Hacienda investiga la colocaci¨®n de dinero en Luxemburgo en liquidaci¨®n del Saudesbank

Hacienda investiga la colocaci¨®n de dinero Luxemburgo por parte de accionistas arabes del Banco Saud¨ª Espa?ol en plena liquidaci¨®n del banco espa?ol. Fuentes pr¨®ximas a los accionistas ¨¢rabes afirman que en 1994 ¨¦stos depositaron fondos en la oficina Westdeutsche Landesbank (WestLB) de Luxemburgo para afrontar la parte que les tocaba de la liquidaci¨®n como accionistas del 50% del banco espa?ol. Estas fuentes niegan irregularidades en la liquidaci¨®n del banco. Hacienda estudia si este dinero es producto de la fuga de dinero fiscalmente opaco de Espa?a.

Hacienda dispone de documentos sobre aportaciones de fondos en la oficina del citado banco alem¨¢n en Luxemburgo. Uno de esos documentos del WestLB justifica la aportaci¨®n de los accionistas ¨¢rabes en seis cuentas de la oficina del banco en Luxemburgo a nombre de WestLB Madrid, pero no recoge cantidades.El dep¨®sito para la liquidaci¨®n del banco espa?ol se hizo en Luxemburgo pese a que el WestLB tiene oficina en Madrid. Los bancos ¨¢rabes due?os del dinero que hicieron el dep¨®sito son Riyad Bank, National Commercial Bank, Saudi Britifis Bank, Albank Alsaudi y BankAl Jazira.

Fuentes pr¨®ximas a los accionistas ¨¢rabes del Saudesbank admiten la existencia de este dep¨®sito. Afirman que no sali¨® dinero del Saudesbank y a?aden que fue dinero que se emple¨® en "hacer frente a los pagos de la liquidaci¨®n" del banco. Antiguos empleados de Saudesbank afirman que de Espa?a salieron 5.400 millones.

Hacienda dispone de gran cantidad de informaci¨®n sobre el Saudesbank e investiga el caso a ra¨ªz de las operaciones con dinero ocultado al fisco canalizadas por el grupo financiero Athos entre 1988 y 1993, quebrado este ¨²ltimo a?o.

El INI, con el 30% del capital del Saudesbank, aport¨® 1.064 millones para la liquidaci¨®n del Saudesbank. A diferencia de los accionistas ¨¢rabes, el INI afirma que "todo el dinero de la liquidaci¨®n se deposit¨® en la oficina del WestLB en Madrid. No sali¨® dinero fuera", afirma un portavoz del grupo p¨²blico.

La liquidaci¨®n del Saudesbank es uno de los gandes misterios de los ¨²ltimos a?os. El banco fue creado en 1979 por un grupo de bancos saud¨ªes junto a Banesto, BBV y la Administraci¨®n espa?ola a trav¨¦s del INI y el INH.

El banco fue liquidado en 1994 tras dos episodios turbios: la crisis de la sociedad Intra, 4ue le caus¨® fuertes p¨¦rdidas, y la ca¨ªda del grupo financiero Athos, que quebr¨® en 1993 y est¨¢ siendo investigado por un juzgado de Barcelona por manejar una bolsa de dinero no declarado fiscalmente de 50.000 millones. Las p¨¦rdidas totales del Saudesbank se desconocen si bien los ¨²ltimos datos p¨²blicos arrojaban 1.863 millones de pesetas de n¨²meros rojos.

La relaci¨®n entre Saudesbank y Athos fue muy intensa, ya que Athos utiliz¨® supuestamente al Saudesbank para invertir dinero fiscalmente opaco de sus clientes. Hacienda y el juzgado n¨²mero 20 de Barcelona tienen en su poder documentaci¨®n de la compra a nombre de sociedades tapadera con cuentas internas abiertas por Athos en Saudesbank entre 1988 y 1989. Estas ¨®rdenes de compra las hizo Athos a nombre de comunidades de bienes para ocultar la identidad de los due?os del dinero.

El presidente de Athos, Carlos Nadales, huy¨®. de Espa?a hace un a?o y medio y se refugi¨® en Uruguay. Las autoridades de este pa¨ªs han concedido su extradicci¨®n, aunque Nadales la ha recurrido.

El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 20 de Barcelona ha empezado a tomar declaraci¨®n a antiguos directivos de Athos. Hasta el momento han declarado como inculpados los ex directivos Bienvenido Aguado, Francisco de As¨ªs Portabella y Jos¨¦ Nebra para aclarar qui¨¦nes eran los due?os del dinero oculto al fisco invertido por comunidades tapadera.