37 meses de investigaci¨®n

El caso Filesa empieza a ser una de las causas m¨¢s largas y complejas de las instruidas por esc¨¢ndalos pol¨ªticos en los ¨²ltimos a?os. Treinta y seite meses despu¨¦s de haber estallado no existe una acusaci¨®n formal contra nadie, auque se ha levantado la inmunidad al senador Josep Mar¨ªa Sala y varias personas han declarado como inculpadas ante el juez Marino, Barbero.29 de mayo de 1991: sale a luz el caso Filesa a ra¨ªz de las informaciones del ex-contable de la empresa, Carlos Van Schouwen, que reclamaba una idemnizaci¨®n por su despido. Leopoldo Torres, entonces fiscal del Estado, ordena una investigaci¨®n.

30 de mayo: el Tribunal de Cuentas inicia una revisi¨®n de la contabilidad del PSOE en los cinco a?os anteriores.

4 de junio: descubiertas las facturas del alquiler de dos meses de la sede electoral del PSOE en Madrid, en la calle de Gobelas, pagadas por Filesa.

25 de junio: el Supremo inicia la investigaci¨®n del caso.

27 de junio: concluye la primera fase de la inspecci¨®n de Hacienda a Filesa.

11 de noviembre: el Supremo deja sin efecto los suplicatorios contra los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep Mar¨ªa Sala por considerar que no existen suficientes evidencias.

21 de noviembre: el Tribunal de Cuentas entrega, al PSOE su informe.

10 de abril de 1992: el Tribunal de Cuentas env¨ªa al Congreso el informe que exculpa al PSOE en relaci¨®n con Filesa.

27 de mayo: cuatro empleados de Filesa comparecen ante el juez Barbero, instructor del caso, tras seis meses de paralizaci¨®n del caso.

25 de junio: el voto del presidente del Tribunal de Cuentas rompe, a favor del PSOE, el empate sobre el informe exculpatorio.

7 de septiembre: el juez Barbero, destinado en exclusiva a la instrucci¨®n del sumario.

15 de Octubre: Barbero solicita documentaci¨®n a 70 empresas.

3 de noviembre: Ram¨®n Rubial, presidente del PSOE, env¨ªa cartas a los presidentes del Congreso y el Senado pidiendo su amparo ante la investigaci¨®n.

4 de noviembre: el juez interviene una caja bancaria de seguridad del PSC.

11 de noviembre: Barbero acude al Banco de Espa?a con una orden de registro para conseguir documentaci¨®n sobre Filesa.

18 de noviembre: el juez ordena la requisa de numerosos documentos en la sede del PSOE.

25 de noviembre: se levanta el se creto del sumario: 3.476 folios con datos de los 43 registros a bancos y empresas.

26 de noviembre: el Tribunal de Cuentas reconoce que ten¨ªa los documentos de la contabilidad del PSOE pedidos por el juez.

18 de diciembre: Barbero ordena un segundo registro en la sede del PSOE. Alfonso Guerra, vicesecretario general del partido, declara que en el caso Filesa no se respetan las normas del Estado de derecho.

21 de diciembre: tercer registro judicial en la sede del PSOE.

28 de diciembre: Barbero reclama al Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral del partido socialista.

11 de enero de 1993: el Tribunal de Cuentas remite al juez 100.000 folios con la contabilidad electoral socialista.

20 de enero: Barbero imputa al PSOE una "abierta obstrucci¨®n" a la justicia.

26 de enero: Gonz¨¢lez dice que el "juez Barbero yerra al acusar al PSOE de no cooperar".

3 de febrero: el Supremo obliga al juez a paralizar la investigaci¨®n de Filesa y a presentar un informe a la mayor brevedad.

17 de marzo: el juez reclama a la Junta Electoral Central los nombres de los administradores de todas las campa?as del PSOE.

22 de marzo: dictamen de los peritos de Hacienda: Filesa recibi¨® 1.000 millones por informes que no realiz¨®, pag¨® facturas del PSOE, est¨¢ relacionada con la financiaci¨®n ilegal de) partido y es acusada de fraude fiscal.

25 de marzo: Gonz¨¢lez alude, en la Universidad Aut¨®noma, a la posibilidad de dimitir si le alcanza la responsabilidad pol¨ªtica en el caso.

5 de abril: Benegas hace p¨²blica su carta de dimisi¨®n como n¨²metro tres de la Ejecutiva Federal socialista.

6 de junio: elecciones generales. Victoria del PSOE, aunque pierde la mayor¨ªa absoluta.

14 de julio: el juez solicita a casi un centenar de entidades bancarias los movimientos de las cuentas corrientes de Navarro, Oliver¨® y Flores.

