El Gobierno pide a Uruguay la extradici¨®n de Nadales, implicado en el 'caso Athos'

El Gobierno espa?ol ha pedido al de Uruguay la extradici¨®n del financiero Carlos Nadales, principal implicado en la creaci¨®n de una red que capt¨® 30.000 millones de dinero negro a trav¨¦s de de la sociedad Athos, quebrada en 1993 y ligada al Saudesbank. Nadales, que ha hecho perder su dinero a varios cientos de inversores, puede ser entregado a las autoridades espa?olas "en el plazo de un mes", dicen fuentes de la investigaci¨®n. La operativa con la que trabajaba Athos permiti¨® que inversores de Barcelona, Madrid y Marbella defraudaran a Hacienda en torno a 3.000 millones de pesetas.

Nadales, un financiero de 36 a?os que se hizo rico en pocos a?os con inversiones financieras e inmobiliarias dirigidas desde la sede central de Athos, en M¨®naco, ha estado casi un a?o en paradero desconocido. Hace tres semanas fue detenido en Punta del Este, a unos 150 kil¨®metros de Montevideo, la capital de Uruguay. Fuentes de la investigaci¨®n dicen que "el tratado vigente con Uruguay permite la extradici¨®n por motivos econ¨®micos". "No tiene sentido", a?aden estas fuentes, "que Nadales siga en la c¨¢rcel de Uruguay por delitos que ha cometido en Espa?a".

La petici¨®n de extradici¨®n la ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. Las acusaciones en las que se basa la petici¨®n de extradici¨®n son tres: alzamiento de bienes, estafa y apropiaci¨®n indebida. Medio centenar de inversores de Athos presentaron una demanda ante el juzgado por venta de patrimonio inmobiario, y otros por no haber recuperado su inversi¨®n.

La entrega de Nadales a las autoridades espa?olas har¨¢ avanzar la investigaci¨®n sobre este caso, que ahora se encuentra con dificultades ante el intrincado mecanismo ideado por Athos. Sin embargo, en los ¨²ltimos d¨ªas, Hacienda y el juzgado n¨²mero 20 de Barcelona, que trabajan codo con codo, han logrado algunos avances.

Inversores implicados

Fuentes de la investigaci¨®n afirman que entre los inversores de Athos est¨¢n apareciendo personas relacionadas con el caso de fraude fiscal en el que est¨¢ implicado el industrial Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n de Caralt y con inversores de la sociedad BEF, en la que participaba el ex consejero de Econom¨ªa de la Generalitat, Jordi Planasdemunt. "No sabemos todav¨ªa si es una casualidad, pero hay personas comunes", dicen estas fuentes.Sin embargo, la identidad del grueso de los inversores sigue en el anonimato, porque Athos ide¨® un mecanismo en el Banco Saud¨ª Espa?ol (Saudesbank) para ocultar a sus clientes. Este mecanismo consisti¨® en utilizar varias cuentas a nombre de comunidades de bienes, abiertas en el banco para asignar la compra de deuda p¨²blica y ocultar la identidad de los verdaderos inversores. "Hay millares de operaciones en estas comunidades de bienes", asegura otra fuente conocedora de la investigaci¨®n.

Desde que estall¨® el caso, Hacienda ha ingresado alrededor de 1.500 millones de declaraciones complementarias de renta y patrimonio de antiguos clientes de Athos.