Un juez de Murcia impone una fianza de 3.700 millones de pesetas a tres personas por presunto fraude fiscal

Un juez de Murcia ha dictado un auto por el que fija una fianza de 3.700 millones de pesetas que deben depositar dos empresarios, y el hijo de uno de ellos, en concepto de cobertura de responsabilidad civil en un caso que instruye sobre un presunto fraude fiscal de 1.881 millones de pesetas. El juez advierte que si el dinero no se deposita en met¨¢lico, los imputados tendr¨¢n que formalizar un aval bancario por la cantidad de la fianza.

El titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 de Murcia, Jaime Jim¨¦nez Llamas, ha dictado este auto despu¨¦s de conocer el expediente de Hacienda en el que se fijan las cantidades presuntamente defraudadas de 1985 a 1989, por los empresarios Juan C¨¢novas, Jos¨¦ Caravaca -y el hijo de este ¨²ltimo, Francisco Jos¨¦.En este expediente se estima en m¨¢s de 5.000 millones de pesetas la bolsa de dinero negro que ocultaron fundamentalmente a trav¨¦s de primas ¨²nicas y de otros productos financieros. El mecanismo utilizado era repartir el dinero en distintas cuentas. En ¨¦stas aparec¨ªan como titulares testaferros, ajenos a la trama, como personas fallecidas, monjas de clausura o pensionistas.

La trama se descubri¨® por las sospechas que levant¨® en el familiar de un testaferro, que era un te¨®rico millonario cuando su situaci¨®n patrimonial era todo lo contrario.

La Polic¨ªa Judicial reclam¨® la colaboraci¨®n de Hacienda para investigar el entramado de la bolsa de dinero negro, cuya magnitud iba increment¨¢ndose conforme avanzaban los trabajos. supuestamente C¨¢novas y Caravaca, dedicados entre otras actividadesal negocio de la intermediaci¨®n inmobiliaria, desviaban grandes sumas de dinero negro a esas cuentas. Sus principales ingresos proced¨ªan de la compra venta de opciones de terrenos y locales comerciales.

Hacienda ha tardado casi dos a?os en terminar su informe, que entreg¨® la pasada semana al juez, y en el que fija la cantidad de 1.881 millones de pesetas como el dinero presuntamente defraudado.

El abogado de los empresarios, Jos¨¦ Pardo Geijo, ha criticado la actuaci¨®n del juez al considerar que no ha respetadolos procedimientos procesales. A su juicio, se da indefensi¨®n porque no le han comunicado la identidad de los funcionarios de la Agencia de la Administraci¨®n Tributaria sobre los que hubiera podido plantear un supuesto de recusaci¨®n si se dieran las condiciones necesarias.

Ayer prest¨® declaraci¨®n Francisco Jos¨¦ Caravaca, que neg¨® ante el juez haber cometido delito alguno.

La pr¨®xima semana el instructor tomar¨¢ declaraci¨®n a directivos de al menos cinco bancos y cajas de ahorros en los que estaban depositadas las cuentas de dinero negro.