un nuevo embargo contra las cuentas de un ex ejecutivo espa?ol", se?alan las fuentes consultadas.

Cuentas privadas en Suiza

Los investigadores contratados por KIO cuentan con elementos que apuntan a que algunos miembros del anterior equipo gestor, del que formaban parte entre otros Javier de la Rosa, Fouad Jaffar y Fahad Al Sabah, desviaron hacia sus cuentas privadas en Suiza y a trav¨¦s de Londres, cantidades estimadas en torno a los 236 millones de d¨®lares, unos 24.000 millones de pesetas de 1990.

En la capital brit¨¢nica, KIO present¨® una demanda contra 22 anteriores gestores reclam¨¢ndoles 70.000 millones de pesetas. En total, las autoridades de Kuwait, que siempre han negado conocer los movimientos financieros de sus empresas en Espa?a, reclaman m¨¢s de 100.000 millones de pesetas a los anteriores gestores a trav¨¦s de la demanda presentada y admitida a tr¨¢mite en Espa?a.

El memor¨¢ndum de Folchi, fechado el 19 de noviembre de 1992 iba dirigido a la atenci¨®n del Fiscal General del Estado de Kuwait y estaba calificado como estrictamente privado y confidencial. El documento fue complementado meses despu¨¦s con una detallada lista de todas las transferencias bancarias realizadas por el Grupo Torras, por un volumen aproximado de 540 millones de d¨®lares, 55.000 millones de pesetas de la ¨¦poca.

De acuerdo con varias fuentes, estas posteriores informaciones permitieron iniciar los movimientos para detectar varias de las cuentas privadas utilizadas por algunos de los ex gestores de Torras.

Para los nuevos ejecutivos de KIO, la gran mayor¨ªa de estas transacciones de fondos fueron para el beneficio exclusivo de los anteriores gestores. Adem¨¢s, el conjunto de ellas, m¨¢s los beneficios obtenidos por las sociedades de De la Rosa que cobraban cuantiosas comisiones en todas las operaciones que realizaba el Grupo Torras en Espa?a, explican -a juicio del gobierno de Kuwait- el colpaso de sus inversiones en Espa?a. En 1992, Torras present¨® la mayor suspensi¨®n de pagos de la historia espa?ola, mientras que entre 1991 y 1992 registr¨® p¨¦rdidas de 197.000 millones de pesetas.