El juez investiga las actividades del Banco Exterior en Barcelona por el 'caso Invest'

Funcionarios del juzgado y de la fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia investigaron ayer y anteayer en las dependencias de la sede territorial del Banco Exterior (Bex) -del grupo p¨²blico Argentaria-, en el paseo de Gr¨¤cia de Barcelona, por orden del juez. La investigaci¨®n, que continuar¨¢ probablemente hoy, pretende esclarecer la relaci¨®n entre el banco y la agencia de valores Invest Ib¨¦rica, intervenida el d¨ªa 13 por la CNMV.

El responsable territorial del Bex en Catalu?a, Pedro Estruch, y un portavoz de la entidad en la sede central del banco en Madrid declinaron hacer ning¨²n comentario sobre la cuesti¨®n, aunque tampoco desmintieron que se hubiera registrado la sede territorial. Tampoco el juez quiso comentar la actuaci¨®n.El magistrado Andr¨¦s Salcedo, instructor del caso Invest, orden¨® el pasado martes abrir una investigaci¨®n en la de la sede territorial del Banco Exterior en Barcelona y dict¨® el secreto del sumario por espacio de tres d¨ªas. Al d¨ªa siguiente, el mi¨¦rcoles d¨ªa 28, continu¨® la actuaci¨®n judicial, que podr¨ªa prolongarse hasta hoy, coincidiendo con la finalizaci¨®n del secreto sumarial.

La orden fue dictada por el juez tras conocerse que el banco hab¨ªa afianzado una deuda de 3.500 millones de pesetas contra¨ªda por la agencia de valores. Con la mencionada operaci¨®n de afianzamiento, el Exterior se aseguraba mediante garant¨ªas hipotecarias el cobro de la deuda de 3.500 millones, tan solo dos d¨ªas antes de que la CNMV interviniera Invest Ib¨¦rica tras advertir en la agencia un agujero de m¨¢s de 6.000 millones de pesetas.

Invest Ib¨¦rica no puede hacer frente a la devoluci¨®n de fondos invertidos por sus clientes porque ha utilizado estos recursos para sus propios fines, incurriendo en un presunto delito de estafa. Los inspectores de la CNMV han podido saber que Invest ha desviado a cuentas en el extranjero alrededor de 4.000 millones de pesetas del dinero de sus clientes. Del agujero total de 6.000 millones descubierto en Invest, unos 2.500 millones pertenecen a peque?os clientes y gestoras que administraban patrimonios de terceros; los restantes 3.500 millones de pesetas eran la deuda contra¨ªda por la agencia con el Banco Exterior, cuyo cobro el banco afianz¨®.

Tras conocerse que la CNMV interven¨ªa Invest Ib¨¦rica y producirse la detenci¨®n de su presidente, James Sheehan, el Banco Exterior declar¨® en un primer momento no tener ning¨²n riesgo en el despacho de bolsa. Poco despu¨¦s se supo, sin embargo, que el banco hab¨ªa negociado unilateralmente con Sheehan el cobro de una deuda de 3.500 millones, justo antes de la intervenci¨®n. Precisamente, la intervenci¨®n suspendi¨® la actividad de la agencia impidiendo de momento reintegrar fondos a los peque?os clientes.

Burbuja burs¨¢til

La contradicci¨®n p¨²blica en la que ha incurrido el banco y su papel como financiador de Invest han sorprendido al mundo financiero. En los medios profesionales consultados, en entidades bancarias y de ahorro y en la propia Bolsa caus¨® extra?eza que el juez hubiera decidido registrar la entidad en vez de limitarse a requerir documentaci¨®n.El Banco Exterior ha actuado como financiador del sorprendente salto adelante realizado por la agencia Invest. Entre los pasados meses de mayo y agosto, la agencia presidida por Sheehan se convirti¨® en la sociedad m¨¢s activa de la Bolsa de Barcelona. Invest Ib¨¦rica realizaba la mitad de sus operaciones en Barcelona con financiaci¨®n del Bex y la otra mitad en la Bolsa de Madrid con el soporte del Grupo Argentaria.