KIO presenta una demanda en Suiza para localizar supuestas cuentas de De la Rosa

Los abogados suizos de KIO han presentado una denuncia ante un juez de la ciudad suiza de Ginebra con el objetivo de conocer la verdadera identidad del titular de una cuenta en el banco Bankers Trust a la que se transfirieron unos 700 millones de pesetas procedentes originalmente de Torras Hostench, filial en el Reino Unido del Grupo Torras, seg¨²n han asegurado fuentes conocedoras de la acci¨®n judicial. Estas mismas fuentes afirman que los representantes de KIO sospechan que la citada cuenta pertenece al ex vicepresidente de Torras, Javier de la Rosa, y "a otro de los antiguos ejecutivos espa?oles del grupo".

El juez suizo est¨¢ realizando actualmente las diligencias, que podr¨ªan prolongarse durante varios meses, aunque el hecho de que la Corte Comercial de Londres haya admitido a tr¨¢mite la demanda presentada por el grupo KIO contra el financiero catal¨¢n Javier de la Rosa y otra veintena de ex ejecutivos del grupo, entre ellos otro espa?ol, puede acelerar los tr¨¢mites.Las pesquisas se iniciaron hace varios meses cuando los nuevos gestores de KIO detectaron la transferencia de una importante cantidad de dinero, en torno a unos 700 millones de pesetas, desde Torras Hostench London, filial inglesa del Grupo Torras -que representa en Espa?a los intereses de KIO-, hacia una cuenta en el banco privado suizo Lombard Odier.

El mismo d¨ªa en que se produjo este movimiento de dinero tuvo lugar una nueva transferencia desde la cuenta en Lombard Odier hacia la del Bankers Trust.

Es en esta ¨²ltima entidad en la que se centran en estos momentos las investigaciones de los. abogados en su intento por seguir la pista al dinero desviado.

Otros traspasos

En estas investigaciones hay un precedente con resultados positivos. Los abogados del grupo inversor KIO en Londres ya han identificado otras operaciones de traspaso de fondos, aunque en este caso se trata de transferencias hacia las cuentas de dos de los anteriores ejecutivos del grupo: Khaled Al Sabaj y Fouad Jaffar, contra quienes la Corte de Londres ya ha dictado sendas ¨®rdenes de embargo por valor de 500 millones de d¨®lares.

En estos dos ¨²ltimos la identificaci¨®n de los titulares de las cuentas, a las que hab¨ªan ido a parar alrededor de unos 7.000 millones de pesetas, result¨® relativamente f¨¢cil ya que las operaciones de traspaso hab¨ªan sido realizadas a trav¨¦s de entidades brit¨¢nicas.

Sin embargo, en el caso de Suiza, la legislaci¨®n sobre el secreto bancario ha aconsejado a los representantes jur¨ªdicos del grupo ¨¢rabe actuar de distinta forma.

. El procedimiento a seguir, si se buscar¨¢ una medida similar a la adoptada por los jueces brit¨¢nicos, habr¨ªa sido la de que los tribunales de Londres enviaran una comisi¨®n rogatoria a las autoridades suizas solicitandoles informaci¨®n sobre los titulares de las cuentas suizas que recibieron el dinero (ver el cuadro que acompa?a a esta informaci¨®n).

De optar por esta v¨ªa el proceso ser¨ªa mucho m¨¢s largo y deber¨ªa descender desde el consejo federal suizo hasta los diversos cantones implicados, tras lo cual se abrir¨ªa el caso judicialmente.