22 detenidos por blanquear dinero negro a trav¨¦s de d¨¦cimos de loter¨ªa

Veintid¨®s personas han sido detenidas por la Brigada Central de la Polic¨ªa Judicial en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Tarragona, Huesca, Logro?o, Soria y ?vila, seg¨²n informaron ayer fuentes de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa. La operaci¨®n tiene relaci¨®n con una investigaci¨®n que lleva el juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras sobre blanqueo de dinero negro mediante billetes de loter¨ªa. Entre los arrestados hay dos abogados y un asesor financiero.

Los arrestados son intermediarios de una red de blanqueo, dedicados a poner en contacto a los cerebros de la organizaci¨®n con empresarios que deseaban lavar importantes cantidades, seg¨²n fuentes de la polic¨ªa.Entre los detenidos en Catalu?a est¨¢n dos abogados, dos empresarios, un asesor financiero, un inform¨¢tico, un agente de la propiedad inmobiliaria, el director de una sucursal de banco y un empleado.

La primera fase de esta amplia operaci¨®n se inici¨® el 19 de enero pasado con la captura del principal cerebro de la organizaci¨®n, Manuel Marchal Navarrete, y de sus presuntos colaboradores Antonio Tovar Dansquens (supuesto delegado comarcal de Loter¨ªas), Jose Mar¨ªa Tatje Par¨ªs y Mar¨ªa Isabel Trevi?o Sarradell, titular de una administraci¨®n de loter¨ªas de Manresa. Tres de estas personas se encuentran en prisi¨®n desde entonces.

Narcotr¨¢fico gallego

En la segunda fase de la redada policial se aclararon 47 operaciones de venta de premios y se identific¨® a 50 personas que vieron frustrado su deseo de reciclar dinero negro. Entonces afloraron casi 1.500 millones de pesetas, parte de los cuales proceden de un grupo del narcotr¨¢fico de Galicia.

La tercera fase ha acabado con la captura de 22 intermediarios, varios de los cuales quedar¨¢n previsiblemente en libertad. Tambi¨¦n se ha tomado declaraci¨®n a numerosos 11 peque?os empresarios", con patrimonios que oscilan entre 50 y 100 millones.

Medios de la investigaci¨®n han anunciado que las pesquisas no han finalizado a¨²n y han anunciado la puesta en marcha de una cuarta fase.

La red operaba mediante dos procedimientos distintos y ten¨ªa en estudio poner en marcha un tercero para tratar de burlar la ley sobre medidas de prevenci¨®n de blanqueo de capitales del a?o 1993.

En uno de los sistemas, el propietario de los fondos entregaba a los responsables de la red el dinero que pretend¨ªa blanquear, adem¨¢s de una cantidad aproximada del 20% en concepto de comisi¨®n. El dinero se ingresaba en una cuenta corriente de la que era titular uno de los cerebros y recib¨ªa a cambio un cheque por el importe de la cifra blanqueada. En el cheque se estampaba el sello de la delegaci¨®n comarcal de loter¨ªas en Manresa. Cuando el cliente entregaba este cheque, ten¨ªa la apariencia de corresponder a un premio.

Con el otro procedimiento, el cliente daba el dinero a lavar m¨¢s el 20% de comisi¨®n y a cambio recib¨ªa un cheque bancario a su nombre, adem¨¢s de un certificado en el que una delegaci¨®n comarcal de loter¨ªas certificaba que hab¨ªa sido agraciado con un premio.