19 de julio: una resoluci¨®n del Tribunal Supremo excluye del caso Filesa a Alfonso Guerra, Jos¨¦ Mar¨ªa Benegas, Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n, Guillermo Galeote y Emilio Alonso Sarmiento.

21 de julio: Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar pide que el principio de responsabilidad pol¨ªtica se aplique a Felipe Gonz¨¢lez.

27 de julio: Barbero aplaza hasta septiembre la presentaci¨®n del suplicatorio contra el senador socialista Josep Maria Sala. Un mes m¨¢s tarde, varios dirigentes nacionales del PSOE se muestran a favor de permitir el procesamiento de Sala.

30 de jullo: Barbero rechaza una querella contra Gonz¨¢lez, Guerra, Benegas, Navarro, Sala, Oliver¨®, Aida ?lvarez y Galeote.

14 de septiembre: Barbero pide al Supremo que tramite el suplicatorio para poder juzgar al senador Sala. D¨ªas m¨¢s tarde, el Supremo tramita el suplicatorio.

30 de septiembre: la Sala Segunda del Supremo rechaza la querella interpuesta contra Felipe Gonz¨¢lez y otros dirigentes del PSOE, que ya hab¨ªa sido rechazada por Barbero en julio.

13 de octubre: el Supremo rechaza los recursos contra el suplicatorio de Sala.

19 de octubre: la Mesa del Senado da v¨ªa libre al suplicatorio contra Sala.

1 de diciembre: el pleno del Senado levanta la inmunidad parlamentaria de Sala.

13 de diciembre: el Tribunal Constitucional no admite a tr¨¢mite los recursos de amparo de Carlos Navarro, Luis Oliver¨® y Alberto Flores.

29 de diciembre: el Supremo levanta la suspensi¨®n del caso Filesa y da luz verde a Barbero para seguir investigando.

30 de diciembre: Barbero registra con 12 funcionarios una oficina del BCH en Barcelona para reclamar un tal¨®n de la empresa Gas Natural que demuestre las irregularidades contables cometidas en un pago a Time Export.

12 de enero de 1994: vista para sentencia la reclamaci¨®n laboral de Van Schouwen contra Filesa.

19 de enero: Barbero cita a 43 directivos de bancos y empresas para aclarar los pagos a Filesa por informes que no aparecen.

1 de febrero: dos directivos del BBV insisten en que fue el fallecido Pedro de Toledo quien decidi¨® pagar 196 millones a Filesa.

2 de febrero: un ex cargo del BCH, Juan Bule Hombre, explica a Barbero que pag¨® un informe de Filesa sin seguir el tr¨¢mite habitual.

3 de febrero: el vicepresidente del BCH, Epifanio Ridruejo, declara al juez que Alfonso Esc¨¢mez mand¨® pagar 204 millones a Filesa.

10 de febrero: seg¨²n el ex presidente de Focsa, Francisco M¨¢s Sard¨¢, esta empresa pag¨® 106 millones a Filesa por informes "perdidos".

22 de marzo: el fiscal del Supremo pide a Barbero que se desglosen del caso las investigaciones sobre Siemens y Viajes Ceres.

18 de abril: el juez llama a declarar a Emilio Ybarra, jos¨¦ ?ngel S¨¢nchez Asia¨ªn y Alfonso Esc¨¢mez.

19 de abril: el PP pide durante el debate sobre el estado de la naci¨®n que el Parlamento investigue ad¨®nde fue el dinero de Filesa. El mismo d¨ªa Barbero accede a que investiguen las cuentas privadas de los implicados en Filesa.

24 de abril: Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar reclama una comisi¨®n especial sobre Filesa.

26 de abril: el juez investiga si ciertos pagos de empresas a Filesa eran comisiones del AVE.

4 de mayo: Barbero reitera su decisi¨®n de desglosar Siemens y Ceres del caso Filesa.

20 de mayo: la comisi¨®n de los partidos pol¨ªticos se estrena con evidentes discrepancias sobre las cuentas a investigar.

24 de mayo: el Supremo rechaza un recurso del PP contra el desglose del caso.

26 de mayo: tres directivos de la imprenta Hauser y Menet niegan al juez que Filesa pagara la publicidad del partido socialista en las elecciones generales de 1989.

17 de junio: el fiscal pide al juez que cite a declarar a Aida ?Ivarez y a su compa?ero sentimental, Miguel Molledo.

21 de junio: Aida ?lvarez declara ante el juez que el PSOE le entreg¨® 70 millones en met¨¢lico, en la sede de Ferraz, por unos informes. Un d¨ªa m¨¢s tarde, Molledo asegura a Barbero que firm¨® contratos con el PSOE sin leerlos.

7 de julio: Alfonso Esc¨¢mez, ex presidente del Banco Central, declara como inculpado ante el juez